Нещодавно, суд округу Баокан міста Сяньян провів засідання у справі щодо використання віртуальних грошей для переміщення незаконних коштів, що викликало широкий інтерес. Ця справа вважається першою в регіоні справою, пов'язаною з відмиванням грошей за участю віртуальних грошей, що підкреслює складність нових фінансових злочинів.

Згідно з рішенням суду, п'ятьох обвинувачених було засуджено до позбавлення волі на термін від двох з половиною до трьох років за приховування та маскування злочинних доходів, а також накладено штрафи від 5000 до 18000 юанів. Цими п'ятьма особами є Яо, Ян, Лю Цзя, Цяо та Лю Ї.

Справу можна відстежити до квітня 2024 року, коли ця злочинна група встановила мережу зв'язків через закордонне миттєве повідомлення. Вони усвідомлювали, що можуть допомогти в переміщенні незаконно отриманих коштів, таких як гроші від телефонного шахрайства, але все ж вирішили використовувати Tether, щоб здійснити фінансові перекази.

Злочинна група чітко розподілила обов'язки: Ян відповідав за надання фінансування, Яо та Лю Цзя взаємодіяли з шахраями з верхнього рівня, отримуючи команди на "виведення готівки". Цяо та Лю І також виконували роль "касира", відвідуючи вказані місця для вилучення коштів, що підпадають під розслідування. Вони повторно обмінювали кошти на віртуальні гроші, щоб зрештою передати ці кошти шахраям з верхнього рівня, намагаючись приховати незаконне походження фінансів.

За результатами розслідування, ця група в цілому допомогла перевести 2,09 мільйона юанів коштів, пов'язаних з шахрайством, з яких вони незаконно отримали прибуток від 10 тисяч до 90 тисяч юанів.

Під час розгляду справи, прокурор, що веде справу, детально пояснив положення закону, що спонукало всіх підозрюваних добровільно повернути незаконно здобуті кошти. Завдяки різним заходам, правоохоронні органи вилучили понад 1,5 мільйона юанів незаконних коштів. Після набуття чинності рішення, ці кошти будуть пропорційно повернуті 17 жертвам шахрайства в галузі телекомунікацій.

Ця справа виявила, як сучасні злочинці використовують новітні технології та фінансові інструменти для здійснення незаконної діяльності. Від використання іноземного криптозв'язку до використання віртуальних грошей для переміщення коштів, злочинні методи стають дедалі складнішими і професійнішими. Це не лише створює нові виклики для правоохоронних органів, але й нагадує нам про необхідність посилення регулювання нових фінансових інструментів та освіти населення.

З ростом використання віртуальних грошей у всьому світі подібні випадки можуть ставати все більш поширеними. Тому особливо важливо посилити контроль за транзакціями з віртуальними грошима, підвищити обізнаність суспільства про відповідні ризики та вдосконалити відповідні закони та нормативні акти. Водночас цей випадок підкреслює необхідність співпраці в галузі правозастосування на міжнародному рівні, оскільки багато з цих злочинних дій часто охоплюють кілька юрисдикцій.

В цілому, результат судового розгляду цієї справи не лише підкреслює рішучість судових органів боротися з новими фінансовими злочинами, але й надає важливі рекомендації для подальшого розгляду подібних справ. Це нагадує нам, що, обіймаючи фінансові інновації, ми також повинні бути обережними щодо ризиків і викликів, які вони можуть принести.