Глобальний вплив центрів шахрайства в Південно-Східній Азії, підпільних обмінників та незаконних мережевих ринків
У квітні 2025 року Управління ООН з наркотиків і злочинності опублікувало звіт під назвою "Глобальний вплив центрів шахрайства в Південно-Східній Азії, підпільних фінансових установ і незаконних мережевих ринків". У звіті систематично аналізуються нові форми транснаціональної організованої злочинності в регіоні Південно-Східної Азії, зокрема акцентується увага на центрах мережевого шахрайства, які є основою нової цифрової екосистеми злочинів, що поєднує мережі відмивання грошей підпільних фінансових установ і платформи незаконних мережевих ринків.
Невдовзі після публікації звіту, 5 травня 2025 року, Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти армії Крену М'янми та її лідерів і родичів, визнавши їх значною транснаціональною злочинною організацією, що керує та допомагає у здійсненні мережевих шахрайств, торгівлі людьми та транснаціональному відмиванню грошей. 1 травня мережа з боротьби з фінансовими злочинами США також включила Huione Group до списку основних об'єктів уваги з приводу відмивання грошей, вказавши, що це північнокорейська хакерська організація та група шахраїв Південно-Східної Азії.