Аналіз застосування криптоактивів у сексуальній експлуатації дітей
Нещодавно тайванський артист Хуан Цзіцзяо був звинувачений у володінні матеріалами з неповнолітнім порнографічним змістом, що викликало широке суспільне занепокоєння. Ці матеріали походять з форуму 2012 року під назвою "Креативний приватний", який продавав велику кількість відеозаписів з прихованою камерою, що містять неповнолітніх. Відомо, що цей сайт містить понад 200 тисяч незаконно знятих відео з неповнолітніми, і дозволяє членам купувати їх за допомогою криптоактивів. Серед членів є представники технологічної, медичної та освітньої сфери, загальна кількість яких перевищує 5000 осіб.
Ця стаття має на меті детально проаналізувати криптоактиви, що рухаються за цим інцидентом, і виявити пов'язані з цим ризики на ланцюгу.
Аналіз креативних приватних адрес
Хоча криптоактиви мають певну анонімність, вони не є повністю не підлягають відстеженню. Завдяки аналізу в ланцюгу, ми можемо перетворити записи транзакцій блокчейну та анонімні адреси на змістовну інформацію, реалізувати візуальне відстеження та чітко продемонструвати зв'язки між транзакціями.
Згідно з відкритою інформацією, ми отримали такі адреси, які використовуються для незаконної торгівлі зображеннями:
Дані показують, що ці 4 гаманці в період з 30 листопада 2021 року по 10 квітня 2024 року загалом здійснили фінансові операції на суму 358,2 тисячі USDT. Аналізуючи торгові моделі, ми виявили:
Адреса, що закінчується на 8V: отримано 341 переказ
адреса, що закінчується на kZ: отримано 1439 переказів
Адреса, що закінчується на Zx: отримано 815 переказів
Адреса, що закінчується на KC: отримано 401 переказ
Це свідчить про те, що злочинні угруповання ухиляються від розслідування, часто змінюючи адреси отримання платежів та створюючи нові пости, але при цьому зберігають стабільний потік анонімних клієнтів і велику кількість угод.
Подальший аналіз показав, що 5 адрес отримали більше 20 000 USDT з креативного приватного будинку, з максимальним обсягом 67 700 USDT. Ці адреси, ймовірно, належать фактичним отримувачам прибутку від продажу зображень сексуальної експлуатації дітей. Відстеження показало, що ці 5 підозрілих адрес пов'язані з кількома централізованими торговими платформами, що вказує на те, що ці платформи можуть бути використані злочинцями.
Криптоактиви в тенденціях застосування CSAM
Хоча приватність у сфері Криптоактиви є важливою, особа, що стоїть за адресою, стає критично важливою в разі незаконних коштів. Незважаючи на те, що багато країн почали розробляти відповідні регуляції, щоб запобігти використанню Криптоактиви в незаконних сферах, таких як CSAM, відповідні законодавчі та регуляторні системи значно відстають від традиційних платіжних систем.
У традиційних платіжних системах транзакції CSAM зазвичай залучають банківські рахунки або інші фінансові установи, ці транзакції мають детальну документацію і легко відстежуються та контролюються правоохоронними органами. Проте, криптоактиви надають певний рівень анонімності для транзакцій CSAM, особливо через використання технологій, що покращують конфіденційність, що ускладнює відстеження суб’єктів, що стоять за транзакціями.
Криптоактиви в CSAM, не лише знижують ризик для покупців CSAM (як-от використання міксерів та крипто-АТМ для приховування платежів), але й забезпечують зручність для постачальників CSAM у відмиванні та реалізації незаконних доходів (наприклад, за допомогою пирингової торгівлі для конвертації криптових доходів у фіатні гроші). Це призвело до того, що злочинці CSAM все частіше звертаються до використання конвертованих криптоактивів для приховування незаконних угод, щоб уникнути переслідування правоохоронними органами.
Згідно з даними IWF (некомерційна організація, що прагне усунути незаконний контент в Інтернеті) у Великій Британії, кількість веб-сайтів з дитячими сексуальними зображеннями, що пропонують оплату криптоактивами, "майже щорічно подвоюється". У 2021 році з 250 тисяч веб-сайтів, виявлених IWF, що містять контент з дитячою сексуальною експлуатацією, 1014 веб-сайтів надавали злочинцям можливість використовувати віртуальні монети для доступу або покупки відео та зображень з дитячою сексуальною експлуатацією.
