Web3 Yatırım Rehberi: Yüksek düzeyde finansal eyewash'tan kaçınmak, şifreleme varlık güvenliğini korumak
Web3 alanında, yaygın güvenlik olaylarının yanı sıra, yüksek net değerli yatırımcılar daha gizli bazı yatırım eyewash'larıyla da karşı karşıyadır. Bu eyewash'lar genellikle hedge fonları, aile ofisleri veya özel bankalar gibi yüksek kaliteli finansal hizmetler olarak kamufle edilir ve fark edilmesi zor olur. Bu yazıda gerçek örneklerle bu özenle tasarlanmış eyewash'ları ortaya çıkaracak ve pratik önleme stratejileri sunacağız.
Sahte şifreleme fonu eyewash
Şifreleme fonları, Web3 pazarındaki yeni bir yatırım yöntemi olarak, eksik bir düzenleme sistemi nedeniyle dolandırıcıların hedefi haline geldi. 2022'deki Arbix Finance olayı, tipik bir sahte şifreleme fonu dolandırıcılığıdır. Proje, denetimden geçmiş merkeziyetsiz bir kuantum fonu olduğunu iddia ederek günde %5'lik yüksek getiriler vaat etti. Ancak, sadece birkaç ay sonra, fon hesaplarındaki paralar transfer edildi, resmi web sitesi kapatıldı ve ekip kayboldu, bu da yatırımcıların 10 milyon dolar kaybetmesine neden oldu.
Önleme önerileri:
Fon kaydını doğrulama: Fonun önde gelen ülkelerde ve bölgelerde (örneğin ABD, Singapur, Hong Kong, BVI) kayıtlı olup olmadığını kontrol edin ve fon yöneticisinin yeterliliğini sorgulayın.
Geçmiş performansı doğrulayın: Fondun geçmiş performansını Preqin, Crunchbase gibi veritabanları aracılığıyla sorgulayın.
Fon akışını izleme: Etherscan, Nansen gibi araçları kullanarak fon adreslerini takip edin, fon akışını ve varlık dinamiklerini anlayın.
şifreleme bankası mevduat eyewash
Bazı yasa dışı kişiler, geleneksel özel bankaları taklit ederek, "yüksek kaliteli şifreleme mevduat ürünleri" adı altında, piyasa üzerinde yüksek faiz getirileri vaat ediyor ve hatta vergi avantajları sağlayabileceklerini iddia ediyorlar. Ancak, bu "şifreleme bankaları" genellikle resmi finansal lisans ve denetim garantilerinden yoksundur.
2022'de, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, şifreleme kredi platformu NEXO'yu yasadışı olarak mevduat hizmeti sunmakla suçladı, söz konusu miktar 120 milyon dolara kadar ulaştı. NEXO, yıllık %12 faiz oranı ile mevduat getirisi sunduğunu iddia etti ve birçok ülkede finansal lisansa sahip olduğunu belirtti. Ancak araştırmalar, NEXO'nun etkili bir şekilde denetlenmediğini, mevduat ürünlerinin uyumsuz olduğunu ve sonunda çok sayıda hesabın dondurulmasına, yatırımcıların fonlarını çekememesine yol açtığını gösterdi.
Önleme önerileri:
Finansal lisansları kontrol et: Platformun İngiltere FCA, Singapur MAS, İsviçre FINMA gibi yasal finansal lisanslara sahip olduğundan emin olun.
Fonların güvence altına alınması: Uyumlu platformlar, müşteri fonlarını yönetmek için bağımsız bir üçüncü taraf güvence kuruluşuna sahip olmalıdır.
Düzenli olarak uyum durumunu teyit etme: İlgili mevzuat değişikliklerini zamanında öğrenmek ve platformun sürekli uyumlu olmasını sağlamak.
Şifreleme projesi eyewash
Web3 alanındaki göz boyama genellikle yüksek getiri vaatleriyle fon çekerek, aslında gerçek bir yatırım projesi olmaksızın gerçekleşir. Bu tür dolandırıcılıklar yalnızca yatırımcıların büyük kayıplar yaşamasına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda bazı ülkelerde katılımcılar hukuki risklerle de karşılaşabilir.
OneCoin tipik bir vakadır, bu proje devrim niteliğinde bir şifreleme para birimi olduğunu iddia etmekte, ancak gerçekte gerçek bir blok zincir teknolojisi ile desteklenmemektedir. Yanlış tanıtımlar ve büyük getiriler vaatleri ile OneCoin, çok sayıda yatırımcıyı kendine çekmiş, sonunda bir göz boyama olarak ifşa edilmiş ve 4.5 milyar dolardan fazla zarara yol açmıştır.
