バイタルマネー投資の罠：警戒せよ"新目薬"、自身の利益を守る

最近、「鑫慷嘉」はソーシャルプラットフォームや投資界で話題になっています。報告によれば、このプラットフォームは2023年から活発に活動し、「ドバイ金取引所中国支部」の名義で運営されています。最初は原油先物投資を口実にしていましたが、その後「ビッグデータ投資」、「外国為替投資」、および「バイタルマネー投資」などの分野にシフトして投資家を引き付けています。参加者は1000 USDTの入会金を支払う必要があり、プラットフォームは「軍事化」された組織構造を採用しており、異なる階層間にリベートメカニズムが存在します。

今年6月26日、鑫慷嘉は出金ルートを全面的に閉鎖しました。伝えられるところによると、国内で約200万人の投資家が影響を受け、関与した金額は約180億円に達します。さらには、関与した資金がUSDT形式で混合されて移転されたとの情報もあります。

注目すべき点は、今年4月にドバイの公式ゴールドおよび商品取引所（DGCX）が声明を発表し、DGCXが中国においていかなる関連機関やパートナーとも無関係であることを明確に示したことです。さらに、2024年以降、中国本土の複数の部門が鑫慷嘉に対してリスク警告を発しています。

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鑫慷嘉モードが関与する可能性のある犯罪

現在のところ、公式機関が鑫慷嘉の行動を正式に評価しているわけではありませんが、既存の情報に基づくと、その運営モデルは組織的、指導的なマルチ商法活動罪や違法な資金集めの犯罪（特に資金詐欺罪）に関与している可能性が非常に高いです。

司法実務の観点から見ると、違法な資金調達として定義される場合、巨額の投資資金の返還作業を伴うことになります。一方、マルチ商法犯罪として定義される場合、処理プロセスが簡素化される可能性があります。なぜなら、マルチ商法の事件では通常、被害者が認定されず、関与した資金は通常国庫に没収されるからです。

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伝銷犯罪における投資家資金の取り扱い

残念ながら、現在の中国本土の司法実務において、マルチ商法犯罪に関与する資金はほとんど投資家に返還されることはありません。主な理由は以下の通りです：

1. 関与する資金は多くの場合「違法所得」と見なされ、法に基づいて押収、凍結、押さえられ、最終的に没収されて国庫に納められます。

2. 司法機関は犯罪の取り締まりと金融秩序の維持を優先し、個人の投資利益を保護することはありません。

3. 大多数マルチ商法プラットフォームは調査を受けると、関係する資産はほとんど残っておらず、たとえ投資家が勝訴しても返還を実行するのは難しい。

それにもかかわらず、個別のケースでは裁判所が投資家の資金の返還を判決することがありますが、このような状況は比較的まれであり、司法実務の主流のやり方を代表するものではありません。

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USDT投資の法的リスク

鑫慷嘉案件において、投資家がUSDTで入金する特徴がいくつかの誤解を引き起こしました。実際、中国本土の現行法律の枠組みの下で、USDT投資も多くのリスクに直面しています：

1. バイタルマネーは法的な支払い能力を持たず、関連する取引は法律によって保護されません。

2. バイタルマネーの財産属性を認めることは、その取引や投資を支持することと同じではありません。

3. 涉案のバイタルマネー資産は、依然として没収される可能性があります。

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バイタルマネー投資の罠を防ぐ

"鑫慷嘉"事件は再び私たちに警鐘を鳴らしています。"ブロックチェーン"、"USDT"、"マイニングマシン"などの名の下に行われるバイタルマネー投資プロジェクトは、しばしば隠れたポンジスキームです。投資者は次のことを考慮すべきです：

• "絶対に損をしない"という約束を拒否する
• "人を引き寄せる"、"リベート分配"モデルから離れる
• ネット上の"投資の達人"や"資産運用の先生"には慎重に接すること
• 疑わしいプラットフォームを発見したら、関連機関に迅速に通報する

バイタルマネー投資の分野では、法律の保護がしばしば不十分です。投資家は冷静さを保ち、慎重に投資を行い、不必要な法的争いと経済的損失に巻き込まれないようにする必要があります。

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