Криптоактиви та даркнет злочини: аналіз тенденцій 2020 року
Криптоактиви з моменту свого виникнення часто асоціюються з даркнетом, відмиванням грошей та іншими кіберзлочинами через свою високу конфіденційність і трансакційні можливості. Не можна заперечувати, що даркнет дійсно є одним з найбільших сценаріїв використання криптоактивів.
Колишній "Шовковий шлях" може розглядатися як "чорна версія електронної комерції", що є досить "брендованою" присутністю в даркнеті, де відбуваються різноманітні незаконні угоди, такі як наркотики, зброя та інше. Незважаючи на те, що в 2013 році його закрили правоохоронні органи, даркнет не зник повністю. Навпаки, масштаби та кількість ринків даркнету зазнали зростання всупереч тенденціям. За даними певної платформи, активність на ринку даркнету у 2020 році зросла вдвічі порівняно з 2019 роком.
!
У квітні 2020 року 530 тисяч паролів акаунтів Zoom були опубліковані та продані в даркнеті, що стосується відомих установ, таких як Citibank, Університет Флориди та інші. Ціна за кожен акаунт становила всього 0,002 долара, загальна вартість близько 10 доларів. Ці акаунти могли бути отримані внаслідок атаки на базу даних, що виявило недоліки Zoom у захисті користувачів.
У традиційній торгівлі в даркнеті рух коштів завжди був ключовим моментом. Поява криптоактивів змінила цю ситуацію, прискоривши розвиток незаконного ринкового обігу. За статистикою, лише минулого року обсяг торгівлі біткоїном на ринку даркнету перевищив 1 мільярд доларів. Окрім біткоїна, монета Монеро, Лайткоїн, Доджкоїн, Даш і Ефір також дедалі більше стають інструментами для незаконних交易.
У березні 2020 року дані 538 мільйонів користувачів великої соціальної платформи в Китаї були вкрадені та продані в даркнеті. У тому ж місяці інвестиційний фонд у сфері криптоактивів Tridentt зазнав хакерської атаки, в результаті якої витікло 266 тисяч даних користувачів. Ці події підкреслюють важливість криптоактивів у торгівлі в даркнеті.
Хакери використовують різні методи відмивання грошей, включаючи обмінні сервіси для цифрових активів, переведення Криптоактиви в валюту онлайн-ігор, а потім обмін на фіат. Вони також використовують стратегію розподілу, розподіляючи кошти на кілька адрес, збільшуючи інтервали між транзакціями, що ускладнює відстеження.
Зіткнувшись із цими викликами, у 2020 році терміново необхідно зміцнити регуляторну систему:
Використання функції KYT (Знай свій транзакцію) для виявлення злочинної діяльності.
Сприяти багатосторонній співпраці, щоб зупинити злочинні організації.
Посилити міжнародну співпрацю, створити безкордонну регуляторну систему.
Компанії з безпеки повинні нести більше відповідальності, щоб допомогти в ідентифікації злочинців.
!
Деяка безпекова компанія здійснює постійний моніторинг через свої системи комплаєнсу з протидії відмиванню грошей та розслідування, допомагаючи правоохоронним і регуляторним органам у розслідуванні руху залучених Криптоактиви. На сьогоднішній день було допомогли в розслідуванні внутрішніх справ, пов'язаних із Криптоактиви, понад 40 випадків.
Щодо злочинів у даркнеті існує дві точки зору: песимісти вважають, що технології стали інструментом злочину, тоді як оптимісти вважають, що слід черпати досвід і досліджувати позитивне застосування технологій.
Ми не повинні ігнорувати злочини, пов'язані з криптоактивами. Слід усвідомлювати їх потенційні можливості, одночасно чітко визначаючи ризики, які вони можуть нести. У майбутньому тісна міжнародна співпраця та ефективне використання технологій є ключовими для забезпечення доброго регулювання. Нам потрібно забезпечити здоровий розвиток криптоактивів, одночасно запобігаючи їх перетворенню на середовище для незаконної діяльності та фактор розладу фінансового порядку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
22 лайків
Нагородити
22
8
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MetaverseLandlord
· 20год тому
Ну ~ я справді не розумію, чому країна забороняє Майнінг.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeDodger
· 08-02 23:35
Ще один булран для невдах~
Переглянути оригіналвідповісти на0
DeFiChef
· 08-02 05:47
Ще одна хвиля чорних технологій, закохався, закохався.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MoonBoi42
· 08-02 03:42
Цікаво, що в ці часи ще є щось безпечне.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockchainFries
· 08-02 03:39
Чому ці зламані zoom-аккаунти такі дешеві?