önleme önerileri:
Proje şeffaflığını doğrulayın: Projenin üçüncü taraf bağımsız denetimden geçtiğinden emin olun, net bir teknik mimariye ve gerçek uygulamalara sahip olun.
Olağanüstü yüksek getirilerden kaçının: Piyasa normal aralığının çok üzerinde getiri taahhütlerine dikkat edin.
Araştırma projesinin arka planı: Kurucu ekibin deneyimlerini ve geçmiş proje başarılarını derinlemesine anlamak.
Yatırım riskini dağıtmak: Tüm fonları tek bir projeye yatırmaktan kaçının, yatırım portföyünü mantıklı bir şekilde dağıtın.
Web3 döneminde, yüksek net değerli yatırımcıların karşılaştığı riskler yalnızca piyasa dalgalanmalarından değil, aynı zamanda düzenleyici gecikmelerden ve yetersiz şeffaflıktan da kaynaklanmaktadır. Varlık güvenliğini sağlamak için, yatırımcılar katı yatırım seçim standartları ve çoklu koruma önlemleri oluşturmalıdır:
Bağımsız uygunluk incelemesi: Sadece proje tarafının tanıtımına güvenmeyin, üçüncü taraf bağımsız bir inceleme yapmanız gerekir.
Uyumluluk ilkesine bağlı kalın: "Web3 denetimsiz" tuzağına düşmekten kaçının, tüm finansal kurumların yasal lisansa sahip olmasını sağlayın.
Sözleşme detaylarına önem verin: Tüm yatırım sözleşmeleri profesyonel bir hukuk ekibi tarafından incelenmelidir.
Yukarıdaki stratejilerle, yatırımcılar Web3 yatırım fırsatlarını değerlendirirken aynı zamanda riski etkili bir şekilde azaltabilir ve varlık güvenliğini koruyabilirler.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
18 Likes
Reward
18
6
Share
Comment
0/400
RugDocScientist
· 07-24 11:22
Kim elini tutmasını bilirse, o en çok kazanandır.
View OriginalReply0
LightningPacketLoss
· 07-23 22:16
Rug Pull, Rug Pull, bu kadar havalı hale getirmek ne?
View OriginalReply0
GateUser-1a2ed0b9
· 07-23 14:27
Yine bir enayiler tuzağı
View OriginalReply0
MoonRocketTeam
· 07-23 14:25
Günde %5 kazanç oranı mı? Roketle bile bu kadar hızlı değil, rekt.
View OriginalReply0
GasGuzzler
· 07-23 14:21
Yine kripto dünyası tuzakları
View OriginalReply0
WalletDivorcer
· 07-23 14:01
enayiler insanları enayi yerine koymak bir daha bir daha
Web3 yatırım tuzakları ifşa ediliyor: Yüksek kaliteli finansal gözbağlarını tanıyın, şifreleme varlık güvenliğini sağlayın
Web3 Yatırım Rehberi: Yüksek düzeyde finansal eyewash'tan kaçınmak, şifreleme varlık güvenliğini korumak
Web3 alanında, yaygın güvenlik olaylarının yanı sıra, yüksek net değerli yatırımcılar daha gizli bazı yatırım eyewash'larıyla da karşı karşıyadır. Bu eyewash'lar genellikle hedge fonları, aile ofisleri veya özel bankalar gibi yüksek kaliteli finansal hizmetler olarak kamufle edilir ve fark edilmesi zor olur. Bu yazıda gerçek örneklerle bu özenle tasarlanmış eyewash'ları ortaya çıkaracak ve pratik önleme stratejileri sunacağız.
Sahte şifreleme fonu eyewash
Şifreleme fonları, Web3 pazarındaki yeni bir yatırım yöntemi olarak, eksik bir düzenleme sistemi nedeniyle dolandırıcıların hedefi haline geldi. 2022'deki Arbix Finance olayı, tipik bir sahte şifreleme fonu dolandırıcılığıdır. Proje, denetimden geçmiş merkeziyetsiz bir kuantum fonu olduğunu iddia ederek günde %5'lik yüksek getiriler vaat etti. Ancak, sadece birkaç ay sonra, fon hesaplarındaki paralar transfer edildi, resmi web sitesi kapatıldı ve ekip kayboldu, bu da yatırımcıların 10 milyon dolar kaybetmesine neden oldu.
Önleme önerileri:
Fon kaydını doğrulama: Fonun önde gelen ülkelerde ve bölgelerde (örneğin ABD, Singapur, Hong Kong, BVI) kayıtlı olup olmadığını kontrol edin ve fon yöneticisinin yeterliliğini sorgulayın.
Geçmiş performansı doğrulayın: Fondun geçmiş performansını Preqin, Crunchbase gibi veritabanları aracılığıyla sorgulayın.
