Тривоги та перспективи регулювання торгівлі віртуальними активами в Гонконзі
Гонконг, як міжнародний фінансовий центр, вже давно сформував свою процвітаючу екосистему криптоекономіки. Офлайн-магазини та постачальники послуг позабіржової торгівлі віртуальними активами (VAOTC), а також платформи торгівлі віртуальними активами (VATP) спільно забезпечують інвесторів послугами обміну токенів та зарахування/виведення коштів, що складає унікальну криптоекосистему Гонконгу.
Однак анонімність і транснаціональні характеристики технології блокчейн також забезпечують зручність для злочинців. Особливо стейблкоїни стали інструментом для відмивання грошей та інших незаконних дій, що завдало шкоди криптоекосистемі Гонконгу і призвело до юридичних ризиків для операторів та інвесторів.
Нещодавній інцидент за участю студентів з материкового Китаю, пов'язаний з відмиванням грошей, привернув увагу громадськості. Цей студент отримав так звану "підробіток" на платформі з продажу товарів з рук, де його попросили поїхати до Гонконгу, щоб купити USDT і здійснити переказ. Ця дія насправді є частиною схеми відмивання грошей "карта назад у U", що пов'язана з кримінальними мережами Південно-Східної Азії.
Завдяки аналізу блокчейну, можна відстежити, що ці кошти в кінцевому підсумку потрапили на платформу гарантій, пов'язану з незаконною діяльністю в Південно-Східній Азії. Це виявляє індустріалізовану мережу відмивання грошей, яка використовує обмінники криптовалют в Гонконзі для очищення коштів. Лише за три місяці одна група відмивачів грошей незаконно очистила понад 310 000 доларів США, і фактичний масштаб може бути ще більшим.
У зв'язку з цією ситуацією регулятори Гонконгу посилюють розробку відповідних нормативно-правових актів. Департамент фінансових послуг і казначейства запропонував запровадити ліцензійний режим для OTC-торговців через Законодавство про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Це вимагатиме від усіх постачальників послуг позабіржової торгівлі віртуальними активами подавати заявки на отримання ліцензій до митниці Гонконгу та суворо дотримуватись норм щодо боротьби з відмиванням грошей та перевірки особи клієнтів.
Для галузі VAOTC надзвичайно важливо активно реагувати на майбутні зміни в регулюванні. Операторам необхідно створити ефективну внутрішню систему комплаєнсу, посилити комунікацію з регуляторами та брати участь у саморегулюванні галузі. Особливо важливо рішуче відмовитися від зв'язків з незаконними фінансами, виявляючи та протистоячи підозрілим фінансовим потокам за допомогою суворого контролю за належною перевіркою клієнтів та моніторингу транзакцій.
Наближаються до впровадження нові OTC нормативні політики в Гонконзі, які нададуть можливість галузі для нормативного розвитку. Операторам слід скористатися цією можливістю, підвищити рівень відповідності та зміцнити конкурентоспроможність, щоб досягти довгострокового стабільного розвитку на цьому динамічному ринку.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
8 лайків
Нагородити
8
7
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
CryptoPunster
· 08-07 07:31
стейблкоїн Відмивання грошей пастка, невдахи ще не достатньо стабільні
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenVelocityTrauma
· 08-07 07:23
Регуляція приходить, коли хоче, про це вже говорили раніше.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketBarber
· 08-07 07:22
Маленькі невдахи, будьте обережні.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketBro
· 08-07 07:21
Регуляція прийшла. Хочеш заробити? Не так вже й легко.
Гонконгське шифрування OTC регулювання стає суворішим, індустрія VAOTC стикається з викликами та можливостями відповідності.
Тривоги та перспективи регулювання торгівлі віртуальними активами в Гонконзі
Гонконг, як міжнародний фінансовий центр, вже давно сформував свою процвітаючу екосистему криптоекономіки. Офлайн-магазини та постачальники послуг позабіржової торгівлі віртуальними активами (VAOTC), а також платформи торгівлі віртуальними активами (VATP) спільно забезпечують інвесторів послугами обміну токенів та зарахування/виведення коштів, що складає унікальну криптоекосистему Гонконгу.
Однак анонімність і транснаціональні характеристики технології блокчейн також забезпечують зручність для злочинців. Особливо стейблкоїни стали інструментом для відмивання грошей та інших незаконних дій, що завдало шкоди криптоекосистемі Гонконгу і призвело до юридичних ризиків для операторів та інвесторів.
Нещодавній інцидент за участю студентів з материкового Китаю, пов'язаний з відмиванням грошей, привернув увагу громадськості. Цей студент отримав так звану "підробіток" на платформі з продажу товарів з рук, де його попросили поїхати до Гонконгу, щоб купити USDT і здійснити переказ. Ця дія насправді є частиною схеми відмивання грошей "карта назад у U", що пов'язана з кримінальними мережами Південно-Східної Азії.
Завдяки аналізу блокчейну, можна відстежити, що ці кошти в кінцевому підсумку потрапили на платформу гарантій, пов'язану з незаконною діяльністю в Південно-Східній Азії. Це виявляє індустріалізовану мережу відмивання грошей, яка використовує обмінники криптовалют в Гонконзі для очищення коштів. Лише за три місяці одна група відмивачів грошей незаконно очистила понад 310 000 доларів США, і фактичний масштаб може бути ще більшим.
У зв'язку з цією ситуацією регулятори Гонконгу посилюють розробку відповідних нормативно-правових актів. Департамент фінансових послуг і казначейства запропонував запровадити ліцензійний режим для OTC-торговців через Законодавство про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Це вимагатиме від усіх постачальників послуг позабіржової торгівлі віртуальними активами подавати заявки на отримання ліцензій до митниці Гонконгу та суворо дотримуватись норм щодо боротьби з відмиванням грошей та перевірки особи клієнтів.
Для галузі VAOTC надзвичайно важливо активно реагувати на майбутні зміни в регулюванні. Операторам необхідно створити ефективну внутрішню систему комплаєнсу, посилити комунікацію з регуляторами та брати участь у саморегулюванні галузі. Особливо важливо рішуче відмовитися від зв'язків з незаконними фінансами, виявляючи та протистоячи підозрілим фінансовим потокам за допомогою суворого контролю за належною перевіркою клієнтів та моніторингу транзакцій.
Наближаються до впровадження нові OTC нормативні політики в Гонконзі, які нададуть можливість галузі для нормативного розвитку. Операторам слід скористатися цією можливістю, підвищити рівень відповідності та зміцнити конкурентоспроможність, щоб досягти довгострокового стабільного розвитку на цьому динамічному ринку.