Web3 Yüksek Düzey Yatırım Tuzaklarını Ortaya Çıkarma: Şifreleme Varlıklarınızı Nasıl Korursunuz
Web3 yatırım ortamında, yüksek net değerli yatırımcılar sadece çeşitli güvenlik riskleriyle başa çıkmakla kalmaz, aynı zamanda yüksek kaliteli finansal hizmetler gibi görünmeye çalışan özenle tasarlanmış dolandırıcılıklara karşı da dikkatli olmalıdır. Bu dolandırıcılıklar genellikle hedge fonları, aile ofisleri, özel bankalar veya benzersiz proje yatırım fırsatları gibi formlarda ortaya çıkar ve fark edilmesi zor olabilir.
Bu makalede, gerçek vakalarla birlikte, görünüşte yüksek teknolojiye sahip ancak aslında tehlikeli olan bu dolandırıcılıkları ayrıntılı bir şekilde tanıtacak ve varlıklarınızı güvence altına almak için pratik önleme stratejileri sunacaktır.
Sahte şifreleme fonu dolandırıcılığı
Web3 pazarında, şifreleme fonları popüler bir yatırım aracı haline gelmiştir. Ancak, yetersiz denetim nedeniyle bazı kötü niyetli kişiler bu gri alanı kullanarak "şifreleme fonu" adı altında dolandırıcılık tasarlamakta ve yüksek net değerli yatırımcıları çekmektedir.
2022 yılındaki Arbix Finance vakası, tipik bir sahte şifreleme fonu dolandırıcılığıdır. Proje, denetlenmiş merkeziyetsiz bir kuantum fonu olduğunu iddia ediyor ve günlük %5 yüksek getiri vaat ediyordu. Ancak, sadece birkaç ay sonra, fon hesaplarındaki paralar hızla anonim adreslere transfer edildi, web sitesi kapandı, ekip kayboldu ve nihayetinde yatırımcılar 10 milyon dolar kaybetti.
önleme stratejisi
Fon kayıt durumunu doğrulama: Yasal fonların, ana akım ülkelerde ve bölgelerde (örneğin, ABD, Singapur, Hong Kong, BVI) kayıtlı olması gerekir. Yatırımcılar, fonun ve yöneticisinin yeterliliklerini doğrudan sorgulamalıdır.
Tarihsel performansı doğrulama: Birden fazla başarılı vaka iddia eden fonlar için, Preqin, Crunchbase gibi veritabanlarından tarihsel performanslarını sorgulayabilirsiniz.
Fon akışını izleme: Etherscan, Nansen gibi araçları kullanarak fon adreslerini sorgulayın, fon akışını ve varlık dinamiklerini takip edin.
şifreleme banka mevduat dolandırıcılığı
Son yıllarda, bazı suçlular geleneksel özel bankaları ve varlık yönetim şirketlerini taklit etmeye başlayarak, sözde "yüksek kaliteli şifreleme mevduat ürünleri" sunmaya başladılar. Bu dolandırıcılıklar genellikle Bitcoin veya USDT gibi dijital varlıkların yatırılması yoluyla piyasa seviyesinin çok üzerinde faiz getirisi vaat ediyor ve hatta vergi muafiyeti sağlanabileceğini iddia ediyor.
2022 yılında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, şifreleme kredi platformu NEXO'yu yasadışı olarak mevduat hizmeti sunmakla suçladı, söz konusu fon miktarı 120 milyon dolara kadar ulaştı. NEXO, "yıllık %12" mevduat getirisi sunduğunu iddia etti ve birçok ülkede finansal lisansa sahip olduğunu öne sürdü. Ancak, soruşturma NEXO'nun etkili bir şekilde denetlenmediğini, mevduat ürünlerinin uyumsuz olduğunu, yatırımcı fonlarının düzgün bir şekilde yönetilmediğini ortaya çıkardı ve sonuç olarak çok sayıda hesabın dondurulmasına, yatırımcıların fonlarını çekememesine yol açtı.
önleyici strateji
Finansal lisansın kontrol edilmesi: Yatırmadan önce, platformun İngiltere FCA, Singapur MAS, İsviçre FINMA gibi yasal bir finansal lisansa sahip olduğunu mutlaka doğrulayın.
