50 BTC đã bị đánh cắp từ một ví bị tịch thu bởi Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) trong vụ án Silk Road 2.0 đã trở thành biểu tượng của một sự phản bội nội bộ gây chấn động đối với pháp luật.
Khi chúng được Paul Chowles phát hiện vào năm 2017, chúng chỉ trị giá 60.000 bảng, nhưng vào thời điểm phát hiện, con số đã tăng lên hơn 4,4 triệu.
Những gì thực sự đã xảy ra: câu chuyện về vụ trộm 50 BTC trong NCA
Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh đã tin tưởng Paul Chowles, một nhà phân tích tiền điện tử 42 tuổi đến từ Bristol, được giao nhiệm vụ quản lý và phân tích các tài sản kỹ thuật số bị tịch thu từ Thomas White, người đứng sau Silk Road 2.0. Thay vào đó, từ ngày 6 đến 7 tháng 5 năm 2017, Chowles đã lợi dụng quyền truy cập đặc quyền của mình để rút 50 BTC từ "ví hưu trí" bị tịch thu, một phần của chiến dịch quốc tế lịch sử chống lại các chợ đen trên web.
Khi Bitcoin vẫn còn có giá trị thấp – khoảng 60,000 bảng tổng cộng – Chowles đã nghĩ đến việc bảo mật chúng bằng cách tận dụng kỹ năng của mình: anh chia số tiền thành các khoản nhỏ, sử dụng các dịch vụ trộn như Bitcoin Fog, và gửi các khoản tiền này đến các sàn giao dịch tiền điện tử và thẻ trả trước, cố gắng loại bỏ bất kỳ dấu vết nào.
Nhưng giá trị của Bitcoin thực sự đã bùng nổ: khi vụ lừa đảo hoàn toàn bùng phát, tài sản trị giá hơn 5,9 triệu đô la. Chowles đã thực hiện 279 giao dịch từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022, chi tiêu khoảng 23.000 bảng và chuyển đổi số tiền trên 613.000 bảng trên các nền tảng fintech thân thiện với tiền điện tử.
Cách họ phát hiện thủ phạm: lỗi con người so với sức mạnh của phân tích blockchain
Trong nhiều năm, các nghi phạm đã rơi vào Thomas White, một hacker tài năng, đã bị kết án sau khi đóng cửa Silk Road 2.0 vào năm 2014. Các nhà điều tra cho rằng điều này có thể là khả thi khi anh ta một cách kỳ diệu đã lấy lại quyền truy cập vào các khóa riêng của ví bị tịch thu, có thể ngay cả từ trong tù.
Sự thật chỉ được tiết lộ khi White, sau khi được thả, báo cáo những nghi ngờ về việc truy cập vào các ví. Từ đó, Cảnh sát Merseyside đã tịch thu các thiết bị của Chowles, phát hiện ra thông tin đăng nhập, lịch sử trình duyệt và chi tiết ví có liên quan trực tiếp đến vụ ăn cắp Bitcoin.
Phân tích pháp y, sử dụng Chainalysis và các mẫu chi tiêu bất thường đã làm lộ diện Chowles. Mặc dù các công cụ trộn ( ẩn giấu nguồn gốc của một đồng tiền điện tử ), việc theo dõi trên blockchain đã chứng minh là không thể bị đánh bại: mỗi bước đi, mỗi phần nhỏ, mỗi đồng xu đơn lẻ đều để lại dấu ấn không thể phai.
Paul Chowles là ai và tại sao vụ án của ông khiến các cơ quan pháp luật phải run sợ?
Cho đến năm 2017, Chowles được coi là một trong những chuyên gia tiền điện tử hàng đầu tại NCA, tham gia vào việc tịch thu và bảo vệ tài sản kỹ thuật số xuất phát từ tội phạm mạng. Chính nhờ vai trò của mình, ông đã có quyền truy cập vào các ví mã hóa của những kẻ phạm tội như White.
Cám dỗ để khai thác vị trí này nhằm làm giàu đã khiến anh ta tổ chức một trong những vụ trộm nội bộ lớn nhất từng thấy tại một cơ quan tình báo tài chính của Anh. Phiên tòa, kết thúc vào tháng 3 năm 2025 với lời thú tội của Chowles, đã làm nổi bật sự dễ bị tổn thương ngay cả của các cơ quan chống tội phạm tiền điện tử nếu không có sự hỗ trợ của các quy trình kiểm toán nghiêm ngặt.
