Avustralyalı iş sahibi Christopher Flinos, kripto para işinin Hayvn'de çökmesinin ardından yatırımcıları kandırmakla suçlandı
İçindekilerHayvn çöküşü uluslararası inceleme başlatıyorDolandırıcılık ve kara para aklama endişeleriİş genişlemesi ve kamu açıklamalarıCayman Adaları ve Abu Dabi'de, düzenleyici otoriteler Flinos'un dolandırıcılık ve düzenlemelere uyumsuzluk iddiaları nedeniyle kilit rollerini üstlenmesini yasaklayarak harekete geçti.
Hayvn çöküşü uluslararası incelemeyi tetikliyor
Flinos, kripto para işlemleri için düzenlenmiş ve uyumlu bir platform olarak tanıtılan Hayvn'ı kurdu. Şirket, Cayman Adaları'nda lisanslıydı, ancak Haziran ayında Cayman Adaları Para Otoritesi bu lisansı geri aldı. Bu emir, Flinos'un Cayman Adaları'nda kurulmuş herhangi bir şirketin direktörü olarak hareket etmesini yasakladı.
Bundan önce, Abu Dabi'deki düzenleyiciler de endişelerini dile getirmişti. Abu Dabi Global Pazar Kayıt Otoritesi, Flinos'un başka bir şirket olan AC Holding'i kötüye kullandığını belirten 39 sayfalık bir açıklama yayınladı. AC Holding'in pasif yatırım şirketi olarak bir lisansı olmasına rağmen, Hayvn operasyonlarıyla ilgili ödemeler yapmak için kullanıldı.
Dolandırıcılık ve kara para aklama endişeleri
Abu Dhabi yetkilisi, Flinos'un dolandırıcılığa katıldığını iddia etti. Rapor, onun yüzlerce kurumsal belgenin, faturalar, banka başvuruları ve kurumsal finansal kayıtlar gibi, sahtecilik edilmesine yardımcı olduğunu gösterdi. Yetkililere göre, Hayvn temel kara para aklama gereksinimlerinden yoksundu.
Nisan ayında yapılan farklı bir düzenleyici bildirim, Hayvn'ın 6 müşterisinin uygun bir risk değerlendirmesi yapmadığını ortaya koydu. Değerlendirmeler tamamlandığında, eksik oldukları ortaya çıktı. Uygunluk ve danışmanlık konularında başka endişeler de dile getirildi, çünkü araştırmacılar şirketin belirli bir müşterinin politik olarak önemli bir kişi olduğunu tanımadığını buldu.
İşletme genişlemesi ve kamuya açık açıklamalar
Flinos, 2019'dan beri Hayvn'ın CEO'su ve aynı zamanda yatırım bankacılığı deneyimine de sahiptir. 2014 yılında CH Stirling'in kurulmasına yardımcı olmuş ve Merrill Lynch ile Abu Dhabi Commercial Bank'te çalışmıştır. Hayvn ayrıca, barlarda kripto ödeme terminalleri kurmak için Avustralya merkezli Venue Smart ile işbirliği yapmıştır.
Sorunlara rağmen, Flinos 2023'teki bir röportajda Hayvn'ın düzenleyici ihtiyaçlarını övdü. FTX çöküşünün ardından dijital varlıkların güvenliğinin değerine atıfta bulundu. Flinos'a göre, Hayvn herhangi bir basın haberine yer vermeden Orta Doğu'daki en büyük sanal varlık işletmelerinden birini gizlice kuruyordu.
Cayman ve BAE otoriteleri, şirketin geçmiş operasyonlarını ve Flinos'un eylemlerini sorgulamak için müdahale etti. Hayvn'ın çöküşü ve ihmalinin incelenmesini de içeren dava hala açık.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Avustralyalı, Kripto Şirketi Hayvn'in Çökmesi Sonrası Dolandırıcılık ile Yüzleşiyor
Avustralyalı iş sahibi Christopher Flinos, kripto para işinin Hayvn'de çökmesinin ardından yatırımcıları kandırmakla suçlandı
İçindekilerHayvn çöküşü uluslararası inceleme başlatıyorDolandırıcılık ve kara para aklama endişeleriİş genişlemesi ve kamu açıklamalarıCayman Adaları ve Abu Dabi'de, düzenleyici otoriteler Flinos'un dolandırıcılık ve düzenlemelere uyumsuzluk iddiaları nedeniyle kilit rollerini üstlenmesini yasaklayarak harekete geçti.
Hayvn çöküşü uluslararası incelemeyi tetikliyor
Flinos, kripto para işlemleri için düzenlenmiş ve uyumlu bir platform olarak tanıtılan Hayvn'ı kurdu. Şirket, Cayman Adaları'nda lisanslıydı, ancak Haziran ayında Cayman Adaları Para Otoritesi bu lisansı geri aldı. Bu emir, Flinos'un Cayman Adaları'nda kurulmuş herhangi bir şirketin direktörü olarak hareket etmesini yasakladı.
Bundan önce, Abu Dabi'deki düzenleyiciler de endişelerini dile getirmişti. Abu Dabi Global Pazar Kayıt Otoritesi, Flinos'un başka bir şirket olan AC Holding'i kötüye kullandığını belirten 39 sayfalık bir açıklama yayınladı. AC Holding'in pasif yatırım şirketi olarak bir lisansı olmasına rağmen, Hayvn operasyonlarıyla ilgili ödemeler yapmak için kullanıldı.
Dolandırıcılık ve kara para aklama endişeleri
Abu Dhabi yetkilisi, Flinos'un dolandırıcılığa katıldığını iddia etti. Rapor, onun yüzlerce kurumsal belgenin, faturalar, banka başvuruları ve kurumsal finansal kayıtlar gibi, sahtecilik edilmesine yardımcı olduğunu gösterdi. Yetkililere göre, Hayvn temel kara para aklama gereksinimlerinden yoksundu.
Nisan ayında yapılan farklı bir düzenleyici bildirim, Hayvn'ın 6 müşterisinin uygun bir risk değerlendirmesi yapmadığını ortaya koydu. Değerlendirmeler tamamlandığında, eksik oldukları ortaya çıktı. Uygunluk ve danışmanlık konularında başka endişeler de dile getirildi, çünkü araştırmacılar şirketin belirli bir müşterinin politik olarak önemli bir kişi olduğunu tanımadığını buldu.
İşletme genişlemesi ve kamuya açık açıklamalar
Flinos, 2019'dan beri Hayvn'ın CEO'su ve aynı zamanda yatırım bankacılığı deneyimine de sahiptir. 2014 yılında CH Stirling'in kurulmasına yardımcı olmuş ve Merrill Lynch ile Abu Dhabi Commercial Bank'te çalışmıştır. Hayvn ayrıca, barlarda kripto ödeme terminalleri kurmak için Avustralya merkezli Venue Smart ile işbirliği yapmıştır.
Sorunlara rağmen, Flinos 2023'teki bir röportajda Hayvn'ın düzenleyici ihtiyaçlarını övdü. FTX çöküşünün ardından dijital varlıkların güvenliğinin değerine atıfta bulundu. Flinos'a göre, Hayvn herhangi bir basın haberine yer vermeden Orta Doğu'daki en büyük sanal varlık işletmelerinden birini gizlice kuruyordu.
Cayman ve BAE otoriteleri, şirketin geçmiş operasyonlarını ve Flinos'un eylemlerini sorgulamak için müdahale etti. Hayvn'ın çöküşü ve ihmalinin incelenmesini de içeren dava hala açık.