Fonların denetimi: Uyumlu platformlar genellikle müşteri fonlarını bağımsız olarak saklar. Eğer platformun depozito fonlarını yöneten açık bir üçüncü taraf saklama kurumu veya düzenlenmiş bir güven kuruluşu yoksa, yatırımcılar dikkatli olmalıdır.
Uyumluluk durumunu sürekli takip edin: Platform birçok ülkede finansal lisansa sahip olsa da, düzenleyici ortamın değişikliklerinin platformun yasal durumunu etkileyebileceği için uyumluluk durumunu düzenli olarak doğrulamak gerekmektedir.
Şifreleme projeleri Ponzi şeması
Web3 alanında, Ponzi şemaları sıkça görülmektedir. Bu tür dolandırıcılıkların başlıca özelliği, yüksek getiri vaatleriyle fon çekmektir; gerçekte hiçbir gerçek yatırım projesi yoktur, tüm getiriler yalnızca yeni yatırımcıların fonlarıyla eski yatırımcılara ödenmektedir ve bu süreç, fon zinciri kopana kadar devam eder.
OneCoin, şifreleme gibi davranan tipik bir sahte projedir. Proje, devrim niteliğinde bir şifreleme para birimi olduğunu iddia ediyor, ancak gerçekte blockchain teknolojisiyle desteklenmiyor. Yanlış tanıtım ve muazzam getiriler vaatleriyle OneCoin, büyük bir yatırımcı kitlesi çekti ve sonunda bir Ponzi şeması olarak ifşa edildi, yatırımcılara toplamda 4.5 milyar dolardan fazla kayıp yaşattı.
önleme stratejisi
Proje şeffaflığını inceleyin: Herhangi bir şifreleme projesi, yeterli şeffaflığa sahip olmalı ve bağımsız üçüncü taraf denetimlerine tabi olmalıdır.
Yüksek getirilere dikkat edin: Eğer bir projenin taahhüt ettiği yıllık getiri oranı piyasanın normal aralığının çok üzerindeyse, yatırımcıların son derece dikkatli olması gerekir.
Proje ekibinin arka planını derinlemesine araştırma: Kurucu ekibin deneyimlerini ve geçmiş projelerdeki başarılarını öğrenin, Etherscan, Nansen gibi araçları kullanarak fon akışını kontrol edin.
Dağıtılmış yatırım: Tüm fonları tek bir projeye yatırmaktan kaçının, genel riski azaltmak için yatırım portföyünü mantıklı bir şekilde dağıtın.
Şifreleme yatırımlarınızı koruyun
Web3 döneminde, gerçek yatırım bilgeliği yalnızca yüksek büyüme projelerini keşfetmekle kalmaz, aynı zamanda varlıkların dolandırıcılık ve risklerden korunmasını sağlamaktır. Yatırımcılar, katı yatırım seçim standartları ve çoklu koruma önlemleri oluşturmalıdır. Aşağıdaki üç öneri özellikle önemlidir:
Bağımsız bir due diligence yapın: Proje tarafının tanıtımına tek başına güvenmeyin, mutlaka üçüncü bir tarafın bağımsız araştırması olmalıdır.
Uyumluluğa önem verin: "Web3 denetimsiz" tuzağına düşmekten kaçının, tüm finansal kuruluşların yasal lisansa sahip olduğundan emin olun.
Sözleşme detaylarına önem verin: Varlık güvenliğini belirleyen anahtar, sözleşme detaylarında olabilir, mutlaka profesyonel bir hukuk ekibi tarafından incelenmelidir.
Bu önleyici tedbirleri alarak, yüksek net değerli yatırımcılar şifreleme varlıklarını daha iyi koruyabilir ve Web3 yatırım dünyasında güvenli bir şekilde keşfedip kazanç elde edebilirler.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
22 Likes
Reward
22
8
Share
Comment
0/400
SelfRugger
· 07-28 12:13
Eski enayiler erken ölür.
View OriginalReply0
LiquidityOracle
· 07-28 10:02
Enayilerin ilk dersini unutma
View OriginalReply0
BlockchainDecoder
· 07-27 02:20
Verilere göre, yalnızca 2023 yılında Web3 eyewash kaybı 2.7 milyar doları aşmıştır. Cüzdanın korunması için NIST SP 800-63B standardına göre çoklu imza uygulanması önerilir.
