Криптоактивы и преступления в дарквебе: анализ тенденций 2020 года
Криптоактивы с момента их появления часто связывают с дарквебом, отмыванием денег и другими видами киберпреступлений благодаря их высокой скрытности и трансграничным характеристикам. Нельзя отрицать, что дарквеб действительно является одним из крупнейших сценариев использования криптоактивов.
Когда-то "Шелковый путь" можно было рассматривать как "темную версию электронной коммерции", являясь довольно "ценным брендом" в дарквебе, на котором происходили незаконные сделки с наркотиками, оружием и другими товарами. Хотя в 2013 году он был закрыт правоохранительными органами, дарквеб не исчез полностью. Напротив, объем и количество дарквеб-рынков показали обратный рост. По данным одной из платформ, в 2020 году активность на дарквеб-рынке увеличилась вдвое по сравнению с 2019 годом.
!
В апреле 2020 года 530000 паролей аккаунтов Zoom были выставлены на продажу в дарквебе, среди которых были известные учреждения, такие как Citibank и Университет Флориды. Каждый аккаунт продавался всего за 0.002 цента, общая стоимость составила около 10 долларов. Эти аккаунты могли быть получены через атаки на базы данных, что выявило недостатки Zoom в защите пользователей.
В традиционной дарквеб-торговле движение средств всегда было ключевым моментом. Появление Криптоактивов изменило эту ситуацию, ускорив развитие рынка незаконной торговли. Согласно статистике, только за прошлый год объем торгов биткойнов на дарквеб-рынке превысил 1 миллиард долларов. Кроме биткойна, токены Монеро, Лайткойн, Зеро, Даш и Эфириум также все чаще становятся инструментами для незаконной торговли.
В марте 2020 года данные 538 миллионов пользователей одной крупной социальной платформы в стране были утечены и проданы на дарквеб. В том же месяце инвестиционный фонд по шифрованию Tridentt стал жертвой хакерской атаки, в результате которой были утечены данные 266 тысяч пользователей. Эти события подчеркивают важность Криптоактивов в торговле на дарквеб.
Хакеры часто используют методы отмывания денег, включая использование сервисов обмена цифровых валют, конвертацию Криптоактивов в валюту онлайн-игр, а затем обмен их на фиатные деньги. Они также могут применять стратегии разветвления, распределяя средства по нескольким адресам, увеличивая интервал между транзакциями и усложняя отслеживание.
В условиях этих вызовов в 2020 году необходимо усилить регуляторную систему:
Используйте функцию KYT (Know Your Transaction) для выявления преступной деятельности.
Укрепление международного сотрудничества, создание бескорпоративной системы регулирования.
Компании по обеспечению безопасности должны нести большую ответственность и помогать в выявлении преступников.
!
Некоторый безопасный компания проводит постоянный мониторинг через свою систему соблюдения антиотмывочного законодательства и расследования, помогая правоохранительным и регулирующим органам в расследовании движения вовлеченных криптоактивов. В настоящее время она помогла расследовать более 40 дел, связанных с преступлениями в области криптоактивов в стране.
По поводу преступлений в дарквебе существуют две точки зрения: пессимисты считают, что технологии стали инструментом преступления, тогда как оптимисты полагают, что из этого следует извлечь уроки и исследовать положительное применение технологий.
Мы не должны игнорировать преступления с Криптоактивами. Необходимо трезво оценить их потенциальные области применения, а также четко обозначить возможные риски. В будущем близкое международное сотрудничество и эффективное использование технологий станут ключом к эффективному регулированию. Мы должны обеспечить здоровое развитие Криптоактивов, одновременно предотвращая их превращение в рассадник незаконной деятельности и разрушительных факторов для финансового порядка.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
23 Лайков
Награда
23
8
Поделиться
комментарий
0/400
MetaverseLandlord
· 08-04 00:24
Эх~ Я действительно не понимаю, почему страна запретила Майнинг.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeDodger
· 08-02 23:35
Еще один бычий рынок неудачников разыгрывайте людей как лохов~
Посмотреть ОригиналОтветить0
DeFiChef
· 08-02 05:47
Ещё одна волна черной технологии, люблю, люблю.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MoonBoi42
· 08-02 03:42
Тс-тс, в наше время уже ничего не безопасно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainFries
· 08-02 03:39
Почему эти сломанные zoom-аккаунты такие дешевые?
