FTX выявлен шокирующий случай манипуляций на рынке: некоторый трейдер подозревается в использовании уязвимости для получения прибыли в сотни миллионов долларов
В последнее время рынок криптовалют снова был потрясен новыми событиями, связанными с исками против FTX. С появлением все большего количества внутренних данных, дело о манипуляциях на рынке с участием огромных сумм привлекло широкое внимание.
Сообщается, что гражданин Маврикия по имени Навааз Мохаммад Меерун был обвинен в использовании уязвимости платформы FTX для массового манипулирования рынком с прибылью до нескольких сотен миллионов долларов. Этот случай не только выявил незаконные действия некоторых трейдеров, но и показал серьезные проблемы FTX в области управления рисками и внутреннего контроля.
Токены с низкой ликвидностью становятся инструментом манипуляции
Согласно судебным документам, Меерун с января 2021 года начал массово закупать токены BTMX, накопив почти половину объема предложения. Это привело к тому, что цена BTMX за три месяца взлетела на 10,000%. Затем он воспользовался функцией кредитного плеча и лазейками в правилах маржинальной торговли на платформе FTX, чтобы занять десятки миллионов долларов, используя BTMX в качестве залога.
Несмотря на то, что соответствующие стороны направили предупреждение FTX, платформа не предприняла никаких эффективных мер. Более того, высокопоставленные руководители FTX, похоже, игнорировали эту ситуацию.
Множественные повторяющиеся операции, увеличение потерь
Meerun на этом не остановился. В течение следующих нескольких месяцев он повторил аналогичные операции с низколиквидными токенами, такими как BAO, TOMO и SXP, обманув почти на 200 миллионов долларов до того, как FTX осознал проблему.
Когда FTX в конечном итоге обнаружила проблему и заблокировала счет Meerun, она, однако, "забыла" отключить функцию вывода средств, что позволило ему успешно перевести более 450 миллионов долларов незаконных доходов.
Alameda Research оказался в центре скандала
Помимо прямого заимствования средств у FTX, Meerun также использовал стратегию шорта, что косвенно привело к более значительным потерям. Он массово делал шорт на токен под названием Mobile Coin (MOB) на платформе FTX, что вынудило Alameda Research выйти на рынок и закупить большое количество MOB для балансировки позиций. Эта операция привела к кратковременному росту цены MOB на 750%, что в конечном итоге нанесло Alameda ущерб до 1 миллиарда долларов.
Предупреждение и размышление
Дело стало сигналом тревоги для индустрии криптовалют, подчеркивая несколько ключевых вопросов:
Бирже необходимо усовершенствовать процедуры KYC и строго соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег.
Укрепление внутренних контрольных механизмов для предотвращения небрежности или бездействия сотрудников.
Создание эффективной системы оценки рисков, с особым вниманием к аномальным сделкам с активами с низкой ликвидностью.
Инвесторы должны быть осторожны с аномальными колебаниями цен на токены с низкой ликвидностью.
Предпочитайте торговать на регулируемых торговых платформах.
Несмотря на то, что Meerun опроверг обвинения FTX, этот инцидент безусловно выявил множество уязвимостей и рисков, существующих на рынке криптовалют. С усиливающимся регулированием и повышением саморегулирования в отрасли, подобные инциденты, скорее всего, удастся эффективно сдерживать.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
5
Поделиться
комментарий
0/400
GamefiEscapeArtist
· 07-24 16:49
Маленькие проекты обязательно взорвутся... Понимающие поймут
В FTX обнаружено гигантское дело о манипуляциях: трейдеры заработали сотни миллионов долларов, используя уязвимость.
FTX выявлен шокирующий случай манипуляций на рынке: некоторый трейдер подозревается в использовании уязвимости для получения прибыли в сотни миллионов долларов
В последнее время рынок криптовалют снова был потрясен новыми событиями, связанными с исками против FTX. С появлением все большего количества внутренних данных, дело о манипуляциях на рынке с участием огромных сумм привлекло широкое внимание.
Сообщается, что гражданин Маврикия по имени Навааз Мохаммад Меерун был обвинен в использовании уязвимости платформы FTX для массового манипулирования рынком с прибылью до нескольких сотен миллионов долларов. Этот случай не только выявил незаконные действия некоторых трейдеров, но и показал серьезные проблемы FTX в области управления рисками и внутреннего контроля.
Токены с низкой ликвидностью становятся инструментом манипуляции
Согласно судебным документам, Меерун с января 2021 года начал массово закупать токены BTMX, накопив почти половину объема предложения. Это привело к тому, что цена BTMX за три месяца взлетела на 10,000%. Затем он воспользовался функцией кредитного плеча и лазейками в правилах маржинальной торговли на платформе FTX, чтобы занять десятки миллионов долларов, используя BTMX в качестве залога.
Несмотря на то, что соответствующие стороны направили предупреждение FTX, платформа не предприняла никаких эффективных мер. Более того, высокопоставленные руководители FTX, похоже, игнорировали эту ситуацию.
Множественные повторяющиеся операции, увеличение потерь
Meerun на этом не остановился. В течение следующих нескольких месяцев он повторил аналогичные операции с низколиквидными токенами, такими как BAO, TOMO и SXP, обманув почти на 200 миллионов долларов до того, как FTX осознал проблему.
Когда FTX в конечном итоге обнаружила проблему и заблокировала счет Meerun, она, однако, "забыла" отключить функцию вывода средств, что позволило ему успешно перевести более 450 миллионов долларов незаконных доходов.
Alameda Research оказался в центре скандала
Помимо прямого заимствования средств у FTX, Meerun также использовал стратегию шорта, что косвенно привело к более значительным потерям. Он массово делал шорт на токен под названием Mobile Coin (MOB) на платформе FTX, что вынудило Alameda Research выйти на рынок и закупить большое количество MOB для балансировки позиций. Эта операция привела к кратковременному росту цены MOB на 750%, что в конечном итоге нанесло Alameda ущерб до 1 миллиарда долларов.
Предупреждение и размышление
Дело стало сигналом тревоги для индустрии криптовалют, подчеркивая несколько ключевых вопросов:
Несмотря на то, что Meerun опроверг обвинения FTX, этот инцидент безусловно выявил множество уязвимостей и рисков, существующих на рынке криптовалют. С усиливающимся регулированием и повышением саморегулирования в отрасли, подобные инциденты, скорее всего, удастся эффективно сдерживать.