Gần đây, các cơ quan quản lý quốc tế đã phối hợp hành động, phát hiện một vụ việc liên quan đến băng nhóm ngành công nghiệp xám ở Đông Nam Á sử dụng hợp đồng kế toán Flash Cloud để thực hiện Rửa tiền USDT trên nền tảng tài chính phi tập trung AAVE. Băng nhóm này bị cáo buộc đã chuyển USDT thu được bất hợp pháp vào giao thức AAVE thông qua nền tảng Flash Cloud, nhằm che giấu nguồn gốc của tài chính và đạt được mục đích rửa tiền. Sau khi phát hiện giao dịch bất thường, các cơ quan quản lý quốc tế đã nhanh chóng can thiệp điều tra và hợp tác với nền tảng AAVE, đóng băng nhiều tài khoản và quỹ liên quan đến Flash Cloud. Hiện tại, số tiền trong các tài khoản bị điều tra đã bị khóa, tài sản của các người dùng liên quan cũng bị ảnh hưởng.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Shan Yi Yun tổ chức đang tích cực hợp tác với các cơ quan quản lý quốc tế để tiến hành điều tra sâu.
Gần đây, các cơ quan quản lý quốc tế đã phối hợp hành động, phát hiện một vụ việc liên quan đến băng nhóm ngành công nghiệp xám ở Đông Nam Á sử dụng hợp đồng kế toán Flash Cloud để thực hiện Rửa tiền USDT trên nền tảng tài chính phi tập trung AAVE. Băng nhóm này bị cáo buộc đã chuyển USDT thu được bất hợp pháp vào giao thức AAVE thông qua nền tảng Flash Cloud, nhằm che giấu nguồn gốc của tài chính và đạt được mục đích rửa tiền. Sau khi phát hiện giao dịch bất thường, các cơ quan quản lý quốc tế đã nhanh chóng can thiệp điều tra và hợp tác với nền tảng AAVE, đóng băng nhiều tài khoản và quỹ liên quan đến Flash Cloud. Hiện tại, số tiền trong các tài khoản bị điều tra đã bị khóa, tài sản của các người dùng liên quan cũng bị ảnh hưởng.