Озабоченности и перспективы регулирования торговли виртуальными активами в Гонконге
Гонконг, будучи международным финансовым центром, уже сформировал процветающую экосистему криптоэкономики. Оффлайн-магазины и виртуальные активные внебиржевые торговые сервисы (VAOTC) в форме интернет-групп, совместно с платформами для торговли виртуальными активами (VATP), предоставляют инвесторам услуги по обмену токенов и вводу-выводу средств, тем самым образуя уникальную криптоэкосистему Гонконга.
Однако анонимность и трансграничные особенности технологии блокчейн также предоставляют удобство для преступников. Особенно стабильные монеты стали инструментом для отмывания денег и других незаконных действий, что загрязняет криптоэкосистему Гонконга и создает юридические риски для операторов и инвесторов.
Недавний инцидент с участием студента континентального Китая, связанный с отмыванием денег, привлек внимание общественности. Этот студент получил так называемую "подработку" на платформе вторичных продаж, где его попросили поехать в Гонконг, чтобы приобрести USDT и перевести деньги. Это действие на самом деле является частью схемы отмывания денег "карта обратно в U", связанной с преступной сетью Юго-Восточной Азии.
Анализируя блокчейн, можно проследить, что эти средства в конечном итоге направились на платформу обеспечения, связанную с незаконной деятельностью в Юго-Восточной Азии. Это раскрывает индустриализированную сеть отмывания денег, использующую обменные пункты криптовалют в Гонконге для отмывания средств. Всего за три месяца группа по отмыванию денег незаконно отмыла более 310 000 долларов, а фактический масштаб может быть еще больше.
В условиях этой ситуации регулирующие органы Гонконга ускоряют разработку соответствующих правил. Департамент финансовых услуг и казначейства предложил ввести лицензионный режим для OTC-торговцев через Законодательство о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Это будет требовать от всех поставщиков услуг внебиржевой торговли виртуальными активами подачи заявления на лицензию в Гонконгскую таможню и строгого соблюдения правил противодействия отмыванию денег и верификации клиентов.
Для индустрии VAOTC крайне важно активно реагировать на предстоящие изменения в регулировании. Операторы должны создать完善ную внутреннюю систему соблюдения норм, усилить коммуникацию с регулирующими органами и участвовать в саморегулировании отрасли. Особенно важно решительно отказываться от связи с незаконными финансами, выявляя и противостоя подозрительным денежным потокам с помощью строгой проверки клиентов и мониторинга сделок.
Скоро出台емые в Гонконге OTC соответствующие политики предоставляют отрасли возможность для нормативного развития. Операторы должны воспользоваться этой возможностью, повысить уровень соответствия и усилить конкурентоспособность для достижения долгосрочного стабильного развития на этом динамичном рынке.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
7
Поделиться
комментарий
0/400
CryptoPunster
· 18ч назад
стейблкоин Отмывание денег ловушка, неудачники еще не достаточно стабильны
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenVelocityTrauma
· 19ч назад
Регулирование приходит, когда хочет. Я уже говорил об этом.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketBarber
· 19ч назад
小неудачники, будьте внимательны.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketBro
· 19ч назад
Регулирование пришло. Хотите заработать? Не так-то просто.
Ужесточение регулирования криптовалютных OTC в Гонконге: отрасль VAOTC сталкивается с вызовами и возможностями в области Соответствия
Озабоченности и перспективы регулирования торговли виртуальными активами в Гонконге
Гонконг, будучи международным финансовым центром, уже сформировал процветающую экосистему криптоэкономики. Оффлайн-магазины и виртуальные активные внебиржевые торговые сервисы (VAOTC) в форме интернет-групп, совместно с платформами для торговли виртуальными активами (VATP), предоставляют инвесторам услуги по обмену токенов и вводу-выводу средств, тем самым образуя уникальную криптоэкосистему Гонконга.
Однако анонимность и трансграничные особенности технологии блокчейн также предоставляют удобство для преступников. Особенно стабильные монеты стали инструментом для отмывания денег и других незаконных действий, что загрязняет криптоэкосистему Гонконга и создает юридические риски для операторов и инвесторов.
Недавний инцидент с участием студента континентального Китая, связанный с отмыванием денег, привлек внимание общественности. Этот студент получил так называемую "подработку" на платформе вторичных продаж, где его попросили поехать в Гонконг, чтобы приобрести USDT и перевести деньги. Это действие на самом деле является частью схемы отмывания денег "карта обратно в U", связанной с преступной сетью Юго-Восточной Азии.
Анализируя блокчейн, можно проследить, что эти средства в конечном итоге направились на платформу обеспечения, связанную с незаконной деятельностью в Юго-Восточной Азии. Это раскрывает индустриализированную сеть отмывания денег, использующую обменные пункты криптовалют в Гонконге для отмывания средств. Всего за три месяца группа по отмыванию денег незаконно отмыла более 310 000 долларов, а фактический масштаб может быть еще больше.
В условиях этой ситуации регулирующие органы Гонконга ускоряют разработку соответствующих правил. Департамент финансовых услуг и казначейства предложил ввести лицензионный режим для OTC-торговцев через Законодательство о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Это будет требовать от всех поставщиков услуг внебиржевой торговли виртуальными активами подачи заявления на лицензию в Гонконгскую таможню и строгого соблюдения правил противодействия отмыванию денег и верификации клиентов.
Для индустрии VAOTC крайне важно активно реагировать на предстоящие изменения в регулировании. Операторы должны создать完善ную внутреннюю систему соблюдения норм, усилить коммуникацию с регулирующими органами и участвовать в саморегулировании отрасли. Особенно важно решительно отказываться от связи с незаконными финансами, выявляя и противостоя подозрительным денежным потокам с помощью строгой проверки клиентов и мониторинга сделок.
Скоро出台емые в Гонконге OTC соответствующие политики предоставляют отрасли возможность для нормативного развития. Операторы должны воспользоваться этой возможностью, повысить уровень соответствия и усилить конкурентоспособность для достижения долгосрочного стабильного развития на этом динамичном рынке.