Singapore phá vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử, số tiền liên quan lên tới 12.8 tỷ nhân dân tệ

Singapore đã phá án một vụ rửa tiền đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động cả nước gần đây. Khi cuộc điều tra tiến triển, số tiền liên quan liên tục tăng lên, từ 5,4 tỷ nhân dân tệ ban đầu, đã tăng vọt lên 12,8 tỷ nhân dân tệ, lập kỷ lục mới trong lịch sử Singapore.

Vụ án được công bố lần đầu vào ngày 15 tháng 8. Cảnh sát Singapore đã huy động hơn 400 nhân viên để tiến hành một chiến dịch truy quét quy mô lớn trên toàn quốc. Trong chiến dịch, cảnh sát đã bắt giữ 10 nghi can chính, còn 8 người khác đang bỏ trốn và bị truy nã.

Cảnh sát đã niêm phong 110 bất động sản, 62 xe sang, một lượng lớn tiền mặt và hàng xa xỉ. Số tiền trong tài khoản ngân hàng bị tạm giữ vượt quá 5,5 tỷ nhân dân tệ, tiền mặt vượt 380 triệu nhân dân tệ, còn có 68 thỏi vàng và tài sản ảo trị giá 190 triệu nhân dân tệ.

10 nghi phạm bị bắt đều đến từ tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, được gọi là "Băng Phúc Kiến". Họ đã hoạt động ở Singapore từ năm 2017, sinh sống tại các khu vực sang trọng, sở hữu nhiều bất động sản và cửa hàng cao cấp.

Cuộc điều tra cho thấy, băng nhóm tội phạm này sử dụng nhiều phương thức để rửa tiền. Họ thông qua việc thành lập công ty ma, mua bất động sản, rửa tiền qua casino, v.v., để biến thu nhập bất hợp pháp thành thu nhập hợp pháp. Một số nghi phạm thậm chí đã đảm nhận vai trò thư ký tại hơn 2300 công ty, nhằm che giấu dòng chảy của tiền bất hợp pháp.

Khi vụ án đi sâu hơn, nhiều chi tiết hơn đã được tiết lộ. Những khoản tiền này chủ yếu đến từ các hoạt động đánh bạc trực tuyến và lừa đảo. Hai nghi phạm chính là Vương Thủy Minh và Tô Hải Kim, lần lượt là những "đại ca" trong lĩnh vực đánh bạc trực tuyến và lừa đảo.

Vương Thủy Minh điều hành nhiều nền tảng cờ bạc trực tuyến tại Philippines và các nơi khác, với đội ngũ nhân viên lên tới hàng chục nghìn người. Tô Hải Kim thì hoạt động tích cực trong các mối quan hệ xã hội, thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện để nâng cao danh tiếng.

Vụ án đã phơi bày những lỗ hổng của Singapore trong công tác chống rửa tiền và kiểm tra visa. Nhiều nghi phạm sở hữu hộ chiếu của nhiều quốc gia, thậm chí có người còn là tội phạm bị truy nã của Trung Quốc. Điều này đã gây ra cuộc thảo luận rộng rãi trong xã hội Singapore, nhiều người lo ngại rằng sự việc này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của quốc gia.

Chính phủ Singapore cho biết sẽ nghiêm túc xử lý vụ việc này, tăng cường quản lý tài chính. Một số ngân hàng đã bắt đầu siết chặt quy trình mở tài khoản và kiểm tra giao dịch. Chính sách visa cũng có thể bị thắt chặt, đặc biệt là đối với những người sở hữu hộ chiếu từ một số quốc gia nhỏ.

Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, do các vụ án liên quan đến giao dịch USDT, dự kiến sẽ có sự gia tăng mạnh mẽ trong công tác quản lý. Singapore trước đây đã tuyên bố không có ý định trở thành trung tâm của các hoạt động tiền điện tử.

Theo luật Singapore, tài sản liên quan sẽ bị tịch thu sau khi vụ án kết thúc. Nếu có nạn nhân chứng minh quyền sở hữu tài sản, họ có thể yêu cầu tòa án trả lại. Bị cáo một khi bị kết án sẽ phải thụ án tại Singapore, sau khi thi hành án sẽ bị trục xuất.

Vụ án lớn này không chỉ phơi bày những lỗ hổng trong quản lý tài chính của Singapore, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các quốc gia và khu vực khác. Làm thế nào để tăng cường quản lý trong khi vẫn giữ được sự mở cửa, trở thành thách thức chung mà các quốc gia đang phải đối mặt.