Криптоактиви торгівлі гарантійна платформа: новий інструмент для торгівлі людьми в Південно-Східній Азії
Платформи гарантій криптоактивів стали важливим інструментом чорного і сірого ринку Південно-Східної Азії, надаючи послуги гарантії транзакцій для незаконної діяльності, такої як відмивання грошей, платежі, перевірка документів, контрабанда, азартні ігри та інше. Ще більш тривожним є те, що деякі платформи також під виглядом "закордонних послуг" беруть участь у торгівлі людьми. У цій статті буде розкрито тенденції розвитку цієї антигуманної кримінальної індустрії, а також через аналіз криптоактивів буде досліджено масштаб її бізнесу та фінансові потоки.
Торгівля рабами електронного шахрайства в Південно-Східній Азії
Групи електронного шахрайства в Південно-Східній Азії потребують набору працівників різних національностей для цілеспрямованого обману певних цільових груп. Наприклад, шахрайство «вбивство свиней» щороку залучає велику кількість молодих людей з Китаю, які через різні канали вирушають працювати в зони електронного шахрайства. Ці молоді люди часто вводяться в оману або примушуються їхати до Південно-Східної Азії, і коли вони усвідомлюють, що їх продали в якості рабів у індустрії електронного шахрайства, вибратися вже важко.
Зазвичай найпопулярніші молоді чоловіки віком 20-30 років, які можуть продаватися за вищою ціною. Ті, хто молодший за 20 років або старший за 35, вважаються "сурогатами", їхня ціна нижча або потрібно більш суворе оцінювання. Жінки майже не входять до сфери торгівлі.
Послуга гарантії торгівлі на сильному тиску
У звичайній торгівлі чорними та сірими матеріалами, модель роботи платформи гарантії угод схожа на електронну комерцію. Продавці повинні спочатку сплатити депозит, щоб розпочати бізнес, а сума угоди не може перевищувати ліміт депозиту. Якщо продавець не може надати дійсну послугу або товар, покупець може подати запит на арбітраж платформи та отримати компенсацію.
У сфері торгівлі людьми основна модель схожа. Компанії, які надають такі послуги, називаються "гарантами трудових угод". Оскільки жертви, які не є добровільними, можуть втекти або повідомити про це поліцію, деякі компанії використовують залякування, примус та інші методи під час транспортування, такі компанії називаються "гарантами угод з примусу".
Аналіз руху коштів від торгівлі людьми
Деяка платформа гарантій є єдиною платформою, яка чітко надає гарантійні послуги для "сильної трансакції з автомобілями" серед десяти найкращих платформ з гарантії транзакцій у Південно-Східній Азії. Аналізуючи її спеціалізовану адресу депозиту, слідчі виявили, що за менше ніж 5 місяців на цю адресу надійшло понад 100 мільйонів доларів США. Це лише депозит, поданий підприємцями, які займаються бізнесом "гарантії сильних трансакцій з автомобілями"; фактичний обсяг фінансування, пов'язаного з торгівлею людьми, значно перевищує цю суму.
Подальший аналіз показав, що багато основних бірж, що орієнтуються на китайськомовних користувачів, активно використовуються для депозитних платежів та зберігання злочинних коштів. Особливо виділяється одна всесвітньо відома біржа, для якої 17,3% активності зняття коштів за адресою депозиту платформи вказує на 236 адрес користувачів цієї біржі.
Загрози фінансам та реакція галузі
Незаконні торговельні гарантійні платформи зазвичай поєднуються з анонімними соціальними мережами та блокчейн-відмиванням грошей, становлячи постійну та приховану фінансову загрозу для криптоінститутів. Справді небезпечні незаконні угоди часто приховані в закритих групах, що ускладнює їх виявлення. Часті зміни адрес бізнесу також створюють виклики для постійного моніторингу.
Боротьба з транснаціональною торгівлею людьми в Південно-Східній Азії вимагає не лише дій правоохоронних органів різних країн, але й добровільної співпраці операторів інфраструктури шифрування. Професійні установи, створюючи базу даних ризикових адрес, поєднуючи технології AI та великі мовні моделі, постійно оптимізують здатність до виявлення ризиків, надаючи фінансовим установам рішення для дотримання нормативних вимог, що допомагає впоратися з цим серйозним викликом.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
18 лайків
Нагородити
18
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
DYORMaster
· 08-02 11:00
Деякі люди справді чорні, а?
Переглянути оригіналвідповісти на0
GigaBrainAnon
· 07-31 01:06
Знову попав під вплив цієї групи шиткоїн.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeePhobia
· 07-31 01:05
Це справжня темрява... криптосвіт дикий зріст
Переглянути оригіналвідповісти на0
Frontrunner
· 07-31 01:05
Такі страшні операції — це просто абсурд.