Fon akışını izleme: Etherscan, Nansen gibi araçları kullanarak fon adreslerini takip edin, fon akışını ve varlık dinamiklerini anlayın.
şifreleme bankası mevduat eyewash
Bazı yasa dışı kişiler, geleneksel özel bankaları taklit ederek, "yüksek kaliteli şifreleme mevduat ürünleri" adı altında, piyasa üzerinde yüksek faiz getirileri vaat ediyor ve hatta vergi avantajları sağlayabileceklerini iddia ediyorlar. Ancak, bu "şifreleme bankaları" genellikle resmi finansal lisans ve denetim garantilerinden yoksundur.
2022'de, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, şifreleme kredi platformu NEXO'yu yasadışı olarak mevduat hizmeti sunmakla suçladı, söz konusu miktar 120 milyon dolara kadar ulaştı. NEXO, yıllık %12 faiz oranı ile mevduat getirisi sunduğunu iddia etti ve birçok ülkede finansal lisansa sahip olduğunu belirtti. Ancak araştırmalar, NEXO'nun etkili bir şekilde denetlenmediğini, mevduat ürünlerinin uyumsuz olduğunu ve sonunda çok sayıda hesabın dondurulmasına, yatırımcıların fonlarını çekememesine yol açtığını gösterdi.
Önleme önerileri:
Finansal lisansları kontrol et: Platformun İngiltere FCA, Singapur MAS, İsviçre FINMA gibi yasal finansal lisanslara sahip olduğundan emin olun.
Fonların güvence altına alınması: Uyumlu platformlar, müşteri fonlarını yönetmek için bağımsız bir üçüncü taraf güvence kuruluşuna sahip olmalıdır.
Düzenli olarak uyum durumunu teyit etme: İlgili mevzuat değişikliklerini zamanında öğrenmek ve platformun sürekli uyumlu olmasını sağlamak.
Şifreleme projesi eyewash
Web3 alanındaki göz boyama genellikle yüksek getiri vaatleriyle fon çekerek, aslında gerçek bir yatırım projesi olmaksızın gerçekleşir. Bu tür dolandırıcılıklar yalnızca yatırımcıların büyük kayıplar yaşamasına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda bazı ülkelerde katılımcılar hukuki risklerle de karşılaşabilir.
OneCoin tipik bir vakadır, bu proje devrim niteliğinde bir şifreleme para birimi olduğunu iddia etmekte, ancak gerçekte gerçek bir blok zincir teknolojisi ile desteklenmemektedir. Yanlış tanıtımlar ve büyük getiriler vaatleri ile OneCoin, çok sayıda yatırımcıyı kendine çekmiş, sonunda bir göz boyama olarak ifşa edilmiş ve 4.5 milyar dolardan fazla zarara yol açmıştır.
önleme önerileri:
Proje şeffaflığını doğrulayın: Projenin üçüncü taraf bağımsız denetimden geçtiğinden emin olun, net bir teknik mimariye ve gerçek uygulamalara sahip olun.
Olağanüstü yüksek getirilerden kaçının: Piyasa normal aralığının çok üzerinde getiri taahhütlerine dikkat edin.
Araştırma projesinin arka planı: Kurucu ekibin deneyimlerini ve geçmiş proje başarılarını derinlemesine anlamak.
Yatırım riskini dağıtmak: Tüm fonları tek bir projeye yatırmaktan kaçının, yatırım portföyünü mantıklı bir şekilde dağıtın.
Şifreleme yatırımlarını korumanın anahtar stratejileri
Web3 döneminde, yüksek net değerli yatırımcıların karşılaştığı riskler yalnızca piyasa dalgalanmalarından değil, aynı zamanda düzenleyici gecikmelerden ve yetersiz şeffaflıktan da kaynaklanmaktadır. Varlık güvenliğini sağlamak için, yatırımcılar katı yatırım seçim standartları ve çoklu koruma önlemleri oluşturmalıdır:
Bağımsız uygunluk incelemesi: Sadece proje tarafının tanıtımına güvenmeyin, üçüncü taraf bağımsız bir inceleme yapmanız gerekir.
Uyumluluk ilkesine bağlı kalın: "Web3 denetimsiz" tuzağına düşmekten kaçının, tüm finansal kurumların yasal lisansa sahip olmasını sağlayın.
Sözleşme detaylarına önem verin: Tüm yatırım sözleşmeleri profesyonel bir hukuk ekibi tarafından incelenmelidir.
Yukarıdaki stratejilerle, yatırımcılar Web3 yatırım fırsatlarını değerlendirirken aynı zamanda riski etkili bir şekilde azaltabilir ve varlık güvenliğini koruyabilirler.