В Сингапуре раскрыто крупнейшее в истории дело об отмывании денег на сумму 128 миллиардов юаней
Недавно в Сингапуре была раскрыта шокирующая для всей страны крупная схема отмывания денег. По мере углубления расследования сумма, вовлеченная в дело, постоянно росла, от первоначальных 5,4 миллиарда юаней до 12,8 миллиарда, что стало историческим рекордом для Сингапура.
Дело было впервые раскрыто 15 августа. Полиция Сингапура направила более 400 сотрудников для проведения крупномасштабной операции по обыску по всей стране. В ходе операции полиция арестовала 10 основных подозреваемых, еще 8 человек находятся в розыске.
Полиция конфисковала 110 объектов недвижимости, 62 роскошных автомобиля, большое количество наличных и предметов роскоши. Конфискованные средства на банковских счетах превышают 5,5 миллиарда юаней, наличные составляют более 380 миллионов юаней, также было изъято 68 золотых слитков и виртуальные активы стоимостью 190 миллионов юаней.
10 арестованных подозреваемых все из провинции Фуцзянь в Китае, известны как "Фуцзяньская банда". Они действовали в Сингапуре с 2017 года, проживали в роскошных районах, владели несколькими элитными недвижимостями и магазинами.
Исследование показывает, что эта преступная группа использует различные методы отмывания денег. Они переводят незаконно полученные средства в законный доход, открывая фиктивные компании, покупая недвижимость и отмывая деньги в казино. Некоторые подозреваемые даже занимали должности секретарей в более чем 2300 компаниях, чтобы скрыть движение незаконных средств.
С углублением дела появляются все новые детали. Эти средства в основном поступают от онлайн-азартных игр и мошеннической деятельности. Два главных подозреваемых, Ван Шуймин и Сюй Хайцзин, являются "боссами" в области онлайн-азартных игр и мошенничества.
Ван Шуйминь управляет несколькими онлайн-азартными платформами на Филиппинах и в других местах, его сотрудники насчитывают более десяти тысяч человек. Су Хайцзин активно участвует в социальных кругах и часто принимает участие в благотворительных мероприятиях для повышения своей известности.
Дело выявило недостатки Сингапура в области борьбы с отмыванием денег и проверки виз. Многие подозреваемые имеют паспорта нескольких стран, некоторые из них даже являются разыскиваемыми преступниками в Китае. Это вызвало широкое обсуждение в сингапурском обществе, и многие обеспокоены тем, что это повлияет на репутацию страны.
Правительство Сингапура заявило, что будет серьезно относиться к этому делу и усилит финансовый надзор. Некоторые банки уже начали ужесточать проверку открытия счетов и сделок. Политика выдачи виз также может быть ужесточена, особенно в отношении держателей паспортов некоторых небольших стран.
Для индустрии криптовалют, поскольку дело связано с торговлей USDT, ожидается, что меры регулирования будут ужесточены. Сингапур ранее заявил, что не намерен становиться центром криптовалютной активности.
Согласно законодательству Сингапура, активы, вовлеченные в дело, будут конфискованы по окончании дела. Если жертвы смогут доказать право собственности на активы, они могут подать заявление в суд о возвращении. После осуждения ответчик будет отбывать наказание в Сингапуре, а по истечении срока заключения будет депортирован.
Это дело не только выявило недостатки финансового регулирования Сингапура, но и прозвучало как сигнал тревоги для других стран и регионов. Как сохранить открытость, одновременно усиливая регулирование, стало общей проблемой для всех стран.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
5
Поделиться
комментарий
0/400
MEVHunterNoLoss
· 07-21 17:52
Снова пришли отмывать деньги, нацелившись на цепочку.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Ramen_Until_Rich
· 07-19 22:50
В Сингапуре сейчас действительно строгий интернет-контроль.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DuckFluff
· 07-19 22:49
Эти деньги мне нужно тратить до времени, когда обезьяны и лошади будут вместе.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FloorPriceNightmare
· 07-19 22:25
Стандартная разыгрывайте людей как лохов схема. Кто следующий?
Сингапур выявил крупнейшую схему отмывания денег на сумму 12,8 миллиардов юаней, связанную с онлайн-гемблингом и сделками с USDT.
В Сингапуре раскрыто крупнейшее в истории дело об отмывании денег на сумму 128 миллиардов юаней
Недавно в Сингапуре была раскрыта шокирующая для всей страны крупная схема отмывания денег. По мере углубления расследования сумма, вовлеченная в дело, постоянно росла, от первоначальных 5,4 миллиарда юаней до 12,8 миллиарда, что стало историческим рекордом для Сингапура.
Дело было впервые раскрыто 15 августа. Полиция Сингапура направила более 400 сотрудников для проведения крупномасштабной операции по обыску по всей стране. В ходе операции полиция арестовала 10 основных подозреваемых, еще 8 человек находятся в розыске.
Полиция конфисковала 110 объектов недвижимости, 62 роскошных автомобиля, большое количество наличных и предметов роскоши. Конфискованные средства на банковских счетах превышают 5,5 миллиарда юаней, наличные составляют более 380 миллионов юаней, также было изъято 68 золотых слитков и виртуальные активы стоимостью 190 миллионов юаней.
10 арестованных подозреваемых все из провинции Фуцзянь в Китае, известны как "Фуцзяньская банда". Они действовали в Сингапуре с 2017 года, проживали в роскошных районах, владели несколькими элитными недвижимостями и магазинами.
Исследование показывает, что эта преступная группа использует различные методы отмывания денег. Они переводят незаконно полученные средства в законный доход, открывая фиктивные компании, покупая недвижимость и отмывая деньги в казино. Некоторые подозреваемые даже занимали должности секретарей в более чем 2300 компаниях, чтобы скрыть движение незаконных средств.
С углублением дела появляются все новые детали. Эти средства в основном поступают от онлайн-азартных игр и мошеннической деятельности. Два главных подозреваемых, Ван Шуймин и Сюй Хайцзин, являются "боссами" в области онлайн-азартных игр и мошенничества.
Ван Шуйминь управляет несколькими онлайн-азартными платформами на Филиппинах и в других местах, его сотрудники насчитывают более десяти тысяч человек. Су Хайцзин активно участвует в социальных кругах и часто принимает участие в благотворительных мероприятиях для повышения своей известности.
Дело выявило недостатки Сингапура в области борьбы с отмыванием денег и проверки виз. Многие подозреваемые имеют паспорта нескольких стран, некоторые из них даже являются разыскиваемыми преступниками в Китае. Это вызвало широкое обсуждение в сингапурском обществе, и многие обеспокоены тем, что это повлияет на репутацию страны.
Правительство Сингапура заявило, что будет серьезно относиться к этому делу и усилит финансовый надзор. Некоторые банки уже начали ужесточать проверку открытия счетов и сделок. Политика выдачи виз также может быть ужесточена, особенно в отношении держателей паспортов некоторых небольших стран.
Для индустрии криптовалют, поскольку дело связано с торговлей USDT, ожидается, что меры регулирования будут ужесточены. Сингапур ранее заявил, что не намерен становиться центром криптовалютной активности.
Согласно законодательству Сингапура, активы, вовлеченные в дело, будут конфискованы по окончании дела. Если жертвы смогут доказать право собственности на активы, они могут подать заявление в суд о возвращении. После осуждения ответчик будет отбывать наказание в Сингапуре, а по истечении срока заключения будет депортирован.
Это дело не только выявило недостатки финансового регулирования Сингапура, но и прозвучало как сигнал тревоги для других стран и регионов. Как сохранить открытость, одновременно усиливая регулирование, стало общей проблемой для всех стран.