View OriginalReply0
CompoundPersonality
· 07-25 12:43
Yine yeni enayiler acemi yetiştirme el kitabı~
View OriginalReply0
MissedAirdropAgain
· 07-25 12:43
Yine Emiciler Tarafından Oyuna Getirilmek, oynanan tuzak.
View OriginalReply0
fren_with_benefits
· 07-25 12:42
Yine mi zarar ettim, kim anlar?
View OriginalReply0
GmGmNoGn
· 07-25 12:41
insanları enayi yerine koymak bir kere enayileri kesip Rug Pull yaptı...
Web3 yatırımı konusunda dikkat: yüksek düzeydeki eyewash'ı ifşa etme, şifreleme varlık güvenliğini koruma
Web3 Yüksek Düzey Yatırım Tuzaklarını Ortaya Çıkarma: Şifreleme Varlıklarınızı Nasıl Korursunuz
Web3 yatırım ortamında, yüksek net değerli yatırımcılar sadece çeşitli güvenlik riskleriyle başa çıkmakla kalmaz, aynı zamanda yüksek kaliteli finansal hizmetler gibi görünmeye çalışan özenle tasarlanmış dolandırıcılıklara karşı da dikkatli olmalıdır. Bu dolandırıcılıklar genellikle hedge fonları, aile ofisleri, özel bankalar veya benzersiz proje yatırım fırsatları gibi formlarda ortaya çıkar ve fark edilmesi zor olabilir.
Bu makalede, gerçek vakalarla birlikte, görünüşte yüksek teknolojiye sahip ancak aslında tehlikeli olan bu dolandırıcılıkları ayrıntılı bir şekilde tanıtacak ve varlıklarınızı güvence altına almak için pratik önleme stratejileri sunacaktır.
Sahte şifreleme fonu dolandırıcılığı
Web3 pazarında, şifreleme fonları popüler bir yatırım aracı haline gelmiştir. Ancak, yetersiz denetim nedeniyle bazı kötü niyetli kişiler bu gri alanı kullanarak "şifreleme fonu" adı altında dolandırıcılık tasarlamakta ve yüksek net değerli yatırımcıları çekmektedir.
2022 yılındaki Arbix Finance vakası, tipik bir sahte şifreleme fonu dolandırıcılığıdır. Proje, denetlenmiş merkeziyetsiz bir kuantum fonu olduğunu iddia ediyor ve günlük %5 yüksek getiri vaat ediyordu. Ancak, sadece birkaç ay sonra, fon hesaplarındaki paralar hızla anonim adreslere transfer edildi, web sitesi kapandı, ekip kayboldu ve nihayetinde yatırımcılar 10 milyon dolar kaybetti.
önleme stratejisi
Fon kayıt durumunu doğrulama: Yasal fonların, ana akım ülkelerde ve bölgelerde (örneğin, ABD, Singapur, Hong Kong, BVI) kayıtlı olması gerekir. Yatırımcılar, fonun ve yöneticisinin yeterliliklerini doğrudan sorgulamalıdır.
Tarihsel performansı doğrulama: Birden fazla başarılı vaka iddia eden fonlar için, Preqin, Crunchbase gibi veritabanlarından tarihsel performanslarını sorgulayabilirsiniz.
Fon akışını izleme: Etherscan, Nansen gibi araçları kullanarak fon adreslerini sorgulayın, fon akışını ve varlık dinamiklerini takip edin.
şifreleme banka mevduat dolandırıcılığı
Son yıllarda, bazı suçlular geleneksel özel bankaları ve varlık yönetim şirketlerini taklit etmeye başlayarak, sözde "yüksek kaliteli şifreleme mevduat ürünleri" sunmaya başladılar. Bu dolandırıcılıklar genellikle Bitcoin veya USDT gibi dijital varlıkların yatırılması yoluyla piyasa seviyesinin çok üzerinde faiz getirisi vaat ediyor ve hatta vergi muafiyeti sağlanabileceğini iddia ediyor.
2022 yılında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, şifreleme kredi platformu NEXO'yu yasadışı olarak mevduat hizmeti sunmakla suçladı, söz konusu fon miktarı 120 milyon dolara kadar ulaştı. NEXO, "yıllık %12" mevduat getirisi sunduğunu iddia etti ve birçok ülkede finansal lisansa sahip olduğunu öne sürdü. Ancak, soruşturma NEXO'nun etkili bir şekilde denetlenmediğini, mevduat ürünlerinin uyumsuz olduğunu, yatırımcı fonlarının düzgün bir şekilde yönetilmediğini ortaya çıkardı ve sonuç olarak çok sayıda hesabın dondurulmasına, yatırımcıların fonlarını çekememesine yol açtı.
