Раскрываем высококлассные инвестиционные ловушки Web3: как защитить свои шифрование-активы
В инвестиционной среде Web3 высококачественные инвесторы должны не только справляться с различными рисками безопасности, но и быть осторожными с тщательно разработанными мошенничествами, маскирующимися под высококачественные финансовые услуги. Эти мошенничества часто принимают формы хедж-фондов, семейных офисов, частных банков или уникальных инвестиционных возможностей, что делает их трудными для распознавания.
В этой статье на основе реальных случаев мы подробно расскажем о этих, на первый взгляд, высококлассных, но на самом деле опасных мошенничествах, а также предоставим практические стратегии защиты, чтобы обеспечить безопасность ваших активов.
Ложная схема шифрования фондов
На рынке Web3 шифрование фондов стало популярным инструментом инвестирования. Однако из-за недостатка регулирования некоторые злоумышленники используют эту серую зону, создавая мошеннические схемы под именем "шифрование фондов", чтобы привлечь инвесторов с высоким уровнем дохода.
Случай Arbix Finance в 2022 году является典型ным примером мошенничества с虚假шифрование фонда. Этот проект утверждал, что является经过审计的 децентрализованным количественным фондом, обещая высокую прибыль в размере 5% в день. Однако всего через несколько месяцев средства на счетах фонда были быстро переведены на анонимные адреса, официальный сайт закрылся, команда пропала без вести, что в конечном итоге привело к убыткам инвесторов в размере 10 миллионов долларов.
стратегии предотвращения
Проверка статуса регистрации фонда: легальные фонды должны быть зарегистрированы в основных странах и регионах (таких как США, Сингапур, Гонконг, Британские Виргинские острова). Инвесторы должны напрямую проверять квалификацию фонда и его управляющего.
Проверка исторической производительности: для фондов, которые заявляют о наличии нескольких успешных случаев, можно проверить их исторические показатели через базы данных, такие как Preqin, Crunchbase.
Мониторинг движения средств: используйте такие инструменты, как Etherscan, Nansen и др., чтобы проверить адреса фондов, отслеживать движение средств и динамику активов.
Шифрование банковских депозитных схем
В последние годы некоторые злоумышленники начали подражать традиционным частным банкам и компаниям по управлению активами, предлагая так называемые "высококачественные шифрование депозитные продукты". Эти схемы обычно обещают получение процентов, значительно превышающих рыночные ставки, просто за счет внесения цифровых активов, таких как биткойн или USDT, и даже утверждают, что могут помочь избежать уплаты налогов.
В 2022 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила платформу шифрования NEXO в незаконном предоставлении депозитных услуг, в результате чего сумма вовлеченных средств составила 120 миллионов долларов. NEXO утверждала, что предоставляет "годовую процентную ставку 12%" на депозитные возвраты и заявляла, что имеет финансовые лицензии в нескольких странах. Однако расследование показало, что NEXO не подлежит эффективному регулированию, ее депозитные продукты не соответствуют требованиям, средства инвесторов не были надлежащим образом управляемы, что в конечном итоге привело к заморозке большого количества аккаунтов и невозможности вывода средств для инвесторов.
стратегии предотвращения
Проверьте финансовую лицензию: Перед инвестированием обязательно убедитесь, что платформа имеет законную финансовую лицензию, такую как FCA Великобритании, MAS Сингапура, FINMA Швейцарии и т.д.
Проверка хранения средств: как правило, соблюдающие нормы платформы будут отдельно хранить средства клиентов. Если платформа не имеет четко обозначенного третьего лица для хранения или регулируемого трастового учреждения для управления депозитными средствами, инвесторы должны быть настороже.
Постоянно следите за состоянием соблюдения норм: даже если платформа имеет финансовые лицензии в нескольких странах, необходимо регулярно подтверждать ее состояние соблюдения норм, так как изменения в регуляторной среде могут повлиять на легальность платформы.
Шифрование проектов Понци
В области Web3 мошенничество в виде схемы Понци встречается повсеместно. Основной характеристикой таких схем является привлечение средств путем обещания высоких доходов, при этом на самом деле не существует реальных инвестиционных проектов, и все выплаты зависят только от средств новых инвесторов, которые выплачиваются старым инвесторам, пока цепочка финансирования не разорвется.
OneCoin — типичный пример фейкового проекта, замаскированного под криптовалюту. Проект претендует на звание революционной криптовалюты, но на самом деле он не подкреплен технологией блокчейн. Благодаря ложной рекламе и обещаниям огромных доходов, OneCoin привлек большое количество инвесторов, что в конечном итоге было раскрыто как схема Понци, в результате чего инвесторы накопили убытки в размере более 4,5 миллиардов долларов.
стратегии предотвращения
Проверка прозрачности проекта: любой проект, который утверждает, что является шифрованием, должен обладать достаточной прозрачностью и проходить независимый аудит третьей стороны.
Осторожно с чрезмерной доходностью: если проект обещает годовую доходность, значительно превышающую нормальный рыночный диапазон, инвесторы должны быть очень осторожными.
Глубокое исследование фона проекта: изучите опыт команды основателей и исторические достижения проекта, используйте инструменты, такие как Etherscan, Nansen, для проверки движения средств.
Диверсификация инвестиций: избегайте вложения всех средств в один проект, разумно распределяйте инвестиционный портфель для снижения общего риска.
Защита ваших шифрование инвестиций
В эпоху Web3 настоящая инвестиционная мудрость заключается не только в обнаружении быстрорастущих проектов, но и в обеспечении защиты активов от мошенничества и рисков. Инвесторы должны установить строгие критерии отбора инвестиций и многоуровневые меры защиты. Особенно важны следующие три совета:
Проведение независимой проверки: не полагайтесь только на рекламу со стороны проекта, необходимо провести независимое расследование третьей стороной.
Обратите внимание на соответствие: избегайте陷阱 "Web3 без регулирования", убедитесь, что все финансовые учреждения имеют законные лицензии.
Обратите внимание на детали контракта: ключ к безопасности активов может заключаться в деталях контракта, обязательно проверьте его с помощью профессиональной юридической команды.
Применяя эти меры предосторожности, высокоценные инвесторы могут лучше защитить свои шифрование-активы и безопасно исследовать и получать прибыль в инвестиционном мире Web3.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
22 Лайков
Награда
22
8
Поделиться
комментарий
0/400
SelfRugger
· 07-28 12:13
Старые неудачники умирают рано
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityOracle
· 07-28 10:02
Запомните первый урок неудачников
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainDecoder
· 07-27 02:20
Согласно статистическим данным, только в 2023 году убытки от Web3 промывания глаз уже превысили 2,7 миллиарда долларов, рекомендуется обратиться к стандарту NIST SP 800-63B для внедрения мультиподписи для защиты Кошелька.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CompoundPersonality
· 07-25 12:43
又是新неудачникиновичок养成手册~
Посмотреть ОригиналОтветить0
MissedAirdropAgain
· 07-25 12:43
Снова будут играть для лохов, ловушки.
Посмотреть ОригиналОтветить0
fren_with_benefits
· 07-25 12:42
Снова потерял деньги, кто поймет?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GmGmNoGn
· 07-25 12:41
разыгрывайте людей как лохов одну партию неудачников и сбежали...
Web3 инвестиции: будьте осторожны с высококлассными промываниями глаз, защищая безопасность активов.
Раскрываем высококлассные инвестиционные ловушки Web3: как защитить свои шифрование-активы
В инвестиционной среде Web3 высококачественные инвесторы должны не только справляться с различными рисками безопасности, но и быть осторожными с тщательно разработанными мошенничествами, маскирующимися под высококачественные финансовые услуги. Эти мошенничества часто принимают формы хедж-фондов, семейных офисов, частных банков или уникальных инвестиционных возможностей, что делает их трудными для распознавания.
В этой статье на основе реальных случаев мы подробно расскажем о этих, на первый взгляд, высококлассных, но на самом деле опасных мошенничествах, а также предоставим практические стратегии защиты, чтобы обеспечить безопасность ваших активов.
Ложная схема шифрования фондов
На рынке Web3 шифрование фондов стало популярным инструментом инвестирования. Однако из-за недостатка регулирования некоторые злоумышленники используют эту серую зону, создавая мошеннические схемы под именем "шифрование фондов", чтобы привлечь инвесторов с высоким уровнем дохода.
Случай Arbix Finance в 2022 году является典型ным примером мошенничества с虚假шифрование фонда. Этот проект утверждал, что является经过审计的 децентрализованным количественным фондом, обещая высокую прибыль в размере 5% в день. Однако всего через несколько месяцев средства на счетах фонда были быстро переведены на анонимные адреса, официальный сайт закрылся, команда пропала без вести, что в конечном итоге привело к убыткам инвесторов в размере 10 миллионов долларов.
стратегии предотвращения
Проверка статуса регистрации фонда: легальные фонды должны быть зарегистрированы в основных странах и регионах (таких как США, Сингапур, Гонконг, Британские Виргинские острова). Инвесторы должны напрямую проверять квалификацию фонда и его управляющего.
Проверка исторической производительности: для фондов, которые заявляют о наличии нескольких успешных случаев, можно проверить их исторические показатели через базы данных, такие как Preqin, Crunchbase.
Мониторинг движения средств: используйте такие инструменты, как Etherscan, Nansen и др., чтобы проверить адреса фондов, отслеживать движение средств и динамику активов.
Шифрование банковских депозитных схем
В последние годы некоторые злоумышленники начали подражать традиционным частным банкам и компаниям по управлению активами, предлагая так называемые "высококачественные шифрование депозитные продукты". Эти схемы обычно обещают получение процентов, значительно превышающих рыночные ставки, просто за счет внесения цифровых активов, таких как биткойн или USDT, и даже утверждают, что могут помочь избежать уплаты налогов.
В 2022 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила платформу шифрования NEXO в незаконном предоставлении депозитных услуг, в результате чего сумма вовлеченных средств составила 120 миллионов долларов. NEXO утверждала, что предоставляет "годовую процентную ставку 12%" на депозитные возвраты и заявляла, что имеет финансовые лицензии в нескольких странах. Однако расследование показало, что NEXO не подлежит эффективному регулированию, ее депозитные продукты не соответствуют требованиям, средства инвесторов не были надлежащим образом управляемы, что в конечном итоге привело к заморозке большого количества аккаунтов и невозможности вывода средств для инвесторов.
стратегии предотвращения
Проверьте финансовую лицензию: Перед инвестированием обязательно убедитесь, что платформа имеет законную финансовую лицензию, такую как FCA Великобритании, MAS Сингапура, FINMA Швейцарии и т.д.
Проверка хранения средств: как правило, соблюдающие нормы платформы будут отдельно хранить средства клиентов. Если платформа не имеет четко обозначенного третьего лица для хранения или регулируемого трастового учреждения для управления депозитными средствами, инвесторы должны быть настороже.
Постоянно следите за состоянием соблюдения норм: даже если платформа имеет финансовые лицензии в нескольких странах, необходимо регулярно подтверждать ее состояние соблюдения норм, так как изменения в регуляторной среде могут повлиять на легальность платформы.
Шифрование проектов Понци
В области Web3 мошенничество в виде схемы Понци встречается повсеместно. Основной характеристикой таких схем является привлечение средств путем обещания высоких доходов, при этом на самом деле не существует реальных инвестиционных проектов, и все выплаты зависят только от средств новых инвесторов, которые выплачиваются старым инвесторам, пока цепочка финансирования не разорвется.
OneCoin — типичный пример фейкового проекта, замаскированного под криптовалюту. Проект претендует на звание революционной криптовалюты, но на самом деле он не подкреплен технологией блокчейн. Благодаря ложной рекламе и обещаниям огромных доходов, OneCoin привлек большое количество инвесторов, что в конечном итоге было раскрыто как схема Понци, в результате чего инвесторы накопили убытки в размере более 4,5 миллиардов долларов.
стратегии предотвращения
Проверка прозрачности проекта: любой проект, который утверждает, что является шифрованием, должен обладать достаточной прозрачностью и проходить независимый аудит третьей стороны.
Осторожно с чрезмерной доходностью: если проект обещает годовую доходность, значительно превышающую нормальный рыночный диапазон, инвесторы должны быть очень осторожными.
Глубокое исследование фона проекта: изучите опыт команды основателей и исторические достижения проекта, используйте инструменты, такие как Etherscan, Nansen, для проверки движения средств.
Диверсификация инвестиций: избегайте вложения всех средств в один проект, разумно распределяйте инвестиционный портфель для снижения общего риска.
Защита ваших шифрование инвестиций
В эпоху Web3 настоящая инвестиционная мудрость заключается не только в обнаружении быстрорастущих проектов, но и в обеспечении защиты активов от мошенничества и рисков. Инвесторы должны установить строгие критерии отбора инвестиций и многоуровневые меры защиты. Особенно важны следующие три совета:
Проведение независимой проверки: не полагайтесь только на рекламу со стороны проекта, необходимо провести независимое расследование третьей стороной.
Обратите внимание на соответствие: избегайте陷阱 "Web3 без регулирования", убедитесь, что все финансовые учреждения имеют законные лицензии.
Обратите внимание на детали контракта: ключ к безопасности активов может заключаться в деталях контракта, обязательно проверьте его с помощью профессиональной юридической команды.
Применяя эти меры предосторожности, высокоценные инвесторы могут лучше защитить свои шифрование-активы и безопасно исследовать и получать прибыль в инвестиционном мире Web3.