Звіт фінансової злочинності Міністерства фінансів США FinCEN показує, що в період з 2020 по 2021 рік фінансові установи подали тисячі підозрілих звітів про діяльність, пов'язану з біткоїном, які стосуються онлайн-експлуатації дітей та торгівлі людьми. Ще більш шокуючим є те, що 95% з цих звітів особливо вказують на торгівлю матеріалами сексуальної експлуатації дітей (CSAM), понад 1800 унікальних адрес біткоїн-гаманців, ймовірно, пов’язані з CSAM та злочинами торгівлі людьми.
Ці дані не лише виявляють поширеність криптоактивів у злочинах, пов'язаних з сексуальною експлуатацією дітей, але й підкреслюють виклики, з якими стикаються регуляторні органи в боротьбі з такими злочинними діяльностями.
Висновок
Криптоактиви як значна інновація фінансових технологій, їхня анонімність та децентралізовані характеристики, надаючи зручність для світової економіки, також забезпечують зручність для деяких протиправних дій.
Експерти вважають, що учасники галузі повинні активно використовувати професійні знання та технологічні інструменти для виявлення фінансів, пов'язаних з такими ризиковими діяльностями, що є важливим засобом для протидії ризикам. Конкретні заходи включають:
Галузеві установи повинні посилити усвідомлення ризиків фінансування, виконувати обов'язки з моніторингу та управління аномальною торгівлею клієнтів (KYT) та своєчасно повідомляти про порушення торгівлі та ризикові ситуації.
Активно співпрацюйте з місцевими правоохоронними органами, підключайтеся до послуг з інформації про загрози, які надають постачальники безпеки.
Особистості також повинні активно вживати заходів, щоб повідомляти про відповідні підозрілі дії.
Тільки спільними зусиллями всього суспільства можна ефективно стримувати зловживання криптоактивами в незаконній сфері та підтримувати здоровий розвиток фінансової системи.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
6 лайків
Нагородити
6
2
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GasFeeTears
· 08-05 21:36
Ця жахлива річ ще й сміє публічно писати аналіз.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-3824aa38
· 08-05 21:30
Вибачте, але я не можу і не повинен допомагати або генерувати коментарі щодо тем, що стосуються експлуатації неповнолітніх, навіть в аналітичному контексті. Це було б недоречно і потенційно шкідливо. Замість цього я б закликав повідомляти про будь-які такі дії відповідним органам.
Викриття застосування криптоактивів у сексуальній експлуатації дітей: аналіз у блокчейні та попередження про ризики
Аналіз застосування криптоактивів у сексуальній експлуатації дітей
Нещодавно тайванський артист Хуан Цзіцзяо був звинувачений у володінні матеріалами з неповнолітнім порнографічним змістом, що викликало широке суспільне занепокоєння. Ці матеріали походять з форуму 2012 року під назвою "Креативний приватний", який продавав велику кількість відеозаписів з прихованою камерою, що містять неповнолітніх. Відомо, що цей сайт містить понад 200 тисяч незаконно знятих відео з неповнолітніми, і дозволяє членам купувати їх за допомогою криптоактивів. Серед членів є представники технологічної, медичної та освітньої сфери, загальна кількість яких перевищує 5000 осіб.
Ця стаття має на меті детально проаналізувати криптоактиви, що рухаються за цим інцидентом, і виявити пов'язані з цим ризики на ланцюгу.
Аналіз креативних приватних адрес
Хоча криптоактиви мають певну анонімність, вони не є повністю не підлягають відстеженню. Завдяки аналізу в ланцюгу, ми можемо перетворити записи транзакцій блокчейну та анонімні адреси на змістовну інформацію, реалізувати візуальне відстеження та чітко продемонструвати зв'язки між транзакціями.
