Выпуск токенов мемов и юридические риски: анализ спорного случая

В области криптовалют, помимо основных монет, таких как биткойн и эфириум, существует множество "неосновных" криптовалют, выпущенных непосредственно физическими лицами или организациями. Эти токены обычно называются "токены мемов". Большинство токенов мемов даже не имеют белой книги, и по своей сути являются высокорисковым спекулятивным инструментом.

Недавно уголовное дело, связанное с выпуском токенов мемов, привлекло широкое внимание. В данном деле студент 00-х годов, выпустив токены мемов на зарубежной публичной цепочке, был осужден судебными органами нашей страны за мошенничество. Такие дела на самом деле не редкость, но спорность данного дела заключается в следующем: является ли потеря инвестиций, вызванная отзывом ликвидности, мошенничеством?

Краткое содержание дела

Согласно публичной информации, дело касается следующих фактов:

2 мая 2022 года, подозреваемый Ян, родившийся в 2000 году, ( выпустил на одной из зарубежных публичных блокчейнов токены мемов под названием BFF. Затем Ян добавил ликвидность к проекту BFF, создав ликвидный пул.

В ту же секунду, когда Ян добавил ликвидность, жертва Ло немедленно обменяла 50000 токенов BSC-USD на 85316.72 токенов BFF.

Через 24 секунды Ян отозвал ликвидность токена BFF, что привело к значительному падению его стоимости. Стоимость токенов BFF, купленных Ро, снизилась с 50 000 BSC-USD до всего лишь 21,6 BSC-USD.

Ро нашел Яна через свою сеть знакомств и 3 мая обратился в полицию с заявлением о том, что его обманули на более чем 300000 юаней. Полиция возбудила уголовное дело по подозрению в мошенничестве и арестовала Яна в ноябре того же года.

Является ли это мошенничеством?

Существуют разные мнения по поводу того, является ли действия Ян мошенничеством:

Прокуратура считает, что действия Янга по выпуску ложной криптовалюты и быстрому выводу средств составляют мошенничество. Они считают, что Ян создал ложные токены с тем же названием, что и у других проектов, соблазняя инвесторов внести средства, а затем быстро выводя их, что привело к убыткам инвесторов и соответствует составу преступления мошенничества.

Однако есть мнение, что действия Ян могут не составлять преступление мошенничества. Причины включают:

1. Жертва, возможно, не попала в заблуждение. Согласно записям транзакций, Ло в тот же момент, когда Ян добавил ликвидность, завершил покупку. Такая скорость операции, вероятно, была достигнута с помощью автоматизированной торговой программы, а не ручного управления.

2. Торговая история Ро показывает, что он, возможно, является профессиональным "стрелком в токенах мемов", часто проводя высокочастотные сделки и арбитражные операции. Это означает, что он, возможно, полностью осведомлен о рисках шиткоина, а не стал жертвой мошенничества.

3. Если действия Ро были выполнены автоматически программой, то его решение относительно распоряжения имуществом не основано на ошибочном восприятии действий Ян.

Уведомление о юридических рисках

Несмотря на то, что в этом случае существует спор о том, является ли поведение Янга мошенничеством, выпуск токенов мемов по-прежнему представляет собой высокорискованное действие. Это может повлечь за собой следующие юридические риски:

1. Преступление, связанное с незаконной предпринимательской деятельностью
2. Преступления, связанные с незаконным привлечением инвестиций
3. Преступления, связанные с азартными играми

Особое внимание следует обратить на то, что даже если токены выпускаются на зарубежной публичной блокчейне, если проектная команда находится в стране, это все равно может составлять незаконное привлечение средств от населения. Это связано с тем, что соответствующая регулирующая политика нашей страны все еще эффективна.

В целом, хотя в области криптовалют инновации развиваются быстро, юридические риски все еще существуют. Участникам следует тщательно ознакомиться с соответствующими законами и нормативными актами и действовать осторожно.