FTX вибухнув шокуючою справою про маніпуляції на ринку: певний трейдер підозрюється в отриманні прибутку в кілька сотень мільйонів доларів, використовуючи вразливість.

Нещодавно ринок криптовалют знову був шокований новими подіями, пов'язаними з позовами щодо FTX. З появою нових внутрішніх даних справу про маніпуляції на ринку, що включає великі суми коштів, привернула широку увагу.

Відомо, що громадянин Маврикія на ім'я Nawaaz Mohammad Meerun звинувачується в використанні вразливостей платформи FTX для масштабного маніпулювання ринком з прибутком до кількох мільярдів доларів. Ця справа не тільки виявила незаконні дії деяких трейдерів, але й продемонструвала серйозні проблеми FTX у сфері управління ризиками та внутрішнього контролю.

Токени з низькою ліквідністю стають інструментом маніпуляцій

Згідно з судовими документами, Meerun почав масово купувати токени BTMX з січня 2021 року, в результаті чого загалом придбав майже половину постачання. Це призвело до того, що ціна BTMX за три місяці зросла на 10,000%. Потім він використав функцію важеля та вразливості правил маржинальної торгівлі на платформі FTX, позичивши десятки мільйонів доларів США під заставу BTMX.

Незважаючи на те, що відповідні сторони попередили FTX, платформа не вжила жодних ефективних заходів. Ще більш дивно, що на той момент керівники FTX, здається, не звертали на це уваги.

Багаторазові повторні дії, збільшення втрат

Meerun не зупинився на цьому. Протягом наступних кількох місяців він знову використав низьколіквідні токени, такі як BAO, TOMO та SXP, щоб повторити аналогічні дії, перш ніж FTX усвідомив проблему, він вже обікрав майже 200 мільйонів доларів.

Коли FTX врешті-решт виявила проблему та заблокувала рахунок Meerun, вона "забула" зупинити його функцію виведення, що призвело до успішного переведення ним понад 450 мільйонів доларів незаконного доходу.

Alameda Research потрапила у вир

Окрім прямого позичання коштів з FTX, Meerun також використав стратегію короткого продажу, що призвело до ще більших збитків. Він зробив велику кількість коротких продажів токена під назвою Mobile Coin (MOB) на платформі FTX, змусивши Alameda Research змушено вийти на ринок і купити велику кількість MOB для балансування позицій. Ця операція призвела до зростання ціни MOB на 750% за короткий проміжок часу, що в підсумку призвело до збитків Alameda у розмірі до 1 мільярда доларів.

Попередження та роздуми

Ця справа стала тривожним сигналом для індустрії криптовалют, підкресливши кілька ключових питань:

1. Біржа повинна вдосконалити процедури KYC та суворо дотримуватися правил протидії відмиванню грошей.
2. Посилити внутрішній контроль, щоб запобігти недбалості або бездіяльності співробітників.
3. Створення ефективної системи оцінки ризиків, з особливою увагою до аномальних угод з активами з низькою ліквідністю.
4. Інвестори повинні бути обережними з аномальними коливаннями цін на токени з низькою ліквідністю.
5. Вибирайте регульовані торгові платформи для здійснення угод.

Хоча Meerun спростовує звинувачення FTX, ця подія безсумнівно виявила численні вразливості та ризики, що існують на криптовалютному ринку. З посиленням регуляторного контролю та підвищенням саморегулювання в галузі, подібні випадки, ймовірно, будуть ефективно стримуватись.