Посмотреть ОригиналОтветить0
TooScaredToSell
· 08-02 03:35
Что такое? Если сказать прямо, то это черный бизнес.
В 2020 году объем торгов на дарквебе резко возрос, и Биткойн стал основным платежным инструментом.
Криптоактивы и преступления в дарквебе: анализ тенденций 2020 года
Криптоактивы с момента их появления часто связывают с дарквебом, отмыванием денег и другими видами киберпреступлений благодаря их высокой скрытности и трансграничным характеристикам. Нельзя отрицать, что дарквеб действительно является одним из крупнейших сценариев использования криптоактивов.
Когда-то "Шелковый путь" можно было рассматривать как "темную версию электронной коммерции", являясь довольно "ценным брендом" в дарквебе, на котором происходили незаконные сделки с наркотиками, оружием и другими товарами. Хотя в 2013 году он был закрыт правоохранительными органами, дарквеб не исчез полностью. Напротив, объем и количество дарквеб-рынков показали обратный рост. По данным одной из платформ, в 2020 году активность на дарквеб-рынке увеличилась вдвое по сравнению с 2019 годом.
!
В апреле 2020 года 530000 паролей аккаунтов Zoom были выставлены на продажу в дарквебе, среди которых были известные учреждения, такие как Citibank и Университет Флориды. Каждый аккаунт продавался всего за 0.002 цента, общая стоимость составила около 10 долларов. Эти аккаунты могли быть получены через атаки на базы данных, что выявило недостатки Zoom в защите пользователей.
В традиционной дарквеб-торговле движение средств всегда было ключевым моментом. Появление Криптоактивов изменило эту ситуацию, ускорив развитие рынка незаконной торговли. Согласно статистике, только за прошлый год объем торгов биткойнов на дарквеб-рынке превысил 1 миллиард долларов. Кроме биткойна, токены Монеро, Лайткойн, Зеро, Даш и Эфириум также все чаще становятся инструментами для незаконной торговли.
В марте 2020 года данные 538 миллионов пользователей одной крупной социальной платформы в стране были утечены и проданы на дарквеб. В том же месяце инвестиционный фонд по шифрованию Tridentt стал жертвой хакерской атаки, в результате которой были утечены данные 266 тысяч пользователей. Эти события подчеркивают важность Криптоактивов в торговле на дарквеб.
Хакеры часто используют методы отмывания денег, включая использование сервисов обмена цифровых валют, конвертацию Криптоактивов в валюту онлайн-игр, а затем обмен их на фиатные деньги. Они также могут применять стратегии разветвления, распределяя средства по нескольким адресам, увеличивая интервал между транзакциями и усложняя отслеживание.
В условиях этих вызовов в 2020 году необходимо усилить регуляторную систему:
!
Некоторый безопасный компания проводит постоянный мониторинг через свою систему соблюдения антиотмывочного законодательства и расследования, помогая правоохранительным и регулирующим органам в расследовании движения вовлеченных криптоактивов. В настоящее время она помогла расследовать более 40 дел, связанных с преступлениями в области криптоактивов в стране.
По поводу преступлений в дарквебе существуют две точки зрения: пессимисты считают, что технологии стали инструментом преступления, тогда как оптимисты полагают, что из этого следует извлечь уроки и исследовать положительное применение технологий.
Мы не должны игнорировать преступления с Криптоактивами. Необходимо трезво оценить их потенциальные области применения, а также четко обозначить возможные риски. В будущем близкое международное сотрудничество и эффективное использование технологий станут ключом к эффективному регулированию. Мы должны обеспечить здоровое развитие Криптоактивов, одновременно предотвращая их превращение в рассадник незаконной деятельности и разрушительных факторов для финансового порядка.
!