Нещодавно правоохоронні органи Гонконгу провели масштабну антикримінальну операцію під кодовою назвою "伏箭", в результаті якої було успішно зламано злочинну мережу, що мала відношення до незаконного обігу коштів на суму близько 400 мільярдів гонконгських доларів. Під час операції поліція затримала 82 підозрюваних, серед яких був і 44-річний високопосадовець злочинної групи. За даними кількох гонконгських ЗМІ, цей високопосадовець підозрюється у тому, що є нинішнім лідером "新义安", його прізвисько "细B".
Ця акція не лише затримала основного підозрюваного, але й зачепила членів його родини, включаючи батьків, кузенів та тіток. Поліція в ході акції заморозила активи на суму 11,3 мільярда гонконгських доларів та вилучила майно вартістю понад 15 мільйонів гонконгських доларів. Це майно включає 8,26 мільйона гонконгських доларів готівкою, а також близько 1100 пляшок дорогих спиртних напоїв,名表, розкішні сумки, злитки золота та велику кількість банківських документів, загальна вартість яких перевищує 7 мільйонів гонконгських доларів.
Дослідження показують, що ця злочинна група проводить відмивання грошей через складні фінансові операції. Вони використовують кілька «порожніх» компаній для переведення невідомих коштів на банківський рахунок трестової компанії, а потім швидко розподіляють ці кошти на кілька особистих рахунків. Варто зазначити, що частина коштів використовується для покупки віртуальних активів, що відображає тенденцію злочинців використовувати нові фінансові інструменти для відмивання грошей.
Крім того, ці незаконні кошти також використовувалися для оплати особистих кредитних карток керівників трастових компаній, покупки розкоші, такої як брендові сумки, годинники та ювелірні вироби. Ця поведінка не лише має на меті відмивання коштів, але й відображає розкішний спосіб життя злочинців.
Ця акція показує, що правоохоронні органи Гонконгу посилюють боротьбу з відмиванням грошей, особливо щодо нових методів відмивання, що використовують віртуальні активи та складні фінансові операції. Це не лише допомагає підтримувати фінансовий порядок у Гонконзі, але й надає важливий досвід для міжнародного співробітництва в боротьбі з відмиванням грошей.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
7 лайків
Нагородити
7
2
Поділіться
Прокоментувати
0/400
AltcoinHunter
· 22год тому
Змінивши кут зору, віртуальні активи є ключем до розкриття справи~
Переглянути оригіналвідповісти на0
FloorSweeper
· 22год тому
слабкі сигнали для крипто... паперові руки отримують по заслузі в hk
Нещодавно правоохоронні органи Гонконгу провели масштабну антикримінальну операцію під кодовою назвою "伏箭", в результаті якої було успішно зламано злочинну мережу, що мала відношення до незаконного обігу коштів на суму близько 400 мільярдів гонконгських доларів. Під час операції поліція затримала 82 підозрюваних, серед яких був і 44-річний високопосадовець злочинної групи. За даними кількох гонконгських ЗМІ, цей високопосадовець підозрюється у тому, що є нинішнім лідером "新义安", його прізвисько "细B".
Ця акція не лише затримала основного підозрюваного, але й зачепила членів його родини, включаючи батьків, кузенів та тіток. Поліція в ході акції заморозила активи на суму 11,3 мільярда гонконгських доларів та вилучила майно вартістю понад 15 мільйонів гонконгських доларів. Це майно включає 8,26 мільйона гонконгських доларів готівкою, а також близько 1100 пляшок дорогих спиртних напоїв,名表, розкішні сумки, злитки золота та велику кількість банківських документів, загальна вартість яких перевищує 7 мільйонів гонконгських доларів.
Дослідження показують, що ця злочинна група проводить відмивання грошей через складні фінансові операції. Вони використовують кілька «порожніх» компаній для переведення невідомих коштів на банківський рахунок трестової компанії, а потім швидко розподіляють ці кошти на кілька особистих рахунків. Варто зазначити, що частина коштів використовується для покупки віртуальних активів, що відображає тенденцію злочинців використовувати нові фінансові інструменти для відмивання грошей.
Крім того, ці незаконні кошти також використовувалися для оплати особистих кредитних карток керівників трастових компаній, покупки розкоші, такої як брендові сумки, годинники та ювелірні вироби. Ця поведінка не лише має на меті відмивання коштів, але й відображає розкішний спосіб життя злочинців.
Ця акція показує, що правоохоронні органи Гонконгу посилюють боротьбу з відмиванням грошей, особливо щодо нових методів відмивання, що використовують віртуальні активи та складні фінансові операції. Це не лише допомагає підтримувати фінансовий порядок у Гонконзі, але й надає важливий досвід для міжнародного співробітництва в боротьбі з відмиванням грошей.