Alex Johnson (CPS) đã bình luận:
“Chowles đã lợi dụng vị trí của mình để làm giàu, nghĩ ra một kế hoạch mà ông ta nghĩ sẽ bảo vệ ông ta khỏi bất kỳ sự nghi ngờ nào.”
Thám tử trưởng John Black nhấn mạnh sự sốc:
"Thật sự rất thất vọng khi một người được bổ nhiệm để chống lại tội phạm tiền điện tử có thể đã trở thành chính điều mà họ dự định ngăn chặn."
Cách thức hoạt động của lừa đảo: mạch chuyển đổi, thẻ trả trước và máy trộn bitcoin
Sau vụ trộm, Chowles đã dành nhiều năm để từ từ rửa tiền từ tài sản đánh cắp. Cơ chế rất tinh vi:
Phân tách Bitcoin thông qua mixer (, đặc biệt là Bitcoin Fog ).
Gửi đến ví phụ và trên các dịch vụ trao đổi, bao gồm Cryptopay và Wirex, với việc chuyển đổi trực tiếp thành bảng Anh trên thẻ ghi nợ crypto.
Rút tiền mặt và chi tiêu bắt chước thói quen tiêu dùng bình thường.
Các báo cáo từ Dịch vụ Công tố Hoàng gia cho thấy rằng gần 80,000 bảng đã được chi chỉ riêng với Wirex và tổng giá trị của các tài sản được Chowles chuyển đổi gần đạt 824,000 đô la (July 2025).
Hậu quả là gì: phán quyết lịch sử, tịch thu tài sản và tác động đến tương lai của việc thực thi luật tiền điện tử
Bản án, được ban hành vào ngày 5 tháng 7 năm 2025, bởi Tòa án Crown Liverpool, là rất nặng: 5 năm rưỡi tù giam cho cựu quan chức NCA, bị kết tội trộm cắp, rửa tiền và che giấu. Vào ngày 11 tháng 7, NCA đã sa thải ông vì hành vi sai trái nghiêm trọng.
Gần 470.000 bảng đã được thu hồi từ tài sản của Chowles ( tương đương với khoảng 30 BTC hiện tại ). Quá trình tịch thu vẫn tiếp tục để thu hồi những cổ phiếu bị đánh cắp cuối cùng. Trong khi đó, 47 BTC còn lại bị tịch thu bởi cùng một White đã được bán hợp pháp, tạo ra khoảng 1 triệu bảng cho Nhà nước.
Toàn bộ vụ việc thể hiện một bài học cơ bản: theo dõi trên blockchain là không thể bị thao túng ngay cả đối với những người ở bên trong cố gắng lách luật. Và việc kiểm soát tài sản tiền điện tử trong tay lực lượng thực thi pháp luật ( nhưng cũng của các cá nhân ) yêu cầu các cuộc kiểm toán liên tục và sự minh bạch.
Điều gì sẽ xảy ra bây giờ? Bài học cho mọi người: không ai đứng trên luật pháp
"Vụ trộm tiền điện tử hoàn hảo" đã tan biến trước sự minh bạch tuyệt đối của blockchain. Một thất bại vang dội cho NCA, một lời cảnh báo cho mọi nhà điều hành, và một sự xác nhận rằng Bitcoins, ngay cả khi đi qua các dịch vụ trộn tiền điện tử và thẻ trả trước, vẫn có thể được truy vết nếu các cơ quan chức năng đầu tư vào phân tích pháp y và hợp tác quốc tế.
Trong một kỷ nguyên mà Bitcoin ngày càng trở thành trung tâm trong các cuộc điều tra và tịch thu, không có người trong cuộc nào thực sự an toàn nếu họ phản bội lòng tin của công chúng. Thế hệ luật pháp và điều tra mạng tiếp theo sẽ cần phải lấp đầy các khoảng trống hệ thống, giám sát cả những tên tội phạm và những người phải thực thi pháp luật.
