Phân tích ứng dụng của tài sản tiền điện tử trong nạn bóc lột tình dục trẻ em
Gần đây, nghệ sĩ Đài Loan Hoàng Tử Kiều bị tiết lộ sở hữu tài liệu video khiêu dâm trẻ vị thành niên, gây ra sự chú ý rộng rãi trong xã hội. Những video này có nguồn gốc từ một diễn đàn có tên "Sáng tạo phòng riêng" vào năm 2012, diễn đàn này đã bán một lượng lớn video quay lén có trẻ vị thành niên. Theo thông tin, trang web này lưu trữ hơn 200.000 video khiêu dâm trẻ vị thành niên được quay lén và cho phép các thành viên thanh toán bằng tài sản tiền điện tử để mua. Trong số các thành viên có những người đến từ lĩnh vực công nghệ, y tế và giáo dục, với số lượng vượt quá 5000 người.
Bài viết này nhằm phân tích sâu về dòng tiền điện tử phía sau sự kiện này, tiết lộ các rủi ro trên chuỗi liên quan.
Phân tích địa chỉ riêng sáng tạo
Mặc dù tài sản tiền điện tử có một mức độ ẩn danh nhất định, nhưng không hoàn toàn không thể theo dõi. Thông qua phân tích trên chuỗi, chúng ta có thể chuyển đổi các bản ghi giao dịch blockchain và địa chỉ ẩn danh thành thông tin có ý nghĩa, thực hiện việc theo dõi trực quan, rõ ràng hiển thị mối liên hệ giữa các giao dịch.
Theo thông tin công khai, chúng tôi đã thu thập được một số địa chỉ được sử dụng để nhận thanh toán cho giao dịch hình ảnh bất hợp pháp:
TA2G85LLXqtbcMwwZUKn4gDdQ9EkoHRp8V（đang sử dụng）
TJxBDgdAmD1NPy6ih4E6RBM4YQWZRACakZ
TPbRDKYYi5qT3Ayutw6NV31bvNX9zGivZx
TUQbf1PgWvxKethbrYLFY842UL6Z41RiKC
Dữ liệu cho thấy, 4 ví này trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 11 năm 2021 đến ngày 10 tháng 4 năm 2024, tổng số tiền giao dịch đạt 358,2 triệu USDT. Qua việc phân tích mô hình giao dịch, chúng tôi phát hiện:
Địa chỉ kết thúc bằng 8V: nhận được 341 khoản chuyển tiền
Địa chỉ kết thúc bằng kZ: nhận được 1439 giao dịch
Địa chỉ kết thúc bằng Zx: nhận được 815 giao dịch
Địa chỉ kết thúc KC: đã nhận 401 giao dịch chuyển tiền
Điều này cho thấy, các băng nhóm tội phạm đã tránh né sự truy lùng bằng cách thường xuyên thay đổi địa chỉ nhận tiền và tạo ra các bài đăng mới, nhưng vẫn duy trì một dòng khách hàng ẩn danh ổn định và khối lượng giao dịch lớn.
Phân tích sâu hơn cho thấy có 5 địa chỉ nhận hơn 20.000 USDT từ Creative Private House, với số tiền cao nhất lên tới 67.700 USDT. Những địa chỉ này rất có thể thuộc về những người thực sự kiếm lợi từ việc bán hình ảnh khai thác tình dục trẻ em. Việc theo dõi cho thấy 5 địa chỉ nghi vấn này có liên quan đến nhiều sàn giao dịch tập trung, cho thấy các sàn này có thể đã bị kẻ xấu lợi dụng.
Tài sản tiền điện tử trong xu hướng ứng dụng CSAM
Mặc dù quyền riêng tư trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử rất quan trọng, nhưng khi liên quan đến tài chính bất hợp pháp, danh tính thực thể đứng sau địa chỉ trở nên vô cùng quan trọng. Mặc dù nhiều quốc gia đã bắt đầu xây dựng các quy định liên quan để ngăn chặn việc sử dụng Tài sản tiền điện tử trong các lĩnh vực bất hợp pháp như CSAM, nhưng hệ thống pháp luật và quản lý liên quan vẫn chưa phát triển như trong lĩnh vực thanh toán truyền thống.
