Криптоактивы торговая платформа: новый инструмент для торговли людьми в Юго-Восточной Азии
Криптоактивы торговые гарантии платформа стала важным инструментом для черного и серого рынка Юго-Восточной Азии, предоставляя услуги по торговым гарантиям для незаконных действий, таких как отмывание денег, платежи, проверка документов, контрабанда и азартные игры. Более того, некоторые платформы также под именем "зарубежные услуги" участвуют в торговле людьми. Эта статья раскроет тенденции развития этой антигуманной преступной индустрии и исследует ее бизнес-объемы и потоки капитала через анализ криптоактивов.
Торговля рабами в сфере электрических мошенничеств в Юго-Восточной Азии
Группам электрических мошенников в Юго-Восточной Азии необходимо нанимать сотрудников разных национальностей для целенаправленного мошенничества. Например, в случае с мошенничеством "убойного стада", ежегодно большое количество молодых людей из Китая отправляется работать в мошеннические парки через различные каналы. Эти молодые люди часто становятся жертвами обмана или принуждения, и когда они осознают, что их продали в качестве рабов в индустрию электрического мошенничества, им уже трудно выбраться.
Обычно наиболее популярны молодые мужчины в возрасте 20-30 лет, которые могут продаваться по более высокой цене. Лица младше 20 лет и старше 35 лет рассматриваются как "второсортные", их цена ниже или требуется более строгая проверка. Женщины практически не входят в диапазон торговли.
Услуга гарантии сделок с сильным давлением на автомобиль
В сфере обычной торговли черным и серым рынком модель работы платформы гарантий сделок похожа на модель электронной коммерции. Продавцы должны сначала внести депозит, чтобы начать бизнес, а сумма сделки не может превышать лимит депозита. Если продавец не может предоставить действительные услуги или товары, покупатель может подать заявку на арбитраж платформы и получить компенсацию.
В области торговли людьми основная модель аналогична. Компании, предоставляющие такие услуги, называются "гарантами сделок с рабочей силой". Поскольку невольные жертвы могут сбежать или сообщить в полицию, некоторые компании применяют запугивание, принуждение и другие методы в процессе перевозки, такие компании называются "гарантами сделок с жестким давлением".
Анализ потоков средств от торговли людьми
Некоторые гарантированные платформы являются единственной платформой, которая четко предоставляет услуги гарантии для "сильного давления на автомобили" среди десяти крупнейших платформ гарантии транзакций в Юго-Восточной Азии. Анализируя специальные адреса депозитов, следователи обнаружили, что за менее чем 5 месяцев на этот адрес поступило более 100 миллионов долларов. Это всего лишь сумма депозитов, поданных компаниями, занимающимися бизнесом "гарантии сильного давления на автомобили", фактический объем средств, связанных с торговлей людьми, значительно превышает эту сумму.
Дальнейший анализ показал, что несколько основных бирж, ориентированных на пользователей китайского языка, широко используются для оплаты депозитов и хранения преступных средств. Одна из всемирно известных бирж особенно выделяется, так как 17,3% активности по выводу средств на специальные адреса депозитов этой платформы указывает на 236 адресов пользователей этой биржи.
Угрозы капиталу и реакция отрасли
Незаконные платформы по обеспечению сделок обычно сочетаются с анонимными социальными приложениями и отмыванием денег на блокчейне, представляя собой постоянную и скрытую угрозу финансам криптоинститутов. По-настоящему опасные незаконные сделки часто скрываются в закрытых группах, что затрудняет их обнаружение. Частая смена бизнес-адресов также создает проблемы для постоянного мониторинга.
Борьба с транснациональной преступностью в области торговли людьми в Юго-Восточной Азии требует не только действий правоохранительных органов разных стран, но и добровольного сотрудничества со стороны операторов инфраструктуры шифрования. Профессиональные организации, создавая базу данных рисковых адресов и используя технологии ИИ и больших языковых моделей, постоянно оптимизируют свои возможности по идентификации рисков, предоставляя финансовым учреждениям решения для соблюдения нормативных требований, что помогает справляться с этой серьезной угрозой.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
18 Лайков
Награда
18
6
Поделиться
комментарий
0/400
DYORMaster
· 08-02 11:00
Некоторые люди действительно черные?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GigaBrainAnon
· 07-31 01:06
Снова попался на этот шиткоин.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeePhobia
· 07-31 01:05
Это настоящая тьма... мир криптовалют дикий рост
Посмотреть ОригиналОтветить0
Frontrunner
· 07-31 01:05
Такие мрачные операции просто абсурдные.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoSourGrape
· 07-31 00:59
Если бы я знал, что можно разбогатеть, став мошенником, зачем же мне быть неудачником и зарабатывать на блокчейне...
