В Сингапуре разразился крупнейший в истории случай отмывания денег, на поверхность вышла сеть черных денег на 12,8 миллиарда юаней
Недавно полиция Сингапура раскрыла дело об отмывании денег, сумма которого составила 12,8 миллиарда юаней. Это крупнейшее дело об отмывании денег в истории Сингапура, которое вызвало широкий общественный интерес.
Расследование дела началось в прошлом месяце, после того как полиция получила информацию и развернула более 400 сотрудников для проведения обысков в различных регионах страны. В ходе операции полиция арестовала 10 подозреваемых в элитных жилых районах, таких как Букит Тима и Орт-Роуд. В то же время полиция выдала запрет на распоряжение 94 объектами недвижимости, 50 автомобилями и большим количеством дорогих вин, а также изъяла более 11 миллиардов юаней на депозитах, 23 миллиона юаней наличными, а также большое количество предметов роскоши и информации о виртуальных активах.
С углублением расследования сфера вовлеченных в дело лиц продолжает расширяться. В настоящее время количество подтвержденных вовлеченных лиц увеличилось до 34 человек, арестованные активы включают 110 объектов недвижимости, 62 автомобиля, 5,5 миллиардов юаней на банковских счетах, 380 миллионов юаней наличными, 68 слитков золота и 190 миллионов юаней виртуальных активов.
10 основных подозреваемых являются уроженцами Фуцзянь и называются "Фуцзяньская банда". С 2017 года, после приезда в Сингапур, они приобрели роскошные дома в высококлассных районах, таких как Сентоза, и открыли несколько магазинов в центре города. Расследование показало, что они в основном занимаются отмыванием денег через ведение торговли, инвестиции в недвижимость и деятельность казино.
Полиция сообщила, что среди подозреваемых как минимум 20 человек числятся в сотнях и тысячах компаний, некоторые из них даже более 7 лет были секретарями в более чем 2300 компаниях. Они использовали различные способы для превращения черных денег в законный доход, включая покупку роскошных домов с последующей перепродажей, участие в азартных играх, наличные расходы, благотворительные пожертвования и так далее.
Глубокое расследование показало, что эти черные деньги в основном поступают из онлайн-азартных игр и мошеннической деятельности. Среди них Ван Шуймин и Су Хайцзин являются наиболее заметными фигурами дела. Ван Шуймин известен как "Даминь Цзун", он имеет репутацию в области онлайн-азартных игр, под его управлением находится около 7-10 групп онлайн-азартных игр, общее число сотрудников превышает 10 тысяч человек. Су Хайцзин является одним из главарей филиппинских онлайн-мошенников и активно участвует в социальных мероприятиях в Сингапуре, повышая свою известность.
Этот случай выявил уязвимости Сингапура в области борьбы с отмыванием денег и проверки виз, что оказало определенное влияние на его статус финансового центра. Правительство Сингапура заявило, что усилит надзор, чтобы гарантировать, что финансовая система не будет злоупотребляться. Несколько банков уже начали усиливать проверку счетов клиентов определенной национальности, а проверка заявок на визу стала более строгой.
Для криптовалютной отрасли, в связи с тем, что вовлеченные группы использовали USDT для Отмывания денег, снова возникли споры о виртуальных валютах. Ожидается, что в будущем Сингапур еще больше ужесточит свои регуляторные меры в отношении виртуальных валют.
Дело все еще находится на стадии дальнейшего расследования, подозреваемый будет судим и отбывать наказание в Сингапуре. Этот громкий случай, безусловно, станет знаковым событием в истории юстиции Сингапура и предоставит другим странам и регионам важный опыт в борьбе с транснациональной финансовой преступностью.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
В Сингапуре раскрыто транснациональное дело об отмывании денег на сумму 128 миллиардов, USDT стал инструментом отмывания денег
В Сингапуре разразился крупнейший в истории случай отмывания денег, на поверхность вышла сеть черных денег на 12,8 миллиарда юаней
Недавно полиция Сингапура раскрыла дело об отмывании денег, сумма которого составила 12,8 миллиарда юаней. Это крупнейшее дело об отмывании денег в истории Сингапура, которое вызвало широкий общественный интерес.
Расследование дела началось в прошлом месяце, после того как полиция получила информацию и развернула более 400 сотрудников для проведения обысков в различных регионах страны. В ходе операции полиция арестовала 10 подозреваемых в элитных жилых районах, таких как Букит Тима и Орт-Роуд. В то же время полиция выдала запрет на распоряжение 94 объектами недвижимости, 50 автомобилями и большим количеством дорогих вин, а также изъяла более 11 миллиардов юаней на депозитах, 23 миллиона юаней наличными, а также большое количество предметов роскоши и информации о виртуальных активах.
С углублением расследования сфера вовлеченных в дело лиц продолжает расширяться. В настоящее время количество подтвержденных вовлеченных лиц увеличилось до 34 человек, арестованные активы включают 110 объектов недвижимости, 62 автомобиля, 5,5 миллиардов юаней на банковских счетах, 380 миллионов юаней наличными, 68 слитков золота и 190 миллионов юаней виртуальных активов.
10 основных подозреваемых являются уроженцами Фуцзянь и называются "Фуцзяньская банда". С 2017 года, после приезда в Сингапур, они приобрели роскошные дома в высококлассных районах, таких как Сентоза, и открыли несколько магазинов в центре города. Расследование показало, что они в основном занимаются отмыванием денег через ведение торговли, инвестиции в недвижимость и деятельность казино.
Полиция сообщила, что среди подозреваемых как минимум 20 человек числятся в сотнях и тысячах компаний, некоторые из них даже более 7 лет были секретарями в более чем 2300 компаниях. Они использовали различные способы для превращения черных денег в законный доход, включая покупку роскошных домов с последующей перепродажей, участие в азартных играх, наличные расходы, благотворительные пожертвования и так далее.
Глубокое расследование показало, что эти черные деньги в основном поступают из онлайн-азартных игр и мошеннической деятельности. Среди них Ван Шуймин и Су Хайцзин являются наиболее заметными фигурами дела. Ван Шуймин известен как "Даминь Цзун", он имеет репутацию в области онлайн-азартных игр, под его управлением находится около 7-10 групп онлайн-азартных игр, общее число сотрудников превышает 10 тысяч человек. Су Хайцзин является одним из главарей филиппинских онлайн-мошенников и активно участвует в социальных мероприятиях в Сингапуре, повышая свою известность.
Этот случай выявил уязвимости Сингапура в области борьбы с отмыванием денег и проверки виз, что оказало определенное влияние на его статус финансового центра. Правительство Сингапура заявило, что усилит надзор, чтобы гарантировать, что финансовая система не будет злоупотребляться. Несколько банков уже начали усиливать проверку счетов клиентов определенной национальности, а проверка заявок на визу стала более строгой.
Для криптовалютной отрасли, в связи с тем, что вовлеченные группы использовали USDT для Отмывания денег, снова возникли споры о виртуальных валютах. Ожидается, что в будущем Сингапур еще больше ужесточит свои регуляторные меры в отношении виртуальных валют.
Дело все еще находится на стадии дальнейшего расследования, подозреваемый будет судим и отбывать наказание в Сингапуре. Этот громкий случай, безусловно, станет знаковым событием в истории юстиции Сингапура и предоставит другим странам и регионам важный опыт в борьбе с транснациональной финансовой преступностью.