Руководство по инвестициям в Web3: предотвращение высококлассных финансовых промываний глаз, защита безопасности активов
В области Web3, помимо распространенных событий безопасности, высококлассные инвесторы также сталкиваются с некоторыми более скрытыми инвестиционными промываниями глаз. Эти схемы часто маскируются под высококачественные финансовые услуги, такие как хедж-фонды, семейные офисы или частные банки, что делает их трудными для обнаружения. В данной статье будут представлены реальные примеры, которые помогут вам раскрыть эти тщательно продуманные схемы, а также предоставлены практические стратегии защиты.
Ложный фонд шифрования
Шифрование фондов как новый способ инвестирования на рынке Web3 стало целью мошенников из-за отсутствия完善ной системы регулирования. Примером典型ного ложного шифрования фонда является случай Arbix Finance в 2022 году. Проект утверждал, что он является проверенным децентрализованным количественным фондом, обещая высокий доход в 5% в день. Однако всего через несколько месяцев средства фондового счета были переведены, веб-сайт закрыт, а команда пропала, что привело к потерям инвесторов в размере 10 миллионов долларов.
Предложения по предупреждению:
Проверка регистрации фонда: проверьте, зарегистрирован ли фонд в основных странах и регионах (таких как США, Сингапур, Гонконг, Британские Виргинские острова) и узнайте о квалификации управляющего фондом.
Проверка исторических результатов: используйте базы данных, такие как Preqin, Crunchbase, для проверки прошлых показателей фонда.
Мониторинг потоков средств: используйте инструменты, такие как Etherscan и Nansen, для отслеживания адресов фондов, чтобы понять потоки средств и динамику активов.
Шифрование банковских вкладов промывание глаз
Некоторые злоумышленники подражают традиционным частным банкам, предлагая так называемые "высококачественные шифрование депозитные продукты", обещая доходность по процентам выше рыночной, и даже утверждая, что могут помочь избежать налогов. Однако эти "шифрование банки" обычно лишены официальных финансовых лицензий и регуляторной защиты.
В 2022 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила платформу шифрования NEXO в незаконном предоставлении депозитных услуг, сумма дела составила 120 миллионов долларов. NEXO утверждает, что предлагает доходность по депозитам в 12% годовых и заявляет, что имеет финансовые лицензии в нескольких странах. Однако расследование показало, что NEXO не подвергалась эффективному регулированию, ее депозитные продукты не соответствуют требованиям, что в конечном итоге привело к блокировке большого количества счетов, и инвесторы не смогли вывести свои средства.
Рекомендации по предотвращению:
Проверка финансовой лицензии: убедитесь, что платформа имеет законные финансовые лицензии, такие как FCA Великобритании, MAS Сингапура, FINMA Швейцарии.
Проверка хранения средств: Комплаентные платформы должны иметь независимые сторонние учреждения для управления средствами клиентов.
Регулярно подтверждайте статус соответствия: своевременно узнавайте об изменениях в законодательстве, чтобы обеспечить постоянное соответствие платформы.
Шифрование проекта промывание глаз
Понци схемы в области Web3 обычно привлекают средства, обещая высокие доходы, но на самом деле не имеют реальных инвестиционных проектов. Эти схемы могут не только привести к значительным потерям для инвесторов, но и в некоторых странах участники могут столкнуться с юридическими рисками.
OneCoin — это показательный пример, когда проект претендует на роль прорывной криптовалюты, но на самом деле не подкреплен реальной технологией блокчейн. Благодаря ложной шумихе и обещаниям огромных доходов, OneCoin привлек большое количество инвесторов и в конечном итоге был раскрыт как схема Понци, что привело к убыткам в размере более 4,5 миллиардов долларов.
Рекомендации по предотвращению:
Проверка прозрачности проекта: обеспечить, чтобы проект прошел независимый аудит третьей стороной, имел четкую техническую архитектуру и реальное применение.
Будьте осторожны с аномально высокими доходами: следите за обещанными доходами, которые значительно превышают нормальный рыночный уровень.
Исследование фона проекта: углубленное понимание опыта команды основателей и исторических успехов проекта.
Диверсификация инвестиционных рисков: избегайте вложения всех средств в один проект, разумно диверсифицируйте инвестиционный портфель.
Ключевые стратегии для защиты шифрования инвестиций
В эпоху Web3 высококлассные инвесторы сталкиваются с рисками, которые исходят не только от рыночной волатильности, но и от отставания в регулировании и недостатка прозрачности. Для обеспечения безопасности активов инвесторы должны установить строгие стандарты отбора инвестиций и многоуровневые меры защиты:
Независимая проверка: не полагайтесь только на рекламные материалы проекта, необходимо провести независимое исследование третьей стороной.
Соблюдение принципов соблюдения: избегать ловушки "Web3 без регулирования", гарантируя, что все финансовые учреждения имеют легальные лицензии.
Обратите внимание на детали контракта: все инвестиционные контракты должны быть проверены профессиональной юридической командой.
С помощью вышеуказанных стратегий инвесторы могут эффективно снизить риски и защитить свою безопасность активов, одновременно используя возможности инвестирования в Web3.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
18 Лайков
Награда
18
6
Поделиться
комментарий
0/400
RugDocScientist
· 07-24 11:22
Кто умеет контролировать свои руки, тот и зарабатывает больше всего.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LightningPacketLoss
· 07-23 22:16
Мошенничество так и есть, а вы еще делаете из этого что-то высокопарное.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-1a2ed0b9
· 07-23 14:27
又是неудачникиловушка
Посмотреть ОригиналОтветить0
MoonRocketTeam
· 07-23 14:25
5% доходности в день? Даже ракета не взлетает так быстро, как это!
