Hong Kong'un yasaları uygulayan kurumları, "Vuşak" kod adlı büyük çaplı bir kara para aklama operasyonu başlattı ve yaklaşık 40 milyar Hong Kong Doları tutarında yasa dışı fon akışını içeren bir suç ağını başarıyla çökertti. Operasyonda polis 82 şüpheliyi tutukladı, bunlar arasında 44 yaşında bir suç örgütü üst düzey üyesi de bulunuyor. Birçok Hong Kong medyasına göre, bu üst düzey üye şu anda Sun Yee On'un lideri olduğu iddia ediliyor ve lakabı "Sai B".
Bu operasyon yalnızca ana şüphelileri tutuklamakla kalmadı, aynı zamanda aile üyelerini de kapsadı; ebeveynler, kuzenler ve teyzeler gibi. Polis, operasyonda 11.3 milyar Hong Kong Doları değerinde varlıkları dondurdu ve değeri 15 milyon Hong Kong Doları'nı aşan eşyalar ele geçirdi. Bu eşyalar arasında 8.26 milyon Hong Kong Doları nakit, yaklaşık 1100 şişe lüks içki, markalı saatler, lüks çantalar, altın külçeleri ve çok sayıda banka belgesi bulunmaktadır; toplam değeri 7 milyon Hong Kong Doları'nı aşmaktadır.
Araştırmalar, bu suç grubunun karmaşık finansal operasyonlar aracılığıyla kara para akladığını göstermektedir. Kaynağı belirsiz fonları bir güven şirketinin banka hesabına aktarmak için birçok sahte şirket kullanıyorlar ve ardından bu fonları hızla birçok kişisel hesaba dağıtıyorlar. Dikkate değer bir nokta, fonların bir kısmının sanal varlık satın almak için kullanılmasıdır; bu, suçluların yeni finansal araçları kullanarak kara para aklama faaliyetlerinde bulunduğunu göstermektedir.
Ayrıca, bu yasadışı fonlar, güven şirketi yöneticilerinin kişisel kredi kartı faturalarını ödemek, lüks eşyalar almak için de kullanıldı; markalı çantalar, saatler ve mücevherler gibi. Bu davranış yalnızca fonları aklamakla kalmıyor, aynı zamanda suçluların savurgan yaşam tarzını da yansıtıyor.
Bu eylem, Hong Kong yasalarını uygulayan yetkililerin, sanal varlıklar ve karmaşık finansal işlemler kullanarak yapılan yeni nesil kara para aklama yöntemlerine karşı mücadelelerini artırdıklarını göstermektedir. Bu, sadece Hong Kong'un finansal düzenini korumakla kalmayıp, aynı zamanda uluslararası kara para aklama ile mücadele iş birliğine önemli deneyimler sağlamaktadır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
7 Likes
Reward
7
2
Share
Comment
0/400
AltcoinHunter
· 6h ago
Farklı bir açıdan bakınca sanal varlıklar aslında davanın anahtarıdır~
View OriginalReply0
FloorSweeper
· 6h ago
zayıf sinyaller kripto için... kağıt eller hk'de rekt oluyor
Hong Kong'un yasaları uygulayan kurumları, "Vuşak" kod adlı büyük çaplı bir kara para aklama operasyonu başlattı ve yaklaşık 40 milyar Hong Kong Doları tutarında yasa dışı fon akışını içeren bir suç ağını başarıyla çökertti. Operasyonda polis 82 şüpheliyi tutukladı, bunlar arasında 44 yaşında bir suç örgütü üst düzey üyesi de bulunuyor. Birçok Hong Kong medyasına göre, bu üst düzey üye şu anda Sun Yee On'un lideri olduğu iddia ediliyor ve lakabı "Sai B".
Bu operasyon yalnızca ana şüphelileri tutuklamakla kalmadı, aynı zamanda aile üyelerini de kapsadı; ebeveynler, kuzenler ve teyzeler gibi. Polis, operasyonda 11.3 milyar Hong Kong Doları değerinde varlıkları dondurdu ve değeri 15 milyon Hong Kong Doları'nı aşan eşyalar ele geçirdi. Bu eşyalar arasında 8.26 milyon Hong Kong Doları nakit, yaklaşık 1100 şişe lüks içki, markalı saatler, lüks çantalar, altın külçeleri ve çok sayıda banka belgesi bulunmaktadır; toplam değeri 7 milyon Hong Kong Doları'nı aşmaktadır.
Araştırmalar, bu suç grubunun karmaşık finansal operasyonlar aracılığıyla kara para akladığını göstermektedir. Kaynağı belirsiz fonları bir güven şirketinin banka hesabına aktarmak için birçok sahte şirket kullanıyorlar ve ardından bu fonları hızla birçok kişisel hesaba dağıtıyorlar. Dikkate değer bir nokta, fonların bir kısmının sanal varlık satın almak için kullanılmasıdır; bu, suçluların yeni finansal araçları kullanarak kara para aklama faaliyetlerinde bulunduğunu göstermektedir.
Ayrıca, bu yasadışı fonlar, güven şirketi yöneticilerinin kişisel kredi kartı faturalarını ödemek, lüks eşyalar almak için de kullanıldı; markalı çantalar, saatler ve mücevherler gibi. Bu davranış yalnızca fonları aklamakla kalmıyor, aynı zamanda suçluların savurgan yaşam tarzını da yansıtıyor.
Bu eylem, Hong Kong yasalarını uygulayan yetkililerin, sanal varlıklar ve karmaşık finansal işlemler kullanarak yapılan yeni nesil kara para aklama yöntemlerine karşı mücadelelerini artırdıklarını göstermektedir. Bu, sadece Hong Kong'un finansal düzenini korumakla kalmayıp, aynı zamanda uluslararası kara para aklama ile mücadele iş birliğine önemli deneyimler sağlamaktadır.