Раскрытие нового инструмента торговли людьми в Юго-Восточной Азии: анализ средств, связанных с платформой гарантии сделок с криптоактивами.
Криптоактивы торговая платформа: новый инструмент для торговли людьми в Юго-Восточной Азии
Криптоактивы торговые гарантии платформа стала важным инструментом для черного и серого рынка Юго-Восточной Азии, предоставляя услуги по торговым гарантиям для незаконных действий, таких как отмывание денег, платежи, проверка документов, контрабанда и азартные игры. Более того, некоторые платформы также под именем "зарубежные услуги" участвуют в торговле людьми. Эта статья раскроет тенденции развития этой антигуманной преступной индустрии и исследует ее бизнес-объемы и потоки капитала через анализ криптоактивов.
Торговля рабами в сфере электрических мошенничеств в Юго-Восточной Азии
Группам электрических мошенников в Юго-Восточной Азии необходимо нанимать сотрудников разных национальностей для целенаправленного мошенничества. Например, в случае с мошенничеством "убойного стада", ежегодно большое количество молодых людей из Китая отправляется работать в мошеннические парки через различные каналы. Эти молодые люди часто становятся жертвами обмана или принуждения, и когда они осознают, что их продали в качестве рабов в индустрию электрического мошенничества, им уже трудно выбраться.
Обычно наиболее популярны молодые мужчины в возрасте 20-30 лет, которые могут продаваться по более высокой цене. Лица младше 20 лет и старше 35 лет рассматриваются как "второсортные", их цена ниже или требуется более строгая проверка. Женщины практически не входят в диапазон торговли.
Услуга гарантии сделок с сильным давлением на автомобиль
В сфере обычной торговли черным и серым рынком модель работы платформы гарантий сделок похожа на модель электронной коммерции. Продавцы должны сначала внести депозит, чтобы начать бизнес, а сумма сделки не может превышать лимит депозита. Если продавец не может предоставить действительные услуги или товары, покупатель может подать заявку на арбитраж платформы и получить компенсацию.
В области торговли людьми основная модель аналогична. Компании, предоставляющие такие услуги, называются "гарантами сделок с рабочей силой". Поскольку невольные жертвы могут сбежать или сообщить в полицию, некоторые компании применяют запугивание, принуждение и другие методы в процессе перевозки, такие компании называются "гарантами сделок с жестким давлением".
Анализ потоков средств от торговли людьми
Некоторые гарантированные платформы являются единственной платформой, которая четко предоставляет услуги гарантии для "сильного давления на автомобили" среди десяти крупнейших платформ гарантии транзакций в Юго-Восточной Азии. Анализируя специальные адреса депозитов, следователи обнаружили, что за менее чем 5 месяцев на этот адрес поступило более 100 миллионов долларов. Это всего лишь сумма депозитов, поданных компаниями, занимающимися бизнесом "гарантии сильного давления на автомобили", фактический объем средств, связанных с торговлей людьми, значительно превышает эту сумму.
Дальнейший анализ показал, что несколько основных бирж, ориентированных на пользователей китайского языка, широко используются для оплаты депозитов и хранения преступных средств. Одна из всемирно известных бирж особенно выделяется, так как 17,3% активности по выводу средств на специальные адреса депозитов этой платформы указывает на 236 адресов пользователей этой биржи.
Угрозы капиталу и реакция отрасли
Незаконные платформы по обеспечению сделок обычно сочетаются с анонимными социальными приложениями и отмыванием денег на блокчейне, представляя собой постоянную и скрытую угрозу финансам криптоинститутов. По-настоящему опасные незаконные сделки часто скрываются в закрытых группах, что затрудняет их обнаружение. Частая смена бизнес-адресов также создает проблемы для постоянного мониторинга.
Борьба с транснациональной преступностью в области торговли людьми в Юго-Восточной Азии требует не только действий правоохранительных органов разных стран, но и добровольного сотрудничества со стороны операторов инфраструктуры шифрования. Профессиональные организации, создавая базу данных рисковых адресов и используя технологии ИИ и больших языковых моделей, постоянно оптимизируют свои возможности по идентификации рисков, предоставляя финансовым учреждениям решения для соблюдения нормативных требований, что помогает справляться с этой серьезной угрозой.