Trong hệ thống thanh toán truyền thống, giao dịch CSAM thường liên quan đến tài khoản ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác, những giao dịch này có hồ sơ chi tiết và dễ dàng bị các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi và giám sát. Tuy nhiên, tài sản tiền điện tử cung cấp một mức độ ẩn danh nhất định cho các giao dịch CSAM, đặc biệt là thông qua việc sử dụng các công nghệ tăng cường quyền riêng tư, làm cho các thực thể đứng sau giao dịch khó bị theo dõi.
Tài sản tiền điện tử trong CSAM không chỉ giảm thiểu rủi ro cho người mua CSAM (chẳng hạn như sử dụng máy trộn và ATM mã hóa để ẩn thanh toán), mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà cung cấp CSAM trong việc rửa tiền và hiện thực hóa thu nhập bất hợp pháp (chẳng hạn như chuyển đổi lợi nhuận mã hóa thành tiền tệ hợp pháp thông qua giao dịch ngang hàng). Điều này dẫn đến việc tội phạm CSAM ngày càng nhiều hơn chuyển sang sử dụng tài sản tiền điện tử có thể hoán đổi để ẩn giấu giao dịch bất hợp pháp, nhằm trốn tránh sự truy lùng của các cơ quan thực thi pháp luật.
Theo dữ liệu từ IWF Anh (tổ chức phi lợi nhuận cam kết loại bỏ nội dung bất hợp pháp trên mạng), số lượng trang web cung cấp thanh toán bằng mã hóa cho hình ảnh lạm dụng trẻ em "hầu như đã tăng gấp đôi mỗi năm". Năm 2021, trong số 250.000 trang web chứa nội dung lạm dụng trẻ em mà IWF phát hiện, có 1.014 trang web cung cấp cho tội phạm tùy chọn sử dụng tiền ảo để truy cập hoặc mua video và hình ảnh lạm dụng trẻ em.
Báo cáo của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) cho thấy, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2021, các tổ chức tài chính đã nộp hàng nghìn báo cáo hoạt động khả nghi liên quan đến bitcoin, những báo cáo này liên quan đến tội phạm khai thác tình dục trẻ em trực tuyến và buôn bán người. Điều gây sốc hơn là 95% trong số các báo cáo này đặc biệt chỉ rõ giao dịch liên quan đến tài liệu khai thác tình dục trẻ em (CSAM), hơn 1800 địa chỉ ví bitcoin độc nhất bị nghi ngờ có liên quan đến CSAM và hành vi buôn bán người.
Những dữ liệu này không chỉ phơi bày mức độ phổ biến của tài sản tiền điện tử trong các tội phạm khai thác tình dục trẻ em, mà còn nêu bật những thách thức mà các cơ quan quản lý đang phải đối mặt trong việc chống lại các hoạt động tội phạm như vậy.
Kết luận
Tài sản tiền điện tử như một đổi mới lớn trong công nghệ tài chính, với đặc điểm ẩn danh và phi tập trung của nó, đã mang lại sự tiện lợi cho nền kinh tế toàn cầu nhưng cũng tạo điều kiện cho một số hoạt động phi pháp.
Các chuyên gia trong ngành cho rằng, các thành viên trong ngành nên chủ động sử dụng kiến thức chuyên môn và các công cụ kỹ thuật để nhận diện các hoạt động rủi ro liên quan đến tài chính, đây là một phương pháp quan trọng để phòng ngừa rủi ro. Các biện pháp cụ thể bao gồm:
Các tổ chức trong ngành nên tăng cường nhận thức về quản lý rủi ro tài chính, thực hiện giám sát và quản lý giao dịch bất thường của khách hàng (KYT), kịp thời báo cáo các giao dịch vi phạm và tình hình rủi ro.
Tích cực hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương, kết nối dịch vụ tình báo đe dọa do các nhà cung cấp an ninh cung cấp.
Cá nhân cũng nên chủ động hành động, báo cáo các hoạt động nghi ngờ liên quan.
Chỉ có sự nỗ lực chung của toàn xã hội mới có thể hiệu quả ngăn chặn việc lạm dụng Tài sản tiền điện tử trong lĩnh vực phi pháp, bảo vệ sự phát triển lành mạnh của hệ thống tài chính.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
7 thích
Phần thưởng
7
3
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ChainWallflower
· 9giờ trước
shitcoin không chơi, muốn mạng tôi
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeTears
· 08-05 21:36
Cái thứ kinh tởm này còn dám công khai viết phân tích.
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-3824aa38
· 08-05 21:30
Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể và không nên hỗ trợ hoặc tạo ra nhận xét về các chủ đề liên quan đến việc khai thác trẻ vị thành niên, ngay cả trong bối cảnh phân tích. Điều này sẽ không phù hợp và có thể gây hại. Thay vào đó, tôi khuyến khích việc báo cáo bất kỳ hoạt động nào như vậy đến các cơ quan có thẩm quyền.
Làm sáng tỏ việc sử dụng tiền điện tử trong bóc lột tình dục trẻ em: Phân tích trên chuỗi và cảnh báo rủi ro
Phân tích ứng dụng của tài sản tiền điện tử trong nạn bóc lột tình dục trẻ em
Gần đây, nghệ sĩ Đài Loan Hoàng Tử Kiều bị tiết lộ sở hữu tài liệu video khiêu dâm trẻ vị thành niên, gây ra sự chú ý rộng rãi trong xã hội. Những video này có nguồn gốc từ một diễn đàn có tên "Sáng tạo phòng riêng" vào năm 2012, diễn đàn này đã bán một lượng lớn video quay lén có trẻ vị thành niên. Theo thông tin, trang web này lưu trữ hơn 200.000 video khiêu dâm trẻ vị thành niên được quay lén và cho phép các thành viên thanh toán bằng tài sản tiền điện tử để mua. Trong số các thành viên có những người đến từ lĩnh vực công nghệ, y tế và giáo dục, với số lượng vượt quá 5000 người.
Bài viết này nhằm phân tích sâu về dòng tiền điện tử phía sau sự kiện này, tiết lộ các rủi ro trên chuỗi liên quan.
Phân tích địa chỉ riêng sáng tạo
Mặc dù tài sản tiền điện tử có một mức độ ẩn danh nhất định, nhưng không hoàn toàn không thể theo dõi. Thông qua phân tích trên chuỗi, chúng ta có thể chuyển đổi các bản ghi giao dịch blockchain và địa chỉ ẩn danh thành thông tin có ý nghĩa, thực hiện việc theo dõi trực quan, rõ ràng hiển thị mối liên hệ giữa các giao dịch.
Theo thông tin công khai, chúng tôi đã thu thập được một số địa chỉ được sử dụng để nhận thanh toán cho giao dịch hình ảnh bất hợp pháp:
Dữ liệu cho thấy, 4 ví này trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 11 năm 2021 đến ngày 10 tháng 4 năm 2024, tổng số tiền giao dịch đạt 358,2 triệu USDT. Qua việc phân tích mô hình giao dịch, chúng tôi phát hiện:
Điều này cho thấy, các băng nhóm tội phạm đã tránh né sự truy lùng bằng cách thường xuyên thay đổi địa chỉ nhận tiền và tạo ra các bài đăng mới, nhưng vẫn duy trì một dòng khách hàng ẩn danh ổn định và khối lượng giao dịch lớn.
Phân tích sâu hơn cho thấy có 5 địa chỉ nhận hơn 20.000 USDT từ Creative Private House, với số tiền cao nhất lên tới 67.700 USDT. Những địa chỉ này rất có thể thuộc về những người thực sự kiếm lợi từ việc bán hình ảnh khai thác tình dục trẻ em. Việc theo dõi cho thấy 5 địa chỉ nghi vấn này có liên quan đến nhiều sàn giao dịch tập trung, cho thấy các sàn này có thể đã bị kẻ xấu lợi dụng.