Згідно з відкритою інформацією, ми отримали такі адреси, які використовуються для незаконної торгівлі зображеннями:
Дані показують, що ці 4 гаманці в період з 30 листопада 2021 року по 10 квітня 2024 року загалом здійснили фінансові операції на суму 358,2 тисячі USDT. Аналізуючи торгові моделі, ми виявили:
Це свідчить про те, що злочинні угруповання ухиляються від розслідування, часто змінюючи адреси отримання платежів та створюючи нові пости, але при цьому зберігають стабільний потік анонімних клієнтів і велику кількість угод.
Подальший аналіз показав, що 5 адрес отримали більше 20 000 USDT з креативного приватного будинку, з максимальним обсягом 67 700 USDT. Ці адреси, ймовірно, належать фактичним отримувачам прибутку від продажу зображень сексуальної експлуатації дітей. Відстеження показало, що ці 5 підозрілих адрес пов'язані з кількома централізованими торговими платформами, що вказує на те, що ці платформи можуть бути використані злочинцями.
Криптоактиви в тенденціях застосування CSAM
Хоча приватність у сфері Криптоактиви є важливою, особа, що стоїть за адресою, стає критично важливою в разі незаконних коштів. Незважаючи на те, що багато країн почали розробляти відповідні регуляції, щоб запобігти використанню Криптоактиви в незаконних сферах, таких як CSAM, відповідні законодавчі та регуляторні системи значно відстають від традиційних платіжних систем.
У традиційних платіжних системах транзакції CSAM зазвичай залучають банківські рахунки або інші фінансові установи, ці транзакції мають детальну документацію і легко відстежуються та контролюються правоохоронними органами. Проте, криптоактиви надають певний рівень анонімності для транзакцій CSAM, особливо через використання технологій, що покращують конфіденційність, що ускладнює відстеження суб’єктів, що стоять за транзакціями.
Криптоактиви в CSAM, не лише знижують ризик для покупців CSAM (як-от використання міксерів та крипто-АТМ для приховування платежів), але й забезпечують зручність для постачальників CSAM у відмиванні та реалізації незаконних доходів (наприклад, за допомогою пирингової торгівлі для конвертації криптових доходів у фіатні гроші). Це призвело до того, що злочинці CSAM все частіше звертаються до використання конвертованих криптоактивів для приховування незаконних угод, щоб уникнути переслідування правоохоронними органами.
Згідно з даними IWF (некомерційна організація, що прагне усунути незаконний контент в Інтернеті) у Великій Британії, кількість веб-сайтів з дитячими сексуальними зображеннями, що пропонують оплату криптоактивами, "майже щорічно подвоюється". У 2021 році з 250 тисяч веб-сайтів, виявлених IWF, що містять контент з дитячою сексуальною експлуатацією, 1014 веб-сайтів надавали злочинцям можливість використовувати віртуальні монети для доступу або покупки відео та зображень з дитячою сексуальною експлуатацією.
Звіт фінансової злочинності Міністерства фінансів США FinCEN показує, що в період з 2020 по 2021 рік фінансові установи подали тисячі підозрілих звітів про діяльність, пов'язану з біткоїном, які стосуються онлайн-експлуатації дітей та торгівлі людьми. Ще більш шокуючим є те, що 95% з цих звітів особливо вказують на торгівлю матеріалами сексуальної експлуатації дітей (CSAM), понад 1800 унікальних адрес біткоїн-гаманців, ймовірно, пов’язані з CSAM та злочинами торгівлі людьми.
Ці дані не лише виявляють поширеність криптоактивів у злочинах, пов'язаних з сексуальною експлуатацією дітей, але й підкреслюють виклики, з якими стикаються регуляторні органи в боротьбі з такими злочинними діяльностями.
Висновок
Криптоактиви як значна інновація фінансових технологій, їхня анонімність та децентралізовані характеристики, надаючи зручність для світової економіки, також забезпечують зручність для деяких протиправних дій.
Експерти вважають, що учасники галузі повинні активно використовувати професійні знання та технологічні інструменти для виявлення фінансів, пов'язаних з такими ризиковими діяльностями, що є важливим засобом для протидії ризикам. Конкретні заходи включають:
Тільки спільними зусиллями всього суспільства можна ефективно стримувати зловживання криптоактивами в незаконній сфері та підтримувати здоровий розвиток фінансової системи.