超过3亿美元的加密货币因与欺诈计划有关而被查获：报告

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苏贾·苏达拉拉詹

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Sujha因其在加密货币新闻领域的领导力，被BeInCrypto评选为2024年加密女性。

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最后更新：

2025年8月15日

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![Crypto seized])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-296fb452537588d06a91c085bcd168b7.webp(执法机构和私营公司发起的两个平行行动已经在打击欺诈行动中冻结了超过3亿美元的加密货币。

据Bleeping Computer报道，区块链智能公司TRM Labs、TRON、Tether和Binance加入了于2024年9月启动的T3金融犯罪单位)T3 FCU(倡议。

该项目被称为 T3+ 全球合作计划，自推出以来，已在全球范围内查获超过 2.5 亿美元的犯罪资产。

“自2024年9月成立以来，T3 FCU与全球执法机构密切合作，以识别和破坏犯罪网络，”TRM Labs在本周的一份公告中说。

“在不到一年的时间内冻结超过2.5亿美元的非法资产，强有力地证明了当行业以共同目标团结在一起时，什么是可能的，”Tether首席执行官Paolo Ardoino说。

T3计划已帮助全球执法机构打击洗钱、投资欺诈和其他金融犯罪。

美国、加拿大协助链分析追踪诈骗收益

第二项倡议包括来自美国和加拿大的机构，合作进行多项行动以冻结7400万美元的加密货币。

根据周四发布的Chainalysis报告，由安大略省警察)OPP(领导的亚特拉斯项目和由BC证券委员会主导的雪崩行动，已扣押价值数千万的非法资金的加密资产。

例如，项目Atlas专注于识别和打击投资诈骗。该行动涉及来自各个执法机构和私营部门利益相关者的合作。

“项目亚特拉斯识别出与来自14个国家的诈骗受害者相关的2000多个加密钱包地址，包括加拿大、美国、澳大利亚、德国和英国，”报告中写道。

有趣的是，该项目防止了超过7000万美元的加密货币被盗。

此外，支持 Chainalysis 的“雪崩行动”发现与基于以太坊的欺诈计划相关的损失超过 430 万美元。该行动涉及多个加拿大监管合作伙伴，包括安大略省警察、温哥华警察和德尔塔警察局。

尽管迄今为止已没收加密货币，欺诈方案仍然是全球性问题

“欺诈性投资计划仍然是全球性问题，尤其是在加密领域，在许多司法管辖区，监管仍在跟进，”CertiK的高级区块链调查员Natalie Newson告诉Cryptonews。

根据Newson的说法，由于加密货币的去中心化特性，庞氏骗局不幸仍然很常见。高额和快速回报的承诺仍然吸引投资者，利用监管执行中的漏洞。

“保持对缺乏透明度或未在适当监管机构注册的投资的健康怀疑态度，对于保护资产至关重要，”她补充道。

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