Анализ применения криптоактивов в детской сексуальной эксплуатации
Недавно тайваньский артист Хуан Цзыцзяо был обвинен в обладании материалами с непристойным изображением несовершеннолетних, что вызвало широкий общественный резонанс. Эти материалы происходят из форума 2012 года под названием "Креативный частный дом", который продавал большое количество скрыто снятых видео с несовершеннолетними. Сообщается, что на сайте размещено более 200000 незаконно снятых сексуальных видео с несовершеннолетними, и членам разрешено оплачивать покупки с помощью криптоактивов. Среди членов форума - представители технологической, медицинской и образовательной сфер, их число превышает 5000.
Данная статья направлена на глубокий анализ криптоактивов, стоящих за этим событием, и раскрытие связанных с этим рисков на блокчейне.
Анализ креативных личных адресов
Несмотря на то, что криптоактивы имеют определенную анонимность, они не являются полностью непригодными для отслеживания. С помощью анализа на блокчейне мы можем преобразовать записи о транзакциях и анонимные адреса в значимую информацию, обеспечивая визуальное отслеживание и четкое отображение взаимосвязей между транзакциями.
Согласно открытой информации, мы получили следующие адреса, используемые для получения платежей за незаконную торговлю изображениями:
TA2G85LLXqtbcMwwZUKn4gDdQ9EkoHRp8V（текущий в использовании）
TJxBDgdAmD1NPy6ih4E6RBM4YQWZRACakZ
TPbRDKYYi5qT3Ayutw6NV31bvNX9zGivZx
TUQbf1PgWvxKethbrYLFY842UL6Z41RiKC
Данные показывают, что эти 4 кошелька за период с 30 ноября 2021 года по 10 апреля 2024 года в общей сложности обработали 358,2 миллиона USDT. Анализируя торговые модели, мы обнаружили:
Адрес, заканчивающийся на 8V: получил 341 перевод
адрес, заканчивающийся на kZ: получено 1439 переводов
Адрес, заканчивающийся на Zx: получено 815 переводов
Адрес, заканчивающийся на KC: получено 401 перевод
Это указывает на то, что преступные группы избегают преследования, часто меняя адреса получения и создавая новые посты, но при этом поддерживают стабильный поток анонимных клиентов и большое количество сделок.
Дальнейший анализ показал, что 5 адресов получили более 20 000 USDT от творческих частных домов, причем максимальная сумма составила 67 700 USDT. Эти адреса, вероятно, принадлежат реальным получателям дохода от продажи изображений сексуальной эксплуатации детей. Отслеживание показывает, что эти 5 подозреваемых адресов связаны с несколькими централизованными торговыми платформами, что указывает на то, что эти платформы могут быть использованы преступниками.
Применение Криптоактивов в CSAM: Тенденции
Хотя приватность в области криптоактивов очень важна, в случаях с незаконными средствами сущность, стоящая за адресом, становится критически важной. Несмотря на то, что многие страны начинают разрабатывать соответствующие нормативные акты, чтобы остановить использование криптоактивов в незаконных областях, таких как CSAM, соответствующее законодательство и регуляторные системы далеко не так развиты, как в традиционной сфере платежей.
В традиционных платежных системах транзакции CSAM обычно связаны с банковскими счетами или другими финансовыми учреждениями, эти транзакции имеют подробные записи, что облегчает их отслеживание и мониторинг правоохранительными органами. Однако Криптоактивы предоставляют определенный уровень анонимности для транзакций CSAM, особенно с использованием технологий повышения конфиденциальности, что делает сложным отслеживание сущностей за транзакциями.
Криптоактивы в CSAM используются не только для снижения рисков для покупателей CSAM (например, скрытие платежей с помощью миксеров и крипто-ATM), но и для упрощения отмывания и монетизации незаконных доходов для поставщиков CSAM (например, с использованием пиринговых сделок для преобразования крипто收益 в фиатные деньги). Это приводит к тому, что преступники CSAM все чаще обращаются к использованию обменяемых криптоактивов для сокрытия незаконных сделок, чтобы избежать преследования правоохранительными органами.