Переглянути оригіналвідповісти на0
TooScaredToSell
· 08-02 03:35
Що за чортівня? Скажімо прямо, це ж чорний бізнес.
2020 року обсяги торгівлі в даркнеті різко зросли, Біткойн став основним платіжним засобом
Криптоактиви та даркнет злочини: аналіз тенденцій 2020 року
Криптоактиви з моменту свого виникнення часто асоціюються з даркнетом, відмиванням грошей та іншими кіберзлочинами через свою високу конфіденційність і трансакційні можливості. Не можна заперечувати, що даркнет дійсно є одним з найбільших сценаріїв використання криптоактивів.
Колишній "Шовковий шлях" може розглядатися як "чорна версія електронної комерції", що є досить "брендованою" присутністю в даркнеті, де відбуваються різноманітні незаконні угоди, такі як наркотики, зброя та інше. Незважаючи на те, що в 2013 році його закрили правоохоронні органи, даркнет не зник повністю. Навпаки, масштаби та кількість ринків даркнету зазнали зростання всупереч тенденціям. За даними певної платформи, активність на ринку даркнету у 2020 році зросла вдвічі порівняно з 2019 роком.
!
У квітні 2020 року 530 тисяч паролів акаунтів Zoom були опубліковані та продані в даркнеті, що стосується відомих установ, таких як Citibank, Університет Флориди та інші. Ціна за кожен акаунт становила всього 0,002 долара, загальна вартість близько 10 доларів. Ці акаунти могли бути отримані внаслідок атаки на базу даних, що виявило недоліки Zoom у захисті користувачів.
У традиційній торгівлі в даркнеті рух коштів завжди був ключовим моментом. Поява криптоактивів змінила цю ситуацію, прискоривши розвиток незаконного ринкового обігу. За статистикою, лише минулого року обсяг торгівлі біткоїном на ринку даркнету перевищив 1 мільярд доларів. Окрім біткоїна, монета Монеро, Лайткоїн, Доджкоїн, Даш і Ефір також дедалі більше стають інструментами для незаконних交易.
У березні 2020 року дані 538 мільйонів користувачів великої соціальної платформи в Китаї були вкрадені та продані в даркнеті. У тому ж місяці інвестиційний фонд у сфері криптоактивів Tridentt зазнав хакерської атаки, в результаті якої витікло 266 тисяч даних користувачів. Ці події підкреслюють важливість криптоактивів у торгівлі в даркнеті.
Хакери використовують різні методи відмивання грошей, включаючи обмінні сервіси для цифрових активів, переведення Криптоактиви в валюту онлайн-ігор, а потім обмін на фіат. Вони також використовують стратегію розподілу, розподіляючи кошти на кілька адрес, збільшуючи інтервали між транзакціями, що ускладнює відстеження.
Зіткнувшись із цими викликами, у 2020 році терміново необхідно зміцнити регуляторну систему:
!
Деяка безпекова компанія здійснює постійний моніторинг через свої системи комплаєнсу з протидії відмиванню грошей та розслідування, допомагаючи правоохоронним і регуляторним органам у розслідуванні руху залучених Криптоактиви. На сьогоднішній день було допомогли в розслідуванні внутрішніх справ, пов'язаних із Криптоактиви, понад 40 випадків.
Щодо злочинів у даркнеті існує дві точки зору: песимісти вважають, що технології стали інструментом злочину, тоді як оптимісти вважають, що слід черпати досвід і досліджувати позитивне застосування технологій.
Ми не повинні ігнорувати злочини, пов'язані з криптоактивами. Слід усвідомлювати їх потенційні можливості, одночасно чітко визначаючи ризики, які вони можуть нести. У майбутньому тісна міжнародна співпраця та ефективне використання технологій є ключовими для забезпечення доброго регулювання. Нам потрібно забезпечити здоровий розвиток криптоактивів, одночасно запобігаючи їх перетворенню на середовище для незаконної діяльності та фактор розладу фінансового порядку.
!