Австралийский предприниматель Кристофер Флинос был обвинен в обмане инвесторов после краха его криптовалютного бизнеса в Hayvn
СодержаниеКрах Hayvn вызывает международное вниманиеО concerns о мошенничестве и отмывании денегРасширение бизнеса и публичные заявленияВ Каймановых Островах и Абу-Даби регулирующие органы предприняли меры против Flinos, запретив ему занимать ключевые должности на основе обвинений в мошенничестве и несоответствии нормативным требованиям.
Крах Hayvn вызывает международное внимание
Флинос основал Hayvn, который рекламировался как регулируемая и соответствующая требованиям платформа для криптовалютных транзакций. Компания имела лицензию на Каймановых островах, но в июне Кайманские острова по финансовому надзору отозвали эту лицензию. Этот приказ запретил Флиносу выступать в качестве директора любой компании, зарегистрированной на Кайманах.
До этого регуляторы в Абу-Даби также выразили озабоченность. Регистрационное управление Глобального рынка Абу-Даби выпустило 39-страничное заявление в марте, в котором утверждается, что Flinos присвоил другую компанию, AC Holding. Хотя у AC Holding была лицензия как у компании по пассивным инвестициям, она использовалась для осуществления платежей, связанных с операциями Hayvn.
Обеспечение против мошенничества и отмывания денег
Власти Абу-Даби утверждали, что Флинос участвовал в мошенничестве. В отчете указывалось, что он содействовал подделке сотен корпоративных документов, таких как счета-фактуры, банковские заявки и корпоративные финансовые записи. Согласно заявлению властей, в Hayvn не хватало основных требований по борьбе с отмыванием денег.
Другой регуляторный отчет в апреле показал, что Hayvn не провел должную оценку рисков для 6 своих клиентов. К моменту проведения оценок они оказались недостаточными. Были также подняты другие вопросы о соблюдении норм и консультировании, так как следователи обнаружили, что компания не распознала, что один из клиентов является политически значимым лицом.
Расширение бизнеса и публичные заявления
Флинос является генеральным директором Hayvn с 2019 года и также имеет опыт в инвестиционном банкинге. Он помог основать CH Stirling в 2014 году и работал в Merrill Lynch и Abu Dhabi Commercial Bank. Hayvn также сотрудничал с австралийской компанией Venue Smart для установки терминалов для крипто-платежей в барах.
Несмотря на проблемы, Флинос отметил регуляторные потребности Hayvn в интервью 2023 года. Он сослался на ценность безопасности цифровых активов после краха FTX. По словам Флиноса, Hayvn незаметно создавал один из крупнейших бизнесов в области виртуальных активов на Ближнем Востоке без какого-либо освещения в прессе.
Власти Каймановых островов и ОАЭ вмешались, чтобы допросить компанию о её прошлой деятельности и действиях Флиноса. Дело, включая расследования краха Hayvn и халатности, всё ещё открыто.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Австралиец столкнулся с мошенничеством после коллапса криптофирмы Hayvn
Австралийский предприниматель Кристофер Флинос был обвинен в обмане инвесторов после краха его криптовалютного бизнеса в Hayvn
СодержаниеКрах Hayvn вызывает международное вниманиеО concerns о мошенничестве и отмывании денегРасширение бизнеса и публичные заявленияВ Каймановых Островах и Абу-Даби регулирующие органы предприняли меры против Flinos, запретив ему занимать ключевые должности на основе обвинений в мошенничестве и несоответствии нормативным требованиям.
Крах Hayvn вызывает международное внимание
Флинос основал Hayvn, который рекламировался как регулируемая и соответствующая требованиям платформа для криптовалютных транзакций. Компания имела лицензию на Каймановых островах, но в июне Кайманские острова по финансовому надзору отозвали эту лицензию. Этот приказ запретил Флиносу выступать в качестве директора любой компании, зарегистрированной на Кайманах.
До этого регуляторы в Абу-Даби также выразили озабоченность. Регистрационное управление Глобального рынка Абу-Даби выпустило 39-страничное заявление в марте, в котором утверждается, что Flinos присвоил другую компанию, AC Holding. Хотя у AC Holding была лицензия как у компании по пассивным инвестициям, она использовалась для осуществления платежей, связанных с операциями Hayvn.
Обеспечение против мошенничества и отмывания денег
Власти Абу-Даби утверждали, что Флинос участвовал в мошенничестве. В отчете указывалось, что он содействовал подделке сотен корпоративных документов, таких как счета-фактуры, банковские заявки и корпоративные финансовые записи. Согласно заявлению властей, в Hayvn не хватало основных требований по борьбе с отмыванием денег.
Другой регуляторный отчет в апреле показал, что Hayvn не провел должную оценку рисков для 6 своих клиентов. К моменту проведения оценок они оказались недостаточными. Были также подняты другие вопросы о соблюдении норм и консультировании, так как следователи обнаружили, что компания не распознала, что один из клиентов является политически значимым лицом.
Расширение бизнеса и публичные заявления
Флинос является генеральным директором Hayvn с 2019 года и также имеет опыт в инвестиционном банкинге. Он помог основать CH Stirling в 2014 году и работал в Merrill Lynch и Abu Dhabi Commercial Bank. Hayvn также сотрудничал с австралийской компанией Venue Smart для установки терминалов для крипто-платежей в барах.
Несмотря на проблемы, Флинос отметил регуляторные потребности Hayvn в интервью 2023 года. Он сослался на ценность безопасности цифровых активов после краха FTX. По словам Флиноса, Hayvn незаметно создавал один из крупнейших бизнесов в области виртуальных активов на Ближнем Востоке без какого-либо освещения в прессе.
Власти Каймановых островов и ОАЭ вмешались, чтобы допросить компанию о её прошлой деятельности и действиях Флиноса. Дело, включая расследования краха Hayvn и халатности, всё ещё открыто.