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasGuzzler
· 07-23 14:21
Снова вижу ловушку мира криптовалют
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletDivorcer
· 07-23 14:01
неудачники разыгрывайте людей как лохов одну за другой
Web3 инвестиционные ловушки раскрыты: как распознать высококлассные финансовые промывания глаз и обеспечить безопасность активов.
Руководство по инвестициям в Web3: предотвращение высококлассных финансовых промываний глаз, защита безопасности активов
В области Web3, помимо распространенных событий безопасности, высококлассные инвесторы также сталкиваются с некоторыми более скрытыми инвестиционными промываниями глаз. Эти схемы часто маскируются под высококачественные финансовые услуги, такие как хедж-фонды, семейные офисы или частные банки, что делает их трудными для обнаружения. В данной статье будут представлены реальные примеры, которые помогут вам раскрыть эти тщательно продуманные схемы, а также предоставлены практические стратегии защиты.
Ложный фонд шифрования
Шифрование фондов как новый способ инвестирования на рынке Web3 стало целью мошенников из-за отсутствия完善ной системы регулирования. Примером典型ного ложного шифрования фонда является случай Arbix Finance в 2022 году. Проект утверждал, что он является проверенным децентрализованным количественным фондом, обещая высокий доход в 5% в день. Однако всего через несколько месяцев средства фондового счета были переведены, веб-сайт закрыт, а команда пропала, что привело к потерям инвесторов в размере 10 миллионов долларов.
Предложения по предупреждению:
Проверка регистрации фонда: проверьте, зарегистрирован ли фонд в основных странах и регионах (таких как США, Сингапур, Гонконг, Британские Виргинские острова) и узнайте о квалификации управляющего фондом.
Проверка исторических результатов: используйте базы данных, такие как Preqin, Crunchbase, для проверки прошлых показателей фонда.
Мониторинг потоков средств: используйте инструменты, такие как Etherscan и Nansen, для отслеживания адресов фондов, чтобы понять потоки средств и динамику активов.
Шифрование банковских вкладов промывание глаз
Некоторые злоумышленники подражают традиционным частным банкам, предлагая так называемые "высококачественные шифрование депозитные продукты", обещая доходность по процентам выше рыночной, и даже утверждая, что могут помочь избежать налогов. Однако эти "шифрование банки" обычно лишены официальных финансовых лицензий и регуляторной защиты.
В 2022 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила платформу шифрования NEXO в незаконном предоставлении депозитных услуг, сумма дела составила 120 миллионов долларов. NEXO утверждает, что предлагает доходность по депозитам в 12% годовых и заявляет, что имеет финансовые лицензии в нескольких странах. Однако расследование показало, что NEXO не подвергалась эффективному регулированию, ее депозитные продукты не соответствуют требованиям, что в конечном итоге привело к блокировке большого количества счетов, и инвесторы не смогли вывести свои средства.
Рекомендации по предотвращению:
Проверка финансовой лицензии: убедитесь, что платформа имеет законные финансовые лицензии, такие как FCA Великобритании, MAS Сингапура, FINMA Швейцарии.
Проверка хранения средств: Комплаентные платформы должны иметь независимые сторонние учреждения для управления средствами клиентов.
Регулярно подтверждайте статус соответствия: своевременно узнавайте об изменениях в законодательстве, чтобы обеспечить постоянное соответствие платформы.
Шифрование проекта промывание глаз
Понци схемы в области Web3 обычно привлекают средства, обещая высокие доходы, но на самом деле не имеют реальных инвестиционных проектов. Эти схемы могут не только привести к значительным потерям для инвесторов, но и в некоторых странах участники могут столкнуться с юридическими рисками.
OneCoin — это показательный пример, когда проект претендует на роль прорывной криптовалюты, но на самом деле не подкреплен реальной технологией блокчейн. Благодаря ложной шумихе и обещаниям огромных доходов, OneCoin привлек большое количество инвесторов и в конечном итоге был раскрыт как схема Понци, что привело к убыткам в размере более 4,5 миллиардов долларов.
Рекомендации по предотвращению:
Проверка прозрачности проекта: обеспечить, чтобы проект прошел независимый аудит третьей стороной, имел четкую техническую архитектуру и реальное применение.
Будьте осторожны с аномально высокими доходами: следите за обещанными доходами, которые значительно превышают нормальный рыночный уровень.
Исследование фона проекта: углубленное понимание опыта команды основателей и исторических успехов проекта.
Диверсификация инвестиционных рисков: избегайте вложения всех средств в один проект, разумно диверсифицируйте инвестиционный портфель.
Ключевые стратегии для защиты шифрования инвестиций
В эпоху Web3 высококлассные инвесторы сталкиваются с рисками, которые исходят не только от рыночной волатильности, но и от отставания в регулировании и недостатка прозрачности. Для обеспечения безопасности активов инвесторы должны установить строгие стандарты отбора инвестиций и многоуровневые меры защиты:
Независимая проверка: не полагайтесь только на рекламные материалы проекта, необходимо провести независимое исследование третьей стороной.
Соблюдение принципов соблюдения: избегать ловушки "Web3 без регулирования", гарантируя, что все финансовые учреждения имеют легальные лицензии.
Обратите внимание на детали контракта: все инвестиционные контракты должны быть проверены профессиональной юридической командой.
С помощью вышеуказанных стратегий инвесторы могут эффективно снизить риски и защитить свою безопасность активов, одновременно используя возможности инвестирования в Web3.