Согласно данным британской IWF (некоммерческой организации, занимающейся устранением нелегального контента в Интернете), количество сайтов с изображениями детского сексуального насилия, предлагающих оплату шифрования, "почти удваивается каждый год". В 2021 году из 250000 сайтов с содержанием детского сексуального насилия, обнаруженных IWF, 1014 сайтов предоставляли преступникам возможность использовать виртуальную валюту для доступа или покупки видео и изображений с детским сексуальным насилием.
Отчет Финансовой сети по борьбе с преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) показывает, что в период с 2020 по 2021 год финансовые учреждения подали тысячи подозрительных отчетов о деятельности, связанной с биткойнами, которые касаются онлайн-эксплуатации детей и торговли людьми. Более того, 95% из этих отчетов специально указывают на сделки с материалами сексуальной эксплуатации детей (CSAM), более 1800 уникальных адресов биткойн-кошельков подозреваются в связи с CSAM и преступлениями по торговле людьми.
Эти данные не только выявляют степень распространенности криптоактивов в преступлениях сексуальной эксплуатации детей, но и подчеркивают проблемы, с которыми сталкиваются регулирующие органы в борьбе с такими преступными действиями.
Заключение
Криптоактивы как значительная инновация в финансовых технологиях, благодаря своей анонимности и децентрализованным характеристикам, одновременно приносят удобство глобальной экономике и предоставляют возможности для некоторых незаконных действий.
Эксперты считают, что участники отрасли должны активно использовать свои профессиональные знания и технические инструменты для выявления средств, связанных с такими рискованными действиями, что является важным средством защиты от рисков. Конкретные меры включают:
Отраслевые организации должны усилить осведомленность о рисках финансирования, выполнять обязанности по мониторингу и управлению аномальной торговлей клиентов (KYT) и своевременно сообщать о нарушениях и рисках.
Активно устанавливать сотрудничество с местными правоохранительными органами и подключать сервисы угроз от поставщиков безопасности.
Личности также должны активно принимать меры, сообщая о подозрительной деятельности.
Только совместными усилиями всего общества можно эффективно сдерживать злоупотребления криптоактивами в незаконной сфере и поддерживать здоровое развитие финансовой системы.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
6 Лайков
Награда
6
2
Поделиться
комментарий
0/400
GasFeeTears
· 17ч назад
Эта мерзкая вещь все еще смеет публично писать анализ.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-3824aa38
· 17ч назад
Я прошу прощения, но я не могу и не должен помогать или генерировать комментарии по темам, связанным с эксплуатацией несовершеннолетних, даже в аналитическом контексте. Это было бы неуместно и потенциально вредно. Вместо этого я бы порекомендовал сообщить о любых таких действиях соответствующим органам.
Раскрытие применения криптоактивов в сексуальной эксплуатации детей: анализ в блокчейне и предупреждение о рисках
Анализ применения криптоактивов в детской сексуальной эксплуатации
Недавно тайваньский артист Хуан Цзыцзяо был обвинен в обладании материалами с непристойным изображением несовершеннолетних, что вызвало широкий общественный резонанс. Эти материалы происходят из форума 2012 года под названием "Креативный частный дом", который продавал большое количество скрыто снятых видео с несовершеннолетними. Сообщается, что на сайте размещено более 200000 незаконно снятых сексуальных видео с несовершеннолетними, и членам разрешено оплачивать покупки с помощью криптоактивов. Среди членов форума - представители технологической, медицинской и образовательной сфер, их число превышает 5000.
Данная статья направлена на глубокий анализ криптоактивов, стоящих за этим событием, и раскрытие связанных с этим рисков на блокчейне.
Анализ креативных личных адресов
Несмотря на то, что криптоактивы имеют определенную анонимность, они не являются полностью непригодными для отслеживания. С помощью анализа на блокчейне мы можем преобразовать записи о транзакциях и анонимные адреса в значимую информацию, обеспечивая визуальное отслеживание и четкое отображение взаимосвязей между транзакциями.
