Центральный банк Вьетнама только что представил проект Постановления, касающегося создания, деятельности банков, управления валютой, а также норм по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового разрушения в Международном финансовом центре.
Одной из ключевых особенностей проекта является требование обязательной отчетности для международных транзакций по переводу криптовалюты на сумму от 1.000 USD и выше. Это рассматривается как мера, направленная на ужесточение контроля и снижение риска использования Центра для незаконного вывода капитала за границу в противоречии с политикой привлечения денежных потоков во Вьетнам.
Согласно пункту 4 статьи 127, организации, подпадающие под отчетность в Центре, должны выполнять режим отчетности, как это предусмотрено для международных переводов. Это объясняется тем, что большая часть транзакций здесь, как ожидается, будет проходить через глобальную платежную систему (, такую как SWIFT), поэтому применение международных стандартов с самого начала поможет минимизировать риски.
В настоящее время, Положение 09/2023 Национального банка установило порог отчетности для международных транзакций от 1.000 долларов США и внутренних транзакций от 500 миллионов донгов. Это правило будет непосредственно применяться к деятельности Центра.
Центральный банк также подтвердил, что после официального запуска Центра это ведомство проведет проверку и повторную оценку всего объема, количества, степени риска и возможностей системы данных. На этой основе правила отчетности могут быть гибко скорректированы для лучшего соответствия практике.
Кроме того, в проекте также четко указано: члены Центра не смогут привлекать средства от организаций или частных лиц в стране, если они не являются членами. Центральный банк также не будет выполнять специальные функции, такие как раннее вмешательство, реорганизация или предоставление специального кредита для этих членов, а также не будет осуществлять операции центрального банка с ними.
Кроме того, проект также конкретизирует ответственность отчетных субъектов и заинтересованных сторон за соблюдение мер по предотвращению отмывания денег. Сотрудничество между Государственным банком, контрольным органом, Министерством внутренних дел, Министерством обороны и другими соответствующими министерствами рассматривается как основа для обеспечения строгого управления в этой специфической финансовой области.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
ННН требует отчет о международных сделках с криптовалютой от 1.000 USD в Финтех-центре
Центральный банк Вьетнама только что представил проект Постановления, касающегося создания, деятельности банков, управления валютой, а также норм по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового разрушения в Международном финансовом центре.
Одной из ключевых особенностей проекта является требование обязательной отчетности для международных транзакций по переводу криптовалюты на сумму от 1.000 USD и выше. Это рассматривается как мера, направленная на ужесточение контроля и снижение риска использования Центра для незаконного вывода капитала за границу в противоречии с политикой привлечения денежных потоков во Вьетнам.
Согласно пункту 4 статьи 127, организации, подпадающие под отчетность в Центре, должны выполнять режим отчетности, как это предусмотрено для международных переводов. Это объясняется тем, что большая часть транзакций здесь, как ожидается, будет проходить через глобальную платежную систему (, такую как SWIFT), поэтому применение международных стандартов с самого начала поможет минимизировать риски.
В настоящее время, Положение 09/2023 Национального банка установило порог отчетности для международных транзакций от 1.000 долларов США и внутренних транзакций от 500 миллионов донгов. Это правило будет непосредственно применяться к деятельности Центра.
Центральный банк также подтвердил, что после официального запуска Центра это ведомство проведет проверку и повторную оценку всего объема, количества, степени риска и возможностей системы данных. На этой основе правила отчетности могут быть гибко скорректированы для лучшего соответствия практике.
Кроме того, в проекте также четко указано: члены Центра не смогут привлекать средства от организаций или частных лиц в стране, если они не являются членами. Центральный банк также не будет выполнять специальные функции, такие как раннее вмешательство, реорганизация или предоставление специального кредита для этих членов, а также не будет осуществлять операции центрального банка с ними.
Кроме того, проект также конкретизирует ответственность отчетных субъектов и заинтересованных сторон за соблюдение мер по предотвращению отмывания денег. Сотрудничество между Государственным банком, контрольным органом, Министерством внутренних дел, Министