Cơ quan thực thi pháp luật Hồng Kông gần đây đã tiến hành một chiến dịch chống tội phạm quy mô lớn mang tên "Phục Tiễn", thành công trong việc triệt phá một mạng lưới tội phạm liên quan đến việc lưu chuyển gần 400 tỷ đô la Hồng Kông tiền bất hợp pháp. Trong chiến dịch, cảnh sát đã bắt giữ 82 nghi phạm, trong đó có một thành viên cấp cao 44 tuổi của băng nhóm tội phạm. Theo nhiều phương tiện truyền thông Hồng Kông, thành viên cấp cao này nghi ngờ là nhân vật lãnh đạo hiện tại của Tân Nghĩa An, có biệt danh "Tý B".
Cuộc hành động này không chỉ bắt giữ các nghi phạm chính mà còn ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình của họ, bao gồm cha mẹ, anh em họ và dì. Cảnh sát đã đông lạnh tài sản trị giá 1,13 tỷ đô la Hồng Kông trong quá trình hành động và thu giữ tài sản có giá trị hơn 15 triệu đô la Hồng Kông. Những tài sản này bao gồm 8,26 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt, cùng với khoảng 1.100 chai rượu cao cấp, đồng hồ nổi tiếng, túi hàng hiệu, thanh vàng và một lượng lớn tài liệu ngân hàng, tổng giá trị vượt quá 7 triệu đô la Hồng Kông.
Cuộc điều tra cho thấy, nhóm tội phạm này thực hiện rửa tiền thông qua các hoạt động tài chính phức tạp. Họ sử dụng nhiều công ty shell để chuyển tiền từ nguồn gốc không rõ ràng vào tài khoản ngân hàng của một công ty tín thác, sau đó nhanh chóng phân tán số tiền này vào nhiều tài khoản cá nhân khác nhau. Đáng chú ý, một phần tiền được sử dụng để mua tài sản ảo, điều này phản ánh rằng tội phạm đang tận dụng các công cụ tài chính mới nổi để thực hiện hoạt động rửa tiền.
Ngoài ra, những khoản tiền bất hợp pháp này còn được sử dụng để thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng cá nhân của các giám đốc công ty tín thác, mua sắm hàng xa xỉ như túi hiệu, đồng hồ và trang sức. Hành vi này không chỉ nhằm rửa tiền mà còn phản ánh lối sống xa hoa của những kẻ tội phạm.
Hành động này cho thấy, các cơ quan thực thi pháp luật ở Hồng Kông đang tăng cường nỗ lực chống tội phạm rửa tiền, đặc biệt là nhắm vào các phương thức rửa tiền mới sử dụng tài sản ảo và các giao dịch tài chính phức tạp. Điều này không chỉ giúp duy trì trật tự tài chính của Hồng Kông mà còn cung cấp kinh nghiệm quan trọng cho hợp tác quốc tế trong việc chống rửa tiền.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
7 thích
Phần thưởng
7
2
Chia sẻ
Bình luận
0/400
AltcoinHunter
· 22giờ trước
Thay đổi góc nhìn, tài sản ảo mới là chìa khóa để phá án nhé~
Xem bản gốcTrả lời0
FloorSweeper
· 22giờ trước
các tín hiệu yếu cho crypto... Paper hand đang bị rekt ở hk
Cơ quan thực thi pháp luật Hồng Kông gần đây đã tiến hành một chiến dịch chống tội phạm quy mô lớn mang tên "Phục Tiễn", thành công trong việc triệt phá một mạng lưới tội phạm liên quan đến việc lưu chuyển gần 400 tỷ đô la Hồng Kông tiền bất hợp pháp. Trong chiến dịch, cảnh sát đã bắt giữ 82 nghi phạm, trong đó có một thành viên cấp cao 44 tuổi của băng nhóm tội phạm. Theo nhiều phương tiện truyền thông Hồng Kông, thành viên cấp cao này nghi ngờ là nhân vật lãnh đạo hiện tại của Tân Nghĩa An, có biệt danh "Tý B".
Cuộc hành động này không chỉ bắt giữ các nghi phạm chính mà còn ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình của họ, bao gồm cha mẹ, anh em họ và dì. Cảnh sát đã đông lạnh tài sản trị giá 1,13 tỷ đô la Hồng Kông trong quá trình hành động và thu giữ tài sản có giá trị hơn 15 triệu đô la Hồng Kông. Những tài sản này bao gồm 8,26 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt, cùng với khoảng 1.100 chai rượu cao cấp, đồng hồ nổi tiếng, túi hàng hiệu, thanh vàng và một lượng lớn tài liệu ngân hàng, tổng giá trị vượt quá 7 triệu đô la Hồng Kông.
Cuộc điều tra cho thấy, nhóm tội phạm này thực hiện rửa tiền thông qua các hoạt động tài chính phức tạp. Họ sử dụng nhiều công ty shell để chuyển tiền từ nguồn gốc không rõ ràng vào tài khoản ngân hàng của một công ty tín thác, sau đó nhanh chóng phân tán số tiền này vào nhiều tài khoản cá nhân khác nhau. Đáng chú ý, một phần tiền được sử dụng để mua tài sản ảo, điều này phản ánh rằng tội phạm đang tận dụng các công cụ tài chính mới nổi để thực hiện hoạt động rửa tiền.
Ngoài ra, những khoản tiền bất hợp pháp này còn được sử dụng để thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng cá nhân của các giám đốc công ty tín thác, mua sắm hàng xa xỉ như túi hiệu, đồng hồ và trang sức. Hành vi này không chỉ nhằm rửa tiền mà còn phản ánh lối sống xa hoa của những kẻ tội phạm.
Hành động này cho thấy, các cơ quan thực thi pháp luật ở Hồng Kông đang tăng cường nỗ lực chống tội phạm rửa tiền, đặc biệt là nhắm vào các phương thức rửa tiền mới sử dụng tài sản ảo và các giao dịch tài chính phức tạp. Điều này không chỉ giúp duy trì trật tự tài chính của Hồng Kông mà còn cung cấp kinh nghiệm quan trọng cho hợp tác quốc tế trong việc chống rửa tiền.