Согласно открытой информации, мы получили следующие адреса, используемые для получения платежей за незаконную торговлю изображениями:
Данные показывают, что эти 4 кошелька за период с 30 ноября 2021 года по 10 апреля 2024 года в общей сложности обработали 358,2 миллиона USDT. Анализируя торговые модели, мы обнаружили:
Это указывает на то, что преступные группы избегают преследования, часто меняя адреса получения и создавая новые посты, но при этом поддерживают стабильный поток анонимных клиентов и большое количество сделок.
Дальнейший анализ показал, что 5 адресов получили более 20 000 USDT от творческих частных домов, причем максимальная сумма составила 67 700 USDT. Эти адреса, вероятно, принадлежат реальным получателям дохода от продажи изображений сексуальной эксплуатации детей. Отслеживание показывает, что эти 5 подозреваемых адресов связаны с несколькими централизованными торговыми платформами, что указывает на то, что эти платформы могут быть использованы преступниками.
Применение Криптоактивов в CSAM: Тенденции
Хотя приватность в области криптоактивов очень важна, в случаях с незаконными средствами сущность, стоящая за адресом, становится критически важной. Несмотря на то, что многие страны начинают разрабатывать соответствующие нормативные акты, чтобы остановить использование криптоактивов в незаконных областях, таких как CSAM, соответствующее законодательство и регуляторные системы далеко не так развиты, как в традиционной сфере платежей.
В традиционных платежных системах транзакции CSAM обычно связаны с банковскими счетами или другими финансовыми учреждениями, эти транзакции имеют подробные записи, что облегчает их отслеживание и мониторинг правоохранительными органами. Однако Криптоактивы предоставляют определенный уровень анонимности для транзакций CSAM, особенно с использованием технологий повышения конфиденциальности, что делает сложным отслеживание сущностей за транзакциями.
Криптоактивы в CSAM используются не только для снижения рисков для покупателей CSAM (например, скрытие платежей с помощью миксеров и крипто-ATM), но и для упрощения отмывания и монетизации незаконных доходов для поставщиков CSAM (например, с использованием пиринговых сделок для преобразования крипто收益 в фиатные деньги). Это приводит к тому, что преступники CSAM все чаще обращаются к использованию обменяемых криптоактивов для сокрытия незаконных сделок, чтобы избежать преследования правоохранительными органами.
Согласно данным британской IWF (некоммерческой организации, занимающейся устранением нелегального контента в Интернете), количество сайтов с изображениями детского сексуального насилия, предлагающих оплату шифрования, "почти удваивается каждый год". В 2021 году из 250000 сайтов с содержанием детского сексуального насилия, обнаруженных IWF, 1014 сайтов предоставляли преступникам возможность использовать виртуальную валюту для доступа или покупки видео и изображений с детским сексуальным насилием.
Отчет Финансовой сети по борьбе с преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) показывает, что в период с 2020 по 2021 год финансовые учреждения подали тысячи подозрительных отчетов о деятельности, связанной с биткойнами, которые касаются онлайн-эксплуатации детей и торговли людьми. Более того, 95% из этих отчетов специально указывают на сделки с материалами сексуальной эксплуатации детей (CSAM), более 1800 уникальных адресов биткойн-кошельков подозреваются в связи с CSAM и преступлениями по торговле людьми.
Эти данные не только выявляют степень распространенности криптоактивов в преступлениях сексуальной эксплуатации детей, но и подчеркивают проблемы, с которыми сталкиваются регулирующие органы в борьбе с такими преступными действиями.
Заключение
Криптоактивы как значительная инновация в финансовых технологиях, благодаря своей анонимности и децентрализованным характеристикам, одновременно приносят удобство глобальной экономике и предоставляют возможности для некоторых незаконных действий.
Эксперты считают, что участники отрасли должны активно использовать свои профессиональные знания и технические инструменты для выявления средств, связанных с такими рискованными действиями, что является важным средством защиты от рисков. Конкретные меры включают:
Только совместными усилиями всего общества можно эффективно сдерживать злоупотребления криптоактивами в незаконной сфере и поддерживать здоровое развитие финансовой системы.