Những người làm trong ngành tài sản ảo đối mặt với tình hình mới

Gần đây, có tin tức cho biết cảnh sát ở một thành phố đang tiến hành điều tra các nhà đầu tư tài sản ảo trong khu vực. Theo thông tin, các cơ quan thực thi pháp luật địa phương yêu cầu các cá nhân liên quan mang theo thiết bị đến địa điểm được chỉ định để hợp tác, bao gồm thu thập dữ liệu, phục hồi thông tin và lập biên bản. Một số người cho biết, cảnh sát đã phục hồi được các tin nhắn đã xóa trên phần mềm trò chuyện thông qua các phương pháp kỹ thuật.

Theo phân tích, cuộc khảo sát lần này có thể tập trung vào các nhóm sau:

1. Những người đã tham gia phát hành token hoặc tài trợ dự án
2. Doanh nghiệp và cá nhân liên quan đến việc chuyển tiền ra nước ngoài, chuyển khoản xuyên biên giới hoặc giao dịch ngoài sàn.
3. Những người tham gia vào hoạt động cộng đồng hoặc có nền tảng thu hút người dùng mới, chẳng hạn như người có tầm ảnh hưởng, quản lý tổ chức phi tập trung, v.v.

Có quan điểm cho rằng, việc kiểm tra ở thành phố này có thể là khởi đầu cho các hành động tương tự trên toàn quốc. Điều này liên quan đến những lợi thế của khu vực trong việc ứng dụng công nghệ blockchain, tập trung nhân tài và mức độ hoạt động sôi nổi của giao dịch tiền ảo xuyên biên giới.

Từ góc độ pháp lý, hiện chưa có đủ bằng chứng cho thấy các cơ quan quản lý sẽ thắt chặt thêm dựa trên chính sách hiện tại. Nếu cuộc điều tra này là đúng sự thật, có thể do một số lý do sau:

1. Điều tra liên quan đến các vụ án hình sự cụ thể
2. Chuẩn bị cho việc xây dựng chính sách trong tương lai dựa trên các thông tin từ cơ quan quản lý tài chính.
3. Công tác khảo sát của cơ quan thuế nhằm mục đích thu thuế

Cần lưu ý rằng các cơ quan thực thi pháp luật trong quá trình điều tra phải tuân thủ pháp luật và quy định, tôn trọng quyền lợi hợp pháp của công dân. Đối với việc thu thập dữ liệu từ thiết bị cá nhân, phải thực hiện theo quy trình pháp lý tương ứng.

Kể từ khi các cơ quan liên quan phát hành thông báo phòng ngừa rủi ro đối với tiền ảo vào tháng 9 năm 2021, nước ta đã thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo. Hiện tại, cấm các sàn giao dịch tiền ảo trong và ngoài nước hoạt động tại trong nước, các tổ chức tài chính và tổ chức thanh toán không được cung cấp dịch vụ cho giao dịch tiền ảo, và tên doanh nghiệp không được chứa các từ liên quan.

Tuy nhiên, hành vi đầu tư vào tiền ảo của cá nhân hiện tại không bị quy định rõ ràng cấm, nhưng cũng không được pháp luật bảo vệ. Trong thực tế, vẫn có những trường hợp bị rủi ro pháp lý do giao dịch tiền ảo. Do đó, để giảm thiểu rủi ro, khuyến nghị công dân trong nước tham gia hoạt động giao dịch liên quan một cách thận trọng.

Hiện tại vẫn chưa thể xác định cuộc điều tra này có phải là dấu hiệu của hành động quản lý rộng hơn hay không. Nó có thể chỉ là cuộc điều tra đối với các trường hợp cá nhân, hoặc có thể là dấu hiệu cho sự thay đổi chính sách rộng hơn. Dù sao đi nữa, sự phát triển trong ngành tài sản ảo vẫn tồn tại nhiều điều không chắc chắn.

Giá trị cốt lõi của tiền ảo nằm ở đặc điểm phi tập trung và tính ẩn danh của nó. Những người ủng hộ thực sự nên chú trọng vào cách làm cho tiền ảo phát huy giá trị tốt hơn, thay vì quá quan tâm đến thái độ của các tổ chức tập trung. Sự phát triển và phổ biến của công nghệ mới là động lực chính thúc đẩy ngành công nghiệp tiến lên.