Tương lai phụ thuộc vào công nghệ, kiểm toán và tính minh bạch: hãy theo dõi cộng đồng và các phán quyết sắp tới để hiểu nơi công lý tiền điện tử đang đi.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Shock Tiền điện tử: 50 BTC bị đánh cắp bởi đặc vụ NCA trong vụ án Silk Road 2.0
50 BTC đã bị đánh cắp từ một ví bị tịch thu bởi Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) trong vụ án Silk Road 2.0 đã trở thành biểu tượng của một sự phản bội nội bộ gây chấn động đối với pháp luật.
Khi chúng được Paul Chowles phát hiện vào năm 2017, chúng chỉ trị giá 60.000 bảng, nhưng vào thời điểm phát hiện, con số đã tăng lên hơn 4,4 triệu.
Những gì thực sự đã xảy ra: câu chuyện về vụ trộm 50 BTC trong NCA
Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh đã tin tưởng Paul Chowles, một nhà phân tích tiền điện tử 42 tuổi đến từ Bristol, được giao nhiệm vụ quản lý và phân tích các tài sản kỹ thuật số bị tịch thu từ Thomas White, người đứng sau Silk Road 2.0. Thay vào đó, từ ngày 6 đến 7 tháng 5 năm 2017, Chowles đã lợi dụng quyền truy cập đặc quyền của mình để rút 50 BTC từ "ví hưu trí" bị tịch thu, một phần của chiến dịch quốc tế lịch sử chống lại các chợ đen trên web.
Khi Bitcoin vẫn còn có giá trị thấp – khoảng 60,000 bảng tổng cộng – Chowles đã nghĩ đến việc bảo mật chúng bằng cách tận dụng kỹ năng của mình: anh chia số tiền thành các khoản nhỏ, sử dụng các dịch vụ trộn như Bitcoin Fog, và gửi các khoản tiền này đến các sàn giao dịch tiền điện tử và thẻ trả trước, cố gắng loại bỏ bất kỳ dấu vết nào.
Nhưng giá trị của Bitcoin thực sự đã bùng nổ: khi vụ lừa đảo hoàn toàn bùng phát, tài sản trị giá hơn 5,9 triệu đô la. Chowles đã thực hiện 279 giao dịch từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022, chi tiêu khoảng 23.000 bảng và chuyển đổi số tiền trên 613.000 bảng trên các nền tảng fintech thân thiện với tiền điện tử.
Cách họ phát hiện thủ phạm: lỗi con người so với sức mạnh của phân tích blockchain
Trong nhiều năm, các nghi phạm đã rơi vào Thomas White, một hacker tài năng, đã bị kết án sau khi đóng cửa Silk Road 2.0 vào năm 2014. Các nhà điều tra cho rằng điều này có thể là khả thi khi anh ta một cách kỳ diệu đã lấy lại quyền truy cập vào các khóa riêng của ví bị tịch thu, có thể ngay cả từ trong tù.
Sự thật chỉ được tiết lộ khi White, sau khi được thả, báo cáo những nghi ngờ về việc truy cập vào các ví. Từ đó, Cảnh sát Merseyside đã tịch thu các thiết bị của Chowles, phát hiện ra thông tin đăng nhập, lịch sử trình duyệt và chi tiết ví có liên quan trực tiếp đến vụ ăn cắp Bitcoin.
Phân tích pháp y, sử dụng Chainalysis và các mẫu chi tiêu bất thường đã làm lộ diện Chowles. Mặc dù các công cụ trộn ( ẩn giấu nguồn gốc của một đồng tiền điện tử ), việc theo dõi trên blockchain đã chứng minh là không thể bị đánh bại: mỗi bước đi, mỗi phần nhỏ, mỗi đồng xu đơn lẻ đều để lại dấu ấn không thể phai.
Paul Chowles là ai và tại sao vụ án của ông khiến các cơ quan pháp luật phải run sợ?
Cho đến năm 2017, Chowles được coi là một trong những chuyên gia tiền điện tử hàng đầu tại NCA, tham gia vào việc tịch thu và bảo vệ tài sản kỹ thuật số xuất phát từ tội phạm mạng. Chính nhờ vai trò của mình, ông đã có quyền truy cập vào các ví mã hóa của những kẻ phạm tội như White.
Cám dỗ để khai thác vị trí này nhằm làm giàu đã khiến anh ta tổ chức một trong những vụ trộm nội bộ lớn nhất từng thấy tại một cơ quan tình báo tài chính của Anh. Phiên tòa, kết thúc vào tháng 3 năm 2025 với lời thú tội của Chowles, đã làm nổi bật sự dễ bị tổn thương ngay cả của các cơ quan chống tội phạm tiền điện tử nếu không có sự hỗ trợ của các quy trình kiểm toán nghiêm ngặt.