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryptoSourGrape
· 07-31 00:59
Якби я знав, що бути електронним шахраєм принесе гроші, навіщо тоді бути невдахою у блокчейні, що хапається за все...
Розкриття нових інструментів торгівлі людьми в Південно-Східній Азії: аналіз фінансування, пов'язаного з платформою гарантування криптоактивів.
Криптоактиви торгівлі гарантійна платформа: новий інструмент для торгівлі людьми в Південно-Східній Азії
Платформи гарантій криптоактивів стали важливим інструментом чорного і сірого ринку Південно-Східної Азії, надаючи послуги гарантії транзакцій для незаконної діяльності, такої як відмивання грошей, платежі, перевірка документів, контрабанда, азартні ігри та інше. Ще більш тривожним є те, що деякі платформи також під виглядом "закордонних послуг" беруть участь у торгівлі людьми. У цій статті буде розкрито тенденції розвитку цієї антигуманної кримінальної індустрії, а також через аналіз криптоактивів буде досліджено масштаб її бізнесу та фінансові потоки.
Торгівля рабами електронного шахрайства в Південно-Східній Азії
Групи електронного шахрайства в Південно-Східній Азії потребують набору працівників різних національностей для цілеспрямованого обману певних цільових груп. Наприклад, шахрайство «вбивство свиней» щороку залучає велику кількість молодих людей з Китаю, які через різні канали вирушають працювати в зони електронного шахрайства. Ці молоді люди часто вводяться в оману або примушуються їхати до Південно-Східної Азії, і коли вони усвідомлюють, що їх продали в якості рабів у індустрії електронного шахрайства, вибратися вже важко.
Зазвичай найпопулярніші молоді чоловіки віком 20-30 років, які можуть продаватися за вищою ціною. Ті, хто молодший за 20 років або старший за 35, вважаються "сурогатами", їхня ціна нижча або потрібно більш суворе оцінювання. Жінки майже не входять до сфери торгівлі.
Послуга гарантії торгівлі на сильному тиску
У звичайній торгівлі чорними та сірими матеріалами, модель роботи платформи гарантії угод схожа на електронну комерцію. Продавці повинні спочатку сплатити депозит, щоб розпочати бізнес, а сума угоди не може перевищувати ліміт депозиту. Якщо продавець не може надати дійсну послугу або товар, покупець може подати запит на арбітраж платформи та отримати компенсацію.
У сфері торгівлі людьми основна модель схожа. Компанії, які надають такі послуги, називаються "гарантами трудових угод". Оскільки жертви, які не є добровільними, можуть втекти або повідомити про це поліцію, деякі компанії використовують залякування, примус та інші методи під час транспортування, такі компанії називаються "гарантами угод з примусу".
Аналіз руху коштів від торгівлі людьми
Деяка платформа гарантій є єдиною платформою, яка чітко надає гарантійні послуги для "сильної трансакції з автомобілями" серед десяти найкращих платформ з гарантії транзакцій у Південно-Східній Азії. Аналізуючи її спеціалізовану адресу депозиту, слідчі виявили, що за менше ніж 5 місяців на цю адресу надійшло понад 100 мільйонів доларів США. Це лише депозит, поданий підприємцями, які займаються бізнесом "гарантії сильних трансакцій з автомобілями"; фактичний обсяг фінансування, пов'язаного з торгівлею людьми, значно перевищує цю суму.
Подальший аналіз показав, що багато основних бірж, що орієнтуються на китайськомовних користувачів, активно використовуються для депозитних платежів та зберігання злочинних коштів. Особливо виділяється одна всесвітньо відома біржа, для якої 17,3% активності зняття коштів за адресою депозиту платформи вказує на 236 адрес користувачів цієї біржі.
Загрози фінансам та реакція галузі
Незаконні торговельні гарантійні платформи зазвичай поєднуються з анонімними соціальними мережами та блокчейн-відмиванням грошей, становлячи постійну та приховану фінансову загрозу для криптоінститутів. Справді небезпечні незаконні угоди часто приховані в закритих групах, що ускладнює їх виявлення. Часті зміни адрес бізнесу також створюють виклики для постійного моніторингу.
Боротьба з транснаціональною торгівлею людьми в Південно-Східній Азії вимагає не лише дій правоохоронних органів різних країн, але й добровільної співпраці операторів інфраструктури шифрування. Професійні установи, створюючи базу даних ризикових адрес, поєднуючи технології AI та великі мовні моделі, постійно оптимізують здатність до виявлення ризиків, надаючи фінансовим установам рішення для дотримання нормативних вимог, що допомагає впоратися з цим серйозним викликом.