Tài sản tiền điện tử giao dịch đảm bảo nền tảng: Công cụ mới buôn bán người ở Đông Nam Á

Nền tảng đảm bảo giao dịch tài sản tiền điện tử đã trở thành công cụ quan trọng trong các hoạt động đen trắng ở Đông Nam Á, cung cấp dịch vụ đảm bảo giao dịch cho các hoạt động phi pháp như rửa tiền, thanh toán, kiểm tra hồ sơ, buôn lậu, cá cược. Thật đáng lo ngại, một số nền tảng còn tham gia vào hoạt động buôn người dưới danh nghĩa "lao động nước ngoài". Bài viết này sẽ tiết lộ xu hướng phát triển của ngành tội phạm chống lại loài người này, và thông qua phân tích tài sản tiền điện tử, khám phá quy mô kinh doanh và dòng tiền của nó.

Giao dịch nô lệ công nghệ lừa đảo ở Đông Nam Á

Các nhóm lừa đảo điện tử ở Đông Nam Á cần tuyển dụng nhân viên từ nhiều quốc gia khác nhau để nhắm vào các nhóm mục tiêu cụ thể thực hiện lừa đảo. Lấy ví dụ về lừa đảo "giết heo", hàng năm có rất nhiều thanh niên Trung Quốc đi đến các khu vực lừa đảo qua nhiều kênh khác nhau để làm việc. Những thanh niên này thường bị lừa dối hoặc bị ép buộc vào Đông Nam Á, khi nhận ra mình bị bán làm nô lệ trong ngành công nghiệp lừa đảo điện tử, họ đã khó lòng thoát ra.

Thông thường, nam giới trẻ tuổi từ 20-30 tuổi là phổ biến nhất, có thể bán với giá cao hơn. Những người dưới 20 tuổi và trên 35 tuổi thì được coi là "phế phẩm", có giá thấp hơn hoặc cần kiểm tra nghiêm ngặt hơn. Phụ nữ gần như không nằm trong phạm vi giao dịch.

Dịch vụ đảm bảo giao dịch mạnh mẽ

Trong giao dịch vật liệu đen xám thông thường, mô hình hoạt động của nền tảng đảm bảo giao dịch tương tự như nền tảng thương mại điện tử. Nhà cung cấp phải nộp tiền đặt cọc trước khi bắt đầu kinh doanh, và số tiền giao dịch không được vượt quá giới hạn tiền đặt cọc. Nếu nhà cung cấp không thể cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm hợp lệ, người mua có thể yêu cầu trọng tài của nền tảng và nhận được bồi thường.

Trong lĩnh vực buôn người, mô hình cơ bản cũng tương tự. Thương nhân cung cấp dịch vụ này được gọi là "thương nhân bảo lãnh giao dịch lao động". Do khả năng nạn nhân không tự nguyện có thể bỏ trốn hoặc báo cảnh sát, một số người bán sẽ sử dụng đe dọa, cưỡng ép và các phương tiện khác trong quá trình vận chuyển và những người bán như vậy được gọi là "người bán bảo lãnh giao dịch xe cưỡng bức".

Phân tích dòng tiền buôn người

Một nền tảng bảo lãnh là nền tảng duy nhất trong top 10 nền tảng bảo lãnh giao dịch lớn nhất Đông Nam Á, rõ ràng cung cấp dịch vụ bảo lãnh cho "giao dịch xe ép mạnh". Thông qua việc phân tích địa chỉ ký quỹ chuyên dụng của nó, các điều tra viên phát hiện ra rằng trong chưa đầy 5 tháng, địa chỉ này đã nhận được hơn 100 triệu USD. Đây chỉ là số tiền ký quỹ mà các thương nhân kinh doanh dịch vụ "bảo lãnh xe ép mạnh" nộp, thực tế số tiền liên quan đến buôn người còn vượt xa con số này.

Phân tích sâu hơn cho thấy, nhiều sàn giao dịch chính phục vụ người dùng nói tiếng Hoa đã bị tận dụng nhiều cho việc thanh toán tiền gửi và lưu trữ tiền của tội phạm. Trong số đó, một sàn giao dịch toàn cầu nổi tiếng đặc biệt nổi bật, với 17.3% hoạt động rút tiền từ địa chỉ tiền gửi chuyên dụng của nền tảng này hướng tới 236 địa chỉ người dùng của sàn giao dịch đó.

Mối đe dọa tài chính và ứng phó của ngành

Nền tảng đảm bảo giao dịch bất hợp pháp thường kết hợp với phần mềm mạng xã hội ẩn danh và rửa tiền trên chuỗi, tạo ra mối đe dọa tài chính liên tục và bí mật đối với các tổ chức mã hóa. Các giao dịch bất hợp pháp thực sự nguy hiểm thường ẩn mình trong các nhóm không công khai, khó bị phát hiện. Việc thường xuyên thay đổi địa chỉ kinh doanh cũng gây ra thách thức cho việc giám sát liên tục.

Để chống lại tội phạm buôn bán người xuyên quốc gia ở Đông Nam Á, không chỉ cần hành động từ các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia, mà còn cần sự phối hợp tự nguyện từ các nhà khai thác hạ tầng của ngành mã hóa. Các tổ chức chuyên nghiệp thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉ rủi ro, kết hợp với các mô hình AI và công nghệ mô hình ngôn ngữ lớn, liên tục tối ưu hóa khả năng nhận diện rủi ro, cung cấp giải pháp tuân thủ cho các tổ chức tài chính, giúp đối phó với thách thức nghiêm trọng này.