önleyici strateji
Finansal lisansın kontrol edilmesi: Yatırmadan önce, platformun İngiltere FCA, Singapur MAS, İsviçre FINMA gibi yasal bir finansal lisansa sahip olduğunu mutlaka doğrulayın.
Fonların denetimi: Uyumlu platformlar genellikle müşteri fonlarını bağımsız olarak saklar. Eğer platformun depozito fonlarını yöneten açık bir üçüncü taraf saklama kurumu veya düzenlenmiş bir güven kuruluşu yoksa, yatırımcılar dikkatli olmalıdır.
Uyumluluk durumunu sürekli takip edin: Platform birçok ülkede finansal lisansa sahip olsa da, düzenleyici ortamın değişikliklerinin platformun yasal durumunu etkileyebileceği için uyumluluk durumunu düzenli olarak doğrulamak gerekmektedir.
Şifreleme projeleri Ponzi şeması
Web3 alanında, Ponzi şemaları sıkça görülmektedir. Bu tür dolandırıcılıkların başlıca özelliği, yüksek getiri vaatleriyle fon çekmektir; gerçekte hiçbir gerçek yatırım projesi yoktur, tüm getiriler yalnızca yeni yatırımcıların fonlarıyla eski yatırımcılara ödenmektedir ve bu süreç, fon zinciri kopana kadar devam eder.
OneCoin, şifreleme gibi davranan tipik bir sahte projedir. Proje, devrim niteliğinde bir şifreleme para birimi olduğunu iddia ediyor, ancak gerçekte blockchain teknolojisiyle desteklenmiyor. Yanlış tanıtım ve muazzam getiriler vaatleriyle OneCoin, büyük bir yatırımcı kitlesi çekti ve sonunda bir Ponzi şeması olarak ifşa edildi, yatırımcılara toplamda 4.5 milyar dolardan fazla kayıp yaşattı.
önleme stratejisi
Proje şeffaflığını inceleyin: Herhangi bir şifreleme projesi, yeterli şeffaflığa sahip olmalı ve bağımsız üçüncü taraf denetimlerine tabi olmalıdır.
Yüksek getirilere dikkat edin: Eğer bir projenin taahhüt ettiği yıllık getiri oranı piyasanın normal aralığının çok üzerindeyse, yatırımcıların son derece dikkatli olması gerekir.
Proje ekibinin arka planını derinlemesine araştırma: Kurucu ekibin deneyimlerini ve geçmiş projelerdeki başarılarını öğrenin, Etherscan, Nansen gibi araçları kullanarak fon akışını kontrol edin.
Dağıtılmış yatırım: Tüm fonları tek bir projeye yatırmaktan kaçının, genel riski azaltmak için yatırım portföyünü mantıklı bir şekilde dağıtın.
Şifreleme yatırımlarınızı koruyun
Web3 döneminde, gerçek yatırım bilgeliği yalnızca yüksek büyüme projelerini keşfetmekle kalmaz, aynı zamanda varlıkların dolandırıcılık ve risklerden korunmasını sağlamaktır. Yatırımcılar, katı yatırım seçim standartları ve çoklu koruma önlemleri oluşturmalıdır. Aşağıdaki üç öneri özellikle önemlidir:
Bağımsız bir due diligence yapın: Proje tarafının tanıtımına tek başına güvenmeyin, mutlaka üçüncü bir tarafın bağımsız araştırması olmalıdır.
Uyumluluğa önem verin: "Web3 denetimsiz" tuzağına düşmekten kaçının, tüm finansal kuruluşların yasal lisansa sahip olduğundan emin olun.
Sözleşme detaylarına önem verin: Varlık güvenliğini belirleyen anahtar, sözleşme detaylarında olabilir, mutlaka profesyonel bir hukuk ekibi tarafından incelenmelidir.
Bu önleyici tedbirleri alarak, yüksek net değerli yatırımcılar şifreleme varlıklarını daha iyi koruyabilir ve Web3 yatırım dünyasında güvenli bir şekilde keşfedip kazanç elde edebilirler.