Шифрование регулирования динамика обзора

Краткий обзор

• Министерство финансов США и Налоговая служба США приостановили требования по отчетности о доходах от цифровых активов, которые будут внедрены после выхода соответствующих норм.
• Комиссия по ценным бумагам и биржам США расширила определение "дилера", что может охватывать некоторые шифрование компании. Эти компании должны зарегистрироваться в SEC и соблюдать федеральные законы о ценных бумагах.
• Министерству энергетической информации США разрешено провести временное исследование потребления электроэнергии определенными шифрование-майнинг-компаниями, планируется собирать данные ежемесячно с февраля по июль 2024 года.

Динамика регулирования в США

Торговая комиссия по товарным фьючерсам(CFTC)

• Обвинение в том, что одна цифровая платформа активов подозревается в мошенничестве с клиентскими средствами на сумму 2,3 миллиона долларов.
• Выпустить предупреждение, напомнить обществу о мошенничестве, связанном с ИИ и шифрованием активов.
• Председатель CFTC заявил, что федеральное законодательство о цифровых активах на денежном рынке "не терпит отлагательства".

Конгресс

• Несколько сенаторов и конгрессменов внесли законопроект, касающийся обмена информацией о незаконных финансовых действиях, учетной обработкой шифрования активов и т.д.
• Часть депутатов направила письма в регулирующие органы, выражая обеспокоенность по вопросам цифровых платежных приложений, регулирования неценных цифровых активов и т.д.
• Сенатор штата Вайоминг оптимистично настроен по поводу принятия законодательства о стейблкоинах в первой половине этого года.

Министерство юстиции

• Обвинения в нескольких преступлениях, связанных с шифрованием, включая операции биржи, захват SIM-карт, схемы Понци и другие.
• Консультант по торговле сырьевыми товарами был осуждён и приговорён к лишению свободы за манипуляции с торговлей шифрованием.
• Индийский гражданин признал, что продавал контролируемые товары в темной сети, и согласился на конфискацию 150 миллионов долларов США в шифровании.

Министерство финансов

• Опубликован отчет об оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма, подчеркивающий риски, связанные с виртуальными активами.
• Ввести новый раунд санкций против ХАМАСа, направленных на сети перевода шифрования криптовалют, связанных с ним.
• Министр финансов призвал Конгресс принять закон о регулировании рынка стабильных монет и спотового рынка нецензурируемых активов.

Комиссия по ценным бумагам ( SEC )

• Отложено принятие решения по поданным несколькими учреждениями предложениям по ETF на основе эфира.
• Достигнуто соглашение с несколькими шифрование компаниями по вопросам незарегистрированных продуктов, ложных заявлений и других проблем.
• Финансовый регулятор обнаружил, что около 70% коммуникаций, связанных с шифрованием активов, имеют потенциальные нарушения.

Международная регуляторная динамика

• Европейский Союз достиг предварительного соглашения по новому плану борьбы с отмыванием денег, усилив контроль над поставщиками услуг в сфере шифрования активов.
• Немецкая полиция изъяла 50 000 биткойнов на общую сумму 2,17 миллиарда долларов.
• В Южной Корее арестованы руководители платформы шифрования по подозрению в краже около 8,28 миллиарда долларов шифрования.
• Регулятор Таиланда обязал одну криптовалютную биржу приостановить услуги на 15 дней.
• Банк Англии и Министерство финансов выпустили консультационный документ по цифровому фунту, пообещав сделать конфиденциальность ключевой особенностью дизайна.