В последнее время международные регуляторы провели совместные действия и обнаружили дело, связанное с группировкой серого сектора в Юго-Восточной Азии, использующей контракт на учёт в Flash Cloud для отмывания денег USDT на децентрализованной финансовой платформе AAVE. Группировка подозревается в том, что через платформу Flash Cloud переводила незаконно полученные USDT в протокол AAVE, чтобы скрыть источники средств и достичь целей отмывания денег. После обнаружения аномальных сделок международные регуляторы быстро вмешались в расследование и совместно с платформой AAVE заморозили несколько счетов и пулов средств, связанных с Flash Cloud. В настоящее время средства на счетах, вовлечённых в дело, заблокированы, и активы соответствующих пользователей также пострадали.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Шанъи Юнь Институт активно сотрудничает с международными регулирующими органами для проведения глубокого расследования.
В последнее время международные регуляторы провели совместные действия и обнаружили дело, связанное с группировкой серого сектора в Юго-Восточной Азии, использующей контракт на учёт в Flash Cloud для отмывания денег USDT на децентрализованной финансовой платформе AAVE. Группировка подозревается в том, что через платформу Flash Cloud переводила незаконно полученные USDT в протокол AAVE, чтобы скрыть источники средств и достичь целей отмывания денег. После обнаружения аномальных сделок международные регуляторы быстро вмешались в расследование и совместно с платформой AAVE заморозили несколько счетов и пулов средств, связанных с Flash Cloud. В настоящее время средства на счетах, вовлечённых в дело, заблокированы, и активы соответствующих пользователей также пострадали.