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虛擬貨幣新騙局 鑫慷嘉事件警示投資者需謹慎
虛擬貨幣投資陷阱:警惕"新騙局",保護自身利益
近期,"鑫慷嘉"成爲社交平台和投資圈熱議話題。據悉,該平台自2023年開始活躍,以"迪拜黃金交易所中國分站"名義運營,最初以原油期貨投資爲幌子,後轉向"大數據投資"、"外匯投資"和"虛擬貨幣投資"等領域吸引投資者。參與者需繳納1000 USDT的入會費,平台採用類似"軍事化"的組織結構,不同層級間存在返利機制。
今年6月26日,鑫慷嘉全面關閉提現通道。據傳,國內約有200萬投資者受影響,涉案金額高達180億左右。更有消息稱,涉案資金以USDT形式被混幣轉移。
值得注意的是,今年4月迪拜官方的黃金和商品交易所(DGCX)曾發布聲明,明確表示DGCX在中國並無任何關聯機構或合作夥伴。此外,自2024年起,中國內地多個部門已就鑫慷嘉發出風險警示。
鑫慷嘉模式可能涉及的犯罪
雖然目前尚無官方機構正式定性鑫慷嘉的行爲,但根據現有信息,其運營模式很可能涉及組織、領導傳銷活動罪或非法集資犯罪(尤其是集資詐騙罪)。
從司法實務角度看,如果按非法集資定性,將面臨巨大的投資款返還工作量。而定爲傳銷犯罪則可能簡化處理流程,因爲傳銷案中往往不認定有受害人,涉案款項通常會被罰沒入國庫。
傳銷犯罪中投資人資金的處理
遺憾的是,在當前中國大陸司法實踐中,傳銷犯罪涉及的資金很少能返還給投資人。主要原因包括:
涉案資金多被視爲"非法所得",依法予以查封、凍結、扣押,並最終罰沒上繳國庫。
司法機關優先考慮打擊犯罪、維護金融秩序,而非保護個人投資利益。
大多數傳銷平台在被查處時,涉案資產已所剩無幾,即便投資人勝訴也難以執行返還。
盡管如此,個別案例中法院仍判決返還投資人資金,但這種情況較爲罕見,不能代表司法實務的主流做法。
USDT投資的法律風險
鑫慷嘉案件中,投資人以USDT入金的特點引發了一些誤解。實際上,在中國內地現行法律框架下,USDT投資同樣面臨諸多風險:
虛擬貨幣不具備法償性,相關交易不受法律保護。
承認虛擬貨幣的財產屬性不等同於支持其交易或投資。
涉案的虛擬貨幣資產仍可能被罰沒處理。
防範虛擬貨幣投資陷阱
"鑫慷嘉"案再次警示我們,打着"區塊鏈"、"USDT"、"礦機"等旗號的虛擬幣理財項目往往是變相的龐氏騙局。投資者應當:
在虛擬貨幣投資領域,法律保護往往力不從心。投資者需保持清醒,謹慎投資,避免陷入不必要的法律糾紛和經濟損失。