Tài sản tiền điện tử và tội phạm web đen: Phân tích xu hướng năm 2020
Tài sản tiền điện tử自诞生以来，因其高度隐秘性和跨境特性，常被与 web đen、洗钱等网络犯罪联系在一起。不可否认， web đen确实是 Tài sản tiền điện tử最大的应用场景之一。
"Con đường tơ lụa" từng có thể được coi là "nền tảng thương mại điện tử phiên bản đen", là một sự tồn tại có "giá trị thương hiệu" trong web đen, nơi diễn ra nhiều giao dịch bất hợp pháp như ma túy, vũ khí. Mặc dù đã bị cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa vào năm 2013, nhưng web đen không hoàn toàn biến mất. Ngược lại, quy mô và số lượng của thị trường web đen đã tăng trưởng bất chấp xu hướng. Theo thống kê từ một nền tảng dữ liệu, hoạt động của thị trường web đen vào năm 2020 đã tăng gấp đôi so với năm 2019.
Vào tháng 4 năm 2020, 530.000 tài khoản Zoom đã bị công khai bán trên web đen, liên quan đến các tổ chức nổi tiếng như Ngân hàng Citibank, Đại học Florida, v.v. Mỗi tài khoản có giá chỉ 0,002 cent, tổng giá khoảng 10 đô la. Những tài khoản này có thể đã được thu thập thông qua các cuộc tấn công bẻ khóa, làm lộ ra sự thiếu sót của Zoom trong việc bảo vệ người dùng.
Trong giao dịch truyền thống trên web đen, dòng tiền luôn là điểm mấu chốt. Sự xuất hiện của tài sản tiền điện tử đã thay đổi tình hình này, thúc đẩy sự phát triển của thị trường giao dịch bất hợp pháp. Theo thống kê, chỉ trong năm ngoái, doanh thu giao dịch Bitcoin trên thị trường web đen đã vượt quá 1 tỷ USD. Ngoài Bitcoin, Monero, Litecoin, Dash và Ethereum cũng ngày càng trở thành công cụ cho giao dịch bất hợp pháp.
Tháng 3 năm 2020, dữ liệu của 538 triệu người dùng trên một nền tảng mạng xã hội lớn trong nước bị rò rỉ và được bán trên web đen. Cùng tháng, quỹ đầu tư mã hóa Tridentt bị tấn công bởi hacker, dữ liệu của 266.000 người dùng bị rò rỉ. Những sự kiện này làm nổi bật tầm quan trọng của Tài sản tiền điện tử trong giao dịch trên web đen.
Các phương pháp rửa tiền thường được hacker sử dụng bao gồm việc sử dụng dịch vụ đổi tiền số, chuyển đổi Tài sản tiền điện tử thành tiền tệ trò chơi trực tuyến, sau đó đổi thành tiền pháp định. Họ cũng sẽ áp dụng chiến lược phân luồng, phân tán quỹ vào nhiều địa chỉ khác nhau, kéo dài khoảng thời gian giao dịch, tăng độ khó trong việc theo dõi.
Đối mặt với những thách thức này, năm 2020 cần phải tăng cường hệ thống quản lý:
Sử dụng chức năng KYT (Know Your Transaction) để nhận diện hoạt động phạm tội.
Thúc đẩy hợp tác đa phương, ngăn chặn các tổ chức tội phạm.
Tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng hệ thống quản lý không biên giới.
Các công ty an ninh nên chịu trách nhiệm nhiều hơn, hỗ trợ nhận diện tội phạm.
Một công ty an ninh đã thực hiện giám sát liên tục thông qua hệ thống tuân thủ phòng chống rửa tiền và điều tra chứng cứ, hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật và quản lý điều tra các hoạt động liên quan đến Tài sản tiền điện tử. Hiện tại đã hỗ trợ điều tra hơn 40 vụ án liên quan đến tội phạm mã hóa trong nước.
Đối với tội phạm trên web đen, có hai quan điểm: những người bi quan cho rằng công nghệ trở thành công cụ phạm tội, trong khi những người lạc quan cho rằng nên rút ra kinh nghiệm từ đó, khám phá ứng dụng tích cực của công nghệ.
Chúng ta không nên có thái độ thờ ơ đối với tội phạm liên quan đến Tài sản tiền điện tử. Cần phải đối mặt với triển vọng ứng dụng tiềm năng của nó, đồng thời làm rõ những rủi ro có thể xảy ra. Trong tương lai, hợp tác quốc tế chặt chẽ và việc sử dụng hiệu quả công nghệ là chìa khóa để đạt được quản lý tốt. Chúng ta cần đảm bảo rằng Tài sản tiền điện tử phát triển lành mạnh, đồng thời ngăn chặn nó trở thành cái nôi của các hoạt động phi pháp và là yếu tố phá hoại trật tự tài chính.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
22 thích
Phần thưởng
22
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MetaverseLandlord
· 22giờ trước
Ừm~ Thật sự không hiểu tại sao quốc gia lại cấm Khai thác.
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeDodger
· 08-02 23:35
Một máy thu hoạch đồ ngốc trong thị trường tăng~
Xem bản gốcTrả lời0
DeFiChef
· 08-02 05:47
Một làn sóng công nghệ đen nữa, yêu quá đi!
