У сфері цифрових грошей багато людей помилково вважають, що торгівля віртуальними монетами є повністю безпечною. Однак насправді це не так просто. Переміщення цифрових активів з особистого гаманця на біржу для купівлі та продажу насправді може піддати ризику вашу приватність та ідентифікацію.

По-перше, нам потрібно чітко розрізняти суттєві відмінності між децентралізованими гаманцями та централізованими біржами. Децентралізовані гаманці, такі як TP, IM або MetaMask, не вимагають від користувачів надання жодної особистої інформації для створення та використання. Ваші цифрові активи безпосередньо зберігаються в блокчейні, і тільки той, хто володіє приватним ключем, може ними керувати. У порівнянні з цим, централізовані біржі вимагають від користувачів надання повної ідентифікаційної інформації та зобов'язані співпрацювати з офіційними розслідуваннями, навіть закордонні біржі не є винятком.

Коли ви переводите монети з особистого Гаманця на біржу, ви насправді створюєте відстежуване посилання. Якщо ваша адреса Гаманця на жаль потрапить у будь-яку підозрілу діяльність, слідчі можуть відстежити рух коштів через аналіз блокчейну, в кінцевому підсумку отримавши вашу справжню інформацію про ідентифікацію через біржу. Ще гірше те, що навіть якщо ви не брали безпосередньої участі в жодній незаконній діяльності, простий переказ з адреси, що позначена як високо ризикована, на біржу також може активувати механізм ризик-менеджменту біржі, внаслідок чого ваш рахунок буде обмежений.

Щоб захистити свою конфіденційність та безпеку активів, потрібно пам'ятати про два ключові принципи:

1. Намагайтеся уникати прямого зв'язку між адресою особистого гаманець та будь-яким обліковим записом централізованої біржі.
2. Не прив'язуйте особисті банківські рахунки, такі як Alipay або WeChat, до жодної біржі з цифровими грошима.

Варто зазначити, що всі транзакції на блокчейні є відкритими для перевірки. Хоча окремі адреси гаманців не можуть бути безпосередньо пов'язані з особистою ідентифікацією, кожна транзакція вимагає сплати комісії (наприклад, TRX на ланцюгу Tron), що означає, що навіть перша транзакція нового адреси може бути відстежена.

У керуванні цифровими активами захист приватності та відповідність вимогам є однаково важливими. Ми повинні глибше зрозуміти характеристики технології блокчейн, розумно використовувати децентралізовані інструменти, одночасно обережно поводитися з взаємодією з централізованими установами, щоб максимально захистити свою цифрову ідентифікацію та безпеку активів.