Аналіз останніх тенденцій та розвитку у судовому розгляді справ, пов'язаних з віртуальними грошима

Нещодавно в сфері судового розгляду віртуальних грошей з'явилися нові тенденції. Особливо після оголошення нової моделі одним з підрозділів поліції в певному місті, що викликало широкий інтерес в індустрії. Багато судових органів та компаній з обробки запитують про конкретні способи реалізації цієї нової моделі, а також про те, чи повинні вітчизняні судові розгляди проходити через подібні посередницькі організації. У цій статті буде проведено глибокий аналіз цих питань.

Аналіз моделі біржі

Ця біржа є державною компанією, її уповноважені повноваження включають мережеву юстиційну платформу для судових аукціонів усіх рівнів судів країни та платформу для розпорядження майном, що підлягає конфіскації в кримінальних справах. Однак, судячи з оголошень про аукціони, опублікованих на її офіційному сайті, основна увага все ще приділяється розпорядженню традиційним майном, пов'язаним зі справами, і поки що не було помічено проєктів розпорядження віртуальними грошима.

У сфері судової обробки віртуальних грошей, ця біржа підписала договір про довірче управління з поліцією певного міста, після чого передала його для довірчого управління внутрішній третій сторонній компанії, яка проводить обробку, конвертацію коштів та інші роботи за кордоном. Ця модель насправді не має суттєвих інновацій або проривів, все ще в основному ґрунтується на моделі "внутрішнє + зовнішнє спільне управління".

Необхідність посередницьких установ у судовому розгляді

З огляду на нинішні регуляторні вимоги нашої країни до віртуальних грошей, компанії з обробки третіх сторін в країні вже є присутніми як "тимчасова угода" в судовій діяльності, і насправді немає потреби впроваджувати додаткові посередницькі структури.

Згідно з відповідними регуляторними повідомленнями, діяльність, пов'язана з віртуальними грошима, кваліфікується як незаконна фінансова діяльність, і суворо забороняється здійснення обмінних операцій між законними валютами та віртуальними грошима. Це призводить до того, що питання ліквідації та реалізації віртуальних грошей неминуче пов'язане з обміном віртуальних грошей на законні гроші.

З 2018 року до сьогодні, процес реалізації та перетворення наявних віртуальних грошей пройшов етапи від безпосереднього залучення правоохоронних органів для пошуку третіх осіб для реалізації в межах країни до доручення третім особам для реалізації за кордоном. Це в основному робиться для уникнення обмежень, що містяться в регуляторних вимогах щодо безпосередньої участі суб'єктів національного законодавства в обміні віртуальних грошей та фіатної валюти.

Поточна модель "внутрішнього + зовнішнього спільного врегулювання" на бізнес-рівні в основному відповідає регуляторним вимогам. Тому в цій ситуації впровадження додаткових посередницьких структур не може суттєво оптимізувати існуючу модель судового врегулювання. Слід дотримуватись принципу спрощення, уникаючи додавання непотрібних етапів.

Майбутні тенденції судової обробки віртуальних грошей у справах

Наразі, у різних регіонах країни судові органи мають різні моделі обробки віртуальних грошей, що беруть участь у справах. Деякі місця все ще використовують первісну модель "обробка 1.0", тобто судові органи материкового Китаю безпосередньо доручають внутрішнім суб'єктам конвертувати їх у національну валюту. Такий підхід не лише порушує регуляторні норми, але й може призвести до правових, політичних та громадських ризиків.

Незважаючи на те, що вже існує відносно відповідна модель "Управління 3.0", багато судових органів або компаній з управління не мають про це уявлення. У реальному процесі управління справами фактори, які враховуються замовником, є складними, і відповідність може бути лише одним із них. Однак невідповідні методи управління не що інше, як закладена бомба уповільненої дії в судовій діяльності, яка рано чи пізно призведе до проблем.

Нещодавно розпочате дослідження Верховного Суду містить тему "Судова обробка віртуальних грошей у справах", що свідчить про те, що судова система усвідомлює складність цієї сфери та необхідність єдиного підходу.

Щодо майбутнього розвитку судового розгляду справ з віртуальними грошима, можливо, є такі три напрямки:

1. В рамках існуючої регуляторної структури продовжувати підтримувати поточний переважно комплаєнтний спосіб утилізації "утилізація 3.0", водночас неминуче будуть поодинокі випадки некоректної утилізації.

2. Змінити відповідні регуляторні положення, дозволивши судовим органам безпосередньо за кордоном здійснювати розпорядження та реалізацію.

3. Змінити регуляторні норми, створити в країні єдину платформу для розпорядження (можливо, на центральному або регіональному рівні), де банки, традиційні платформи судових аукціонів або місцеві біржі прав власності надаватимуть послуги з розпорядження для судових органів.

Незалежно від того, яким буде майбутнє, нормалізований і легальний спосіб розпорядження стане загальною тенденцією, щоб забезпечити справедливість та відповідність судових дій.