Xem bản gốcTrả lời0
MoonBoi42
· 08-02 03:42
Xì xào, thời buổi này còn gì là an toàn nữa.
Xem bản gốcTrả lời0
BlockchainFries
· 08-02 03:39
Những tài khoản zoom này sao lại rẻ như vậy
Xem bản gốcTrả lời0
TooScaredToSell
· 08-02 03:35
Khoe cái gì vậy, nói trắng ra thì chỉ là sản xuất đen thôi.
Năm 2020, doanh thu giao dịch trên web đen tăng vọt, Bitcoin trở thành công cụ thanh toán chính.
Tài sản tiền điện tử và tội phạm web đen: Phân tích xu hướng năm 2020
Tài sản tiền điện tử自诞生以来，因其高度隐秘性和跨境特性，常被与 web đen、洗钱等网络犯罪联系在一起。不可否认， web đen确实是 Tài sản tiền điện tử最大的应用场景之一。
"Con đường tơ lụa" từng có thể được coi là "nền tảng thương mại điện tử phiên bản đen", là một sự tồn tại có "giá trị thương hiệu" trong web đen, nơi diễn ra nhiều giao dịch bất hợp pháp như ma túy, vũ khí. Mặc dù đã bị cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa vào năm 2013, nhưng web đen không hoàn toàn biến mất. Ngược lại, quy mô và số lượng của thị trường web đen đã tăng trưởng bất chấp xu hướng. Theo thống kê từ một nền tảng dữ liệu, hoạt động của thị trường web đen vào năm 2020 đã tăng gấp đôi so với năm 2019.
Vào tháng 4 năm 2020, 530.000 tài khoản Zoom đã bị công khai bán trên web đen, liên quan đến các tổ chức nổi tiếng như Ngân hàng Citibank, Đại học Florida, v.v. Mỗi tài khoản có giá chỉ 0,002 cent, tổng giá khoảng 10 đô la. Những tài khoản này có thể đã được thu thập thông qua các cuộc tấn công bẻ khóa, làm lộ ra sự thiếu sót của Zoom trong việc bảo vệ người dùng.
Trong giao dịch truyền thống trên web đen, dòng tiền luôn là điểm mấu chốt. Sự xuất hiện của tài sản tiền điện tử đã thay đổi tình hình này, thúc đẩy sự phát triển của thị trường giao dịch bất hợp pháp. Theo thống kê, chỉ trong năm ngoái, doanh thu giao dịch Bitcoin trên thị trường web đen đã vượt quá 1 tỷ USD. Ngoài Bitcoin, Monero, Litecoin, Dash và Ethereum cũng ngày càng trở thành công cụ cho giao dịch bất hợp pháp.
Tháng 3 năm 2020, dữ liệu của 538 triệu người dùng trên một nền tảng mạng xã hội lớn trong nước bị rò rỉ và được bán trên web đen. Cùng tháng, quỹ đầu tư mã hóa Tridentt bị tấn công bởi hacker, dữ liệu của 266.000 người dùng bị rò rỉ. Những sự kiện này làm nổi bật tầm quan trọng của Tài sản tiền điện tử trong giao dịch trên web đen.
Các phương pháp rửa tiền thường được hacker sử dụng bao gồm việc sử dụng dịch vụ đổi tiền số, chuyển đổi Tài sản tiền điện tử thành tiền tệ trò chơi trực tuyến, sau đó đổi thành tiền pháp định. Họ cũng sẽ áp dụng chiến lược phân luồng, phân tán quỹ vào nhiều địa chỉ khác nhau, kéo dài khoảng thời gian giao dịch, tăng độ khó trong việc theo dõi.
Đối mặt với những thách thức này, năm 2020 cần phải tăng cường hệ thống quản lý:
Một công ty an ninh đã thực hiện giám sát liên tục thông qua hệ thống tuân thủ phòng chống rửa tiền và điều tra chứng cứ, hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật và quản lý điều tra các hoạt động liên quan đến Tài sản tiền điện tử. Hiện tại đã hỗ trợ điều tra hơn 40 vụ án liên quan đến tội phạm mã hóa trong nước.
Đối với tội phạm trên web đen, có hai quan điểm: những người bi quan cho rằng công nghệ trở thành công cụ phạm tội, trong khi những người lạc quan cho rằng nên rút ra kinh nghiệm từ đó, khám phá ứng dụng tích cực của công nghệ.
Chúng ta không nên có thái độ thờ ơ đối với tội phạm liên quan đến Tài sản tiền điện tử. Cần phải đối mặt với triển vọng ứng dụng tiềm năng của nó, đồng thời làm rõ những rủi ro có thể xảy ra. Trong tương lai, hợp tác quốc tế chặt chẽ và việc sử dụng hiệu quả công nghệ là chìa khóa để đạt được quản lý tốt. Chúng ta cần đảm bảo rằng Tài sản tiền điện tử phát triển lành mạnh, đồng thời ngăn chặn nó trở thành cái nôi của các hoạt động phi pháp và là yếu tố phá hoại trật tự tài chính.