Alex Johnson (CPS) đã bình luận:
“Chowles đã lợi dụng vị trí của mình để làm giàu, nghĩ ra một kế hoạch mà ông ta nghĩ sẽ bảo vệ ông ta khỏi bất kỳ sự nghi ngờ nào.”
Thám tử trưởng John Black nhấn mạnh sự sốc:
"Thật sự rất thất vọng khi một người được bổ nhiệm để chống lại tội phạm tiền điện tử có thể đã trở thành chính điều mà họ dự định ngăn chặn."
Cách thức hoạt động của lừa đảo: mạch chuyển đổi, thẻ trả trước và máy trộn bitcoin
Sau vụ trộm, Chowles đã dành nhiều năm để từ từ rửa tiền từ tài sản đánh cắp. Cơ chế rất tinh vi:
Phân tách Bitcoin thông qua mixer (, đặc biệt là Bitcoin Fog ).
Gửi đến ví phụ và trên các dịch vụ trao đổi, bao gồm Cryptopay và Wirex, với việc chuyển đổi trực tiếp thành bảng Anh trên thẻ ghi nợ crypto.
Rút tiền mặt và chi tiêu bắt chước thói quen tiêu dùng bình thường.
Các báo cáo từ Dịch vụ Công tố Hoàng gia cho thấy rằng gần 80,000 bảng đã được chi chỉ riêng với Wirex và tổng giá trị của các tài sản được Chowles chuyển đổi gần đạt 824,000 đô la (July 2025).
Hậu quả là gì: phán quyết lịch sử, tịch thu tài sản và tác động đến tương lai của việc thực thi luật tiền điện tử
Bản án, được ban hành vào ngày 5 tháng 7 năm 2025, bởi Tòa án Crown Liverpool, là rất nặng: 5 năm rưỡi tù giam cho cựu quan chức NCA, bị kết tội trộm cắp, rửa tiền và che giấu. Vào ngày 11 tháng 7, NCA đã sa thải ông vì hành vi sai trái nghiêm trọng.
Gần 470.000 bảng đã được thu hồi từ tài sản của Chowles ( tương đương với khoảng 30 BTC hiện tại ). Quá trình tịch thu vẫn tiếp tục để thu hồi những cổ phiếu bị đánh cắp cuối cùng. Trong khi đó, 47 BTC còn lại bị tịch thu bởi cùng một White đã được bán hợp pháp, tạo ra khoảng 1 triệu bảng cho Nhà nước.
Toàn bộ vụ việc thể hiện một bài học cơ bản: theo dõi trên blockchain là không thể bị thao túng ngay cả đối với những người ở bên trong cố gắng lách luật. Và việc kiểm soát tài sản tiền điện tử trong tay lực lượng thực thi pháp luật ( nhưng cũng của các cá nhân ) yêu cầu các cuộc kiểm toán liên tục và sự minh bạch.
Điều gì sẽ xảy ra bây giờ? Bài học cho mọi người: không ai đứng trên luật pháp
"Vụ trộm tiền điện tử hoàn hảo" đã tan biến trước sự minh bạch tuyệt đối của blockchain. Một thất bại vang dội cho NCA, một lời cảnh báo cho mọi nhà điều hành, và một sự xác nhận rằng Bitcoins, ngay cả khi đi qua các dịch vụ trộn tiền điện tử và thẻ trả trước, vẫn có thể được truy vết nếu các cơ quan chức năng đầu tư vào phân tích pháp y và hợp tác quốc tế.
Trong một kỷ nguyên mà Bitcoin ngày càng trở thành trung tâm trong các cuộc điều tra và tịch thu, không có người trong cuộc nào thực sự an toàn nếu họ phản bội lòng tin của công chúng. Thế hệ luật pháp và điều tra mạng tiếp theo sẽ cần phải lấp đầy các khoảng trống hệ thống, giám sát cả những tên tội phạm và những người phải thực thi pháp luật.
Tương lai phụ thuộc vào công nghệ, kiểm toán và tính minh bạch: hãy theo dõi cộng đồng và các phán quyết sắp tới để hiểu nơi công lý tiền điện tử đang đi.