Недавно суд округа Баокан в городе Сянъян провинции Хубэй вынес решение по делу, связанному с отмыванием незаконных средств с использованием виртуальных денег, что привлекло широкое внимание. Это дело рассматривается как первый случай отмывания денег с использованием виртуальных денег в этом регионе, подчеркивая сложность новых финансовых преступлений.
Согласно решению суда, пятеро обвиняемых были приговорены к лишению свободы на срок от двух лет шести месяцев до трех лет за сокрытие и укрытие преступных доходов, а также к штрафам в размере от 5000 до 18000 юаней. Эти пятеро - Яо, Ян, Лю Цзя, Цяо и Лю И.
Дело восходит к апрелю 2024 года, когда эта преступная группировка установила сеть контактов через зарубежные мессенджеры. Они, зная, что могут помочь в перемещении незаконно полученных средств, таких как средства от телефонного мошенничества, все равно выбрали использовать Tether (USDT) для проведения финансовых операций.
Преступная группа четко распределила роли: Ян отвечает за предоставление средств, Яо и Лю отвечают за связь с верхними мошенниками и получение указаний на "вывод средств". Цяо и Лю и другие играют роль "кассиров", отправляясь в назначенные места для извлечения средств, связанных с делом. Они многократно обменивают средства на виртуальные деньги, в конечном итоге передавая эти средства верхним мошенникам, пытаясь скрыть незаконное происхождение средств.
В результате расследования было установлено, что группа в целом помогла перевести 2,09 миллиона юаней мошеннических средств, из которых они незаконно заработали от 10 до 90 тысяч юаней.
В процессе судебного разбирательства прокурор, подробно объяснивший положения закона, способствовал тому, что все подозреваемые добровольно вернули незаконно полученные средства. С помощью различных методов правоохранительные органы в общей сложности вернули более 1,5 миллиона юаней. После вступления приговора в силу эти незаконно полученные средства будут возвращены пропорционально 17 жертвам мошенничества в сфере телекоммуникаций.
Этот случай показывает, как современные преступники используют новые технологии и финансовые инструменты для совершения незаконной деятельности. От использования зарубежного криптосообщений до использования виртуальных денег для перевода средств, криминальные методы становятся все более сложными и профессиональными. Это не только создает новые вызовы для правоохранительных органов, но и напоминает нам о необходимости усилить контроль над новыми финансовыми инструментами и провести образовательные мероприятия для населения.
С учетом того, что использование Виртуальных денег становится все более распространенным по всему миру, подобные случаи могут возникать все чаще. Поэтому особенно важно усилить регулирование交易 Виртуальными деньгами, повысить осведомленность общественности о связанных рисках и усовершенствовать соответствующее законодательство. В то же время этот случай подчеркивает необходимость сотрудничества в области правоприменения на международном уровне, поскольку многие такие преступные действия часто затрагивают несколько юрисдикций.
В целом, результаты судебного разбирательства по данному делу не только подчеркивают решимость судебных органов бороться с новыми финансовыми преступлениями, но и предоставляют важные рекомендации для будущего рассмотрения аналогичных дел. Это напоминает нам о том, что, принимая финансовые инновации, также необходимо быть внимательными к возможным рискам и вызовам.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
JustHereForAirdrops
· 22ч назад
С такими деньгами можно называть это Отмыванием денег.
Посмотреть ОригиналОтветить0
StablecoinAnxiety
· 08-07 03:50
Хехе, такой большой объем, все в USDT?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MemeCoinSavant
· 08-07 03:50
ngmi... эти парни буквально потеряли деньги за всего лишь 2 млн долларов в tether kek
Посмотреть ОригиналОтветить0
ApyWhisperer
· 08-07 03:46
Всего лишь заработать несколько десятков тысяч, такой уровень технологии.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PancakeFlippa
· 08-07 03:41
И это деньги можно отмыть? Слишком непрофессионально.
Посмотреть ОригиналОтветить0
rekt_but_vibing
· 08-07 03:37
Повернул 209w и заработал 9w? Даже бизнес не умеешь вести.
Недавно суд округа Баокан в городе Сянъян провинции Хубэй вынес решение по делу, связанному с отмыванием незаконных средств с использованием виртуальных денег, что привлекло широкое внимание. Это дело рассматривается как первый случай отмывания денег с использованием виртуальных денег в этом регионе, подчеркивая сложность новых финансовых преступлений.
Согласно решению суда, пятеро обвиняемых были приговорены к лишению свободы на срок от двух лет шести месяцев до трех лет за сокрытие и укрытие преступных доходов, а также к штрафам в размере от 5000 до 18000 юаней. Эти пятеро - Яо, Ян, Лю Цзя, Цяо и Лю И.
Дело восходит к апрелю 2024 года, когда эта преступная группировка установила сеть контактов через зарубежные мессенджеры. Они, зная, что могут помочь в перемещении незаконно полученных средств, таких как средства от телефонного мошенничества, все равно выбрали использовать Tether (USDT) для проведения финансовых операций.
Преступная группа четко распределила роли: Ян отвечает за предоставление средств, Яо и Лю отвечают за связь с верхними мошенниками и получение указаний на "вывод средств". Цяо и Лю и другие играют роль "кассиров", отправляясь в назначенные места для извлечения средств, связанных с делом. Они многократно обменивают средства на виртуальные деньги, в конечном итоге передавая эти средства верхним мошенникам, пытаясь скрыть незаконное происхождение средств.
В результате расследования было установлено, что группа в целом помогла перевести 2,09 миллиона юаней мошеннических средств, из которых они незаконно заработали от 10 до 90 тысяч юаней.
В процессе судебного разбирательства прокурор, подробно объяснивший положения закона, способствовал тому, что все подозреваемые добровольно вернули незаконно полученные средства. С помощью различных методов правоохранительные органы в общей сложности вернули более 1,5 миллиона юаней. После вступления приговора в силу эти незаконно полученные средства будут возвращены пропорционально 17 жертвам мошенничества в сфере телекоммуникаций.
Этот случай показывает, как современные преступники используют новые технологии и финансовые инструменты для совершения незаконной деятельности. От использования зарубежного криптосообщений до использования виртуальных денег для перевода средств, криминальные методы становятся все более сложными и профессиональными. Это не только создает новые вызовы для правоохранительных органов, но и напоминает нам о необходимости усилить контроль над новыми финансовыми инструментами и провести образовательные мероприятия для населения.
С учетом того, что использование Виртуальных денег становится все более распространенным по всему миру, подобные случаи могут возникать все чаще. Поэтому особенно важно усилить регулирование交易 Виртуальными деньгами, повысить осведомленность общественности о связанных рисках и усовершенствовать соответствующее законодательство. В то же время этот случай подчеркивает необходимость сотрудничества в области правоприменения на международном уровне, поскольку многие такие преступные действия часто затрагивают несколько юрисдикций.
В целом, результаты судебного разбирательства по данному делу не только подчеркивают решимость судебных органов бороться с новыми финансовыми преступлениями, но и предоставляют важные рекомендации для будущего рассмотрения аналогичных дел. Это напоминает нам о том, что, принимая финансовые инновации, также необходимо быть внимательными к возможным рискам и вызовам.