澳大利亚人在加密货币公司Hayvn倒闭后面临欺诈指控

澳大利亚商人克里斯托弗·弗林诺斯因其加密货币业务在Hayvn崩溃后被指控欺骗投资者

内容 Hayvn崩溃引发国际审查 欺诈和反洗钱担忧 商业扩张和公开声明 在开曼群岛和阿布扎比，监管机构已经采取行动，禁止Flinos担任关键职务，基于对欺诈和不合规的指控。

Hayvn 倒闭引发国际关注

Flinos成立了Hayvn，该平台被宣传为一个受监管且合规的加密货币交易平台。该公司在开曼群岛获得了许可证，但在6月，开曼群岛金融管理局撤回了该许可证。该命令禁止Flinos担任任何在开曼群岛注册的公司的董事。

在此之前，阿布扎比的监管机构也表达了关切。阿布扎比全球市场注册管理局在三月份发布了一份39页的声明，称Flinos挪用了另一家公司AC Holding。尽管AC Holding拥有作为被动投资公司的许可证，但它被用于与Hayvn运营相关的付款。

诈骗和反洗钱问题

阿布扎比当局声称Flinos参与了欺诈。报告指出，他协助伪造了数百份公司文件，例如发票、银行申请和公司财务记录。根据当局的说法，Hayvn缺乏基本的反洗钱要求。

四月份的一份不同的监管通知显示，Hayvn并没有对其六名客户进行适当的风险评估。在评估完成时，发现这些客户存在问题。调查人员还提出了关于合规性和咨询的其他担忧，因为他们发现该公司没有意识到某个特定客户是政治敏感人物。

业务扩展与公开声明

Flinos自2019年以来一直担任Hayvn的首席执行官，并且拥有投资银行的经验。他在2014年协助创立了CH Stirling，并曾在美林证券和阿布扎比商业银行工作。Hayvn还与澳大利亚的Venue Smart合作，在酒吧安装加密支付终端。

尽管存在问题，Flinos在2023年的一次采访中宣传了Hayvn的监管需求。他提到了数字资产安全在FTX崩盘后的价值。Flinos表示，Hayvn在没有任何媒体报道的情况下，正在悄然建立中东最大的虚拟资产企业之一。

开曼和阿联酋当局已介入，质疑该公司的过去运营和Flinos的行为。该案件，包括对Hayvn崩溃和疏忽的调查，仍在进行中。