Австралійського бізнесмена Крістофера Фліноса звинуватили в обмані інвесторів після того, як його криптовалютний бізнес зазнав краху в Hayvn
Зміст
Крах Hayvn викликає міжнародну увагу
Питання шахрайства та боротьби з відмиванням грошей
Розширення бізнесу та публічні заяви
На Кайманових островах та в Абу-Дабі регуляторні органи вжили заходів проти Фліноса, заборонивши йому займати ключові посади на основі звинувачень у шахрайстві та невідповідності регуляціям.
Обвал Hayvn викликає міжнародний нагляд
Флінос заснував Hayvn, який рекламувався як регульована та відповідна платформа для криптовалютних транзакцій. Компанія була ліцензована на Кайманових островах, але в червні Кайманські острови грошово-кредитна адміністрація відкликала цю ліцензію. Цей наказ заборонив Фліносу виконувати обов'язки директора будь-якої компанії, зареєстрованої на Кайманах.
Перед цим регулятори в Абу-Дабі також висловили занепокоєння. Реєстраційна влада Глобального ринку Абу-Дабі опублікувала 39-сторінкову заяву в березні, в якій зазначалося, що Flinos привласнив іншу компанію, AC Holding. Хоча AC Holding мала ліцензію як компанія пасивних інвестицій, її використовували для здійснення платежів, пов'язаних з операціями Hayvn.
Питання шахрайства та протидії відмиванню грошей
Влада Абу-Дабі стверджувала, що Флінос брав участь у шахрайстві. У звіті вказується, що він допомагав у підробці сотень корпоративних документів, таких як рахунки-фактури, банківські заявки та корпоративні фінансові звіти. За словами влади, Hayvn не відповідав основним вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей.
Інше регуляторне оголошення у квітні виявило, що Hayvn не провела належну оцінку ризиків шести своїх клієнтів. Коли оцінки були проведені, вони виявилися недостатніми. Інші занепокоєння були висловлені щодо відповідності та консультацій, оскільки слідчі виявили, що компанія не визнала, що певний клієнт є політично значущою особою.
Розширення бізнесу та публічні заяви
Флінос є генеральним директором Hayvn з 2019 року і має досвід в інвестиційній банківській справі. Він допоміг у заснуванні CH Stirling у 2014 році та працював у Merrill Lynch і Abu Dhabi Commercial Bank. Hayvn також співпрацював з австралійською компанією Venue Smart для встановлення терміналів для криптооплат у барах.
Незважаючи на проблеми, Флінос підкреслив регуляторні потреби Hayvn у інтерв'ю 2023 року. Він згадав про цінність безпеки цифрових активів після колапсу FTX. За словами Фліноса, Hayvn непомітно створював один з найбільших бізнесів у сфері віртуальних активів на Близькому Сході без жодного прес-релізу.
Влада Кайманових островів та ОАЕ втрутилася, щоб поставити під сумнів минулі операції компанії та дії Фліноса. Справа, включаючи розслідування обвалу Hayvn та недбалості, досі відкрита.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Австралієць стикається з шахрайством після краху криптофірми Hayvn
Австралійського бізнесмена Крістофера Фліноса звинуватили в обмані інвесторів після того, як його криптовалютний бізнес зазнав краху в Hayvn
Зміст Крах Hayvn викликає міжнародну увагу Питання шахрайства та боротьби з відмиванням грошей Розширення бізнесу та публічні заяви На Кайманових островах та в Абу-Дабі регуляторні органи вжили заходів проти Фліноса, заборонивши йому займати ключові посади на основі звинувачень у шахрайстві та невідповідності регуляціям.
Обвал Hayvn викликає міжнародний нагляд
Флінос заснував Hayvn, який рекламувався як регульована та відповідна платформа для криптовалютних транзакцій. Компанія була ліцензована на Кайманових островах, але в червні Кайманські острови грошово-кредитна адміністрація відкликала цю ліцензію. Цей наказ заборонив Фліносу виконувати обов'язки директора будь-якої компанії, зареєстрованої на Кайманах.
Перед цим регулятори в Абу-Дабі також висловили занепокоєння. Реєстраційна влада Глобального ринку Абу-Дабі опублікувала 39-сторінкову заяву в березні, в якій зазначалося, що Flinos привласнив іншу компанію, AC Holding. Хоча AC Holding мала ліцензію як компанія пасивних інвестицій, її використовували для здійснення платежів, пов'язаних з операціями Hayvn.
Питання шахрайства та протидії відмиванню грошей
Влада Абу-Дабі стверджувала, що Флінос брав участь у шахрайстві. У звіті вказується, що він допомагав у підробці сотень корпоративних документів, таких як рахунки-фактури, банківські заявки та корпоративні фінансові звіти. За словами влади, Hayvn не відповідав основним вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей.
Інше регуляторне оголошення у квітні виявило, що Hayvn не провела належну оцінку ризиків шести своїх клієнтів. Коли оцінки були проведені, вони виявилися недостатніми. Інші занепокоєння були висловлені щодо відповідності та консультацій, оскільки слідчі виявили, що компанія не визнала, що певний клієнт є політично значущою особою.
Розширення бізнесу та публічні заяви
Флінос є генеральним директором Hayvn з 2019 року і має досвід в інвестиційній банківській справі. Він допоміг у заснуванні CH Stirling у 2014 році та працював у Merrill Lynch і Abu Dhabi Commercial Bank. Hayvn також співпрацював з австралійською компанією Venue Smart для встановлення терміналів для криптооплат у барах.
Незважаючи на проблеми, Флінос підкреслив регуляторні потреби Hayvn у інтерв'ю 2023 року. Він згадав про цінність безпеки цифрових активів після колапсу FTX. За словами Фліноса, Hayvn непомітно створював один з найбільших бізнесів у сфері віртуальних активів на Близькому Сході без жодного прес-релізу.
Влада Кайманових островів та ОАЕ втрутилася, щоб поставити під сумнів минулі операції компанії та дії Фліноса. Справа, включаючи розслідування обвалу Hayvn та недбалості, досі відкрита.