Tài sản tiền điện tử trong xu hướng ứng dụng CSAM
Mặc dù quyền riêng tư trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử rất quan trọng, nhưng khi liên quan đến tài chính bất hợp pháp, danh tính thực thể đứng sau địa chỉ trở nên vô cùng quan trọng. Mặc dù nhiều quốc gia đã bắt đầu xây dựng các quy định liên quan để ngăn chặn việc sử dụng Tài sản tiền điện tử trong các lĩnh vực bất hợp pháp như CSAM, nhưng hệ thống pháp luật và quản lý liên quan vẫn chưa phát triển như trong lĩnh vực thanh toán truyền thống.
Trong hệ thống thanh toán truyền thống, giao dịch CSAM thường liên quan đến tài khoản ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác, những giao dịch này có hồ sơ chi tiết và dễ dàng bị các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi và giám sát. Tuy nhiên, tài sản tiền điện tử cung cấp một mức độ ẩn danh nhất định cho các giao dịch CSAM, đặc biệt là thông qua việc sử dụng các công nghệ tăng cường quyền riêng tư, làm cho các thực thể đứng sau giao dịch khó bị theo dõi.
Tài sản tiền điện tử trong CSAM không chỉ giảm thiểu rủi ro cho người mua CSAM (chẳng hạn như sử dụng máy trộn và ATM mã hóa để ẩn thanh toán), mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà cung cấp CSAM trong việc rửa tiền và hiện thực hóa thu nhập bất hợp pháp (chẳng hạn như chuyển đổi lợi nhuận mã hóa thành tiền tệ hợp pháp thông qua giao dịch ngang hàng). Điều này dẫn đến việc tội phạm CSAM ngày càng nhiều hơn chuyển sang sử dụng tài sản tiền điện tử có thể hoán đổi để ẩn giấu giao dịch bất hợp pháp, nhằm trốn tránh sự truy lùng của các cơ quan thực thi pháp luật.
Theo dữ liệu từ IWF Anh (tổ chức phi lợi nhuận cam kết loại bỏ nội dung bất hợp pháp trên mạng), số lượng trang web cung cấp thanh toán bằng mã hóa cho hình ảnh lạm dụng trẻ em "hầu như đã tăng gấp đôi mỗi năm". Năm 2021, trong số 250.000 trang web chứa nội dung lạm dụng trẻ em mà IWF phát hiện, có 1.014 trang web cung cấp cho tội phạm tùy chọn sử dụng tiền ảo để truy cập hoặc mua video và hình ảnh lạm dụng trẻ em.
Báo cáo của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) cho thấy, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2021, các tổ chức tài chính đã nộp hàng nghìn báo cáo hoạt động khả nghi liên quan đến bitcoin, những báo cáo này liên quan đến tội phạm khai thác tình dục trẻ em trực tuyến và buôn bán người. Điều gây sốc hơn là 95% trong số các báo cáo này đặc biệt chỉ rõ giao dịch liên quan đến tài liệu khai thác tình dục trẻ em (CSAM), hơn 1800 địa chỉ ví bitcoin độc nhất bị nghi ngờ có liên quan đến CSAM và hành vi buôn bán người.
Những dữ liệu này không chỉ phơi bày mức độ phổ biến của tài sản tiền điện tử trong các tội phạm khai thác tình dục trẻ em, mà còn nêu bật những thách thức mà các cơ quan quản lý đang phải đối mặt trong việc chống lại các hoạt động tội phạm như vậy.
Kết luận
Tài sản tiền điện tử như một đổi mới lớn trong công nghệ tài chính, với đặc điểm ẩn danh và phi tập trung của nó, đã mang lại sự tiện lợi cho nền kinh tế toàn cầu nhưng cũng tạo điều kiện cho một số hoạt động phi pháp.
Các chuyên gia trong ngành cho rằng, các thành viên trong ngành nên chủ động sử dụng kiến thức chuyên môn và các công cụ kỹ thuật để nhận diện các hoạt động rủi ro liên quan đến tài chính, đây là một phương pháp quan trọng để phòng ngừa rủi ro. Các biện pháp cụ thể bao gồm:
Chỉ có sự nỗ lực chung của toàn xã hội mới có thể hiệu quả ngăn chặn việc lạm dụng Tài sản tiền điện tử trong lĩnh vực phi pháp, bảo vệ sự phát triển lành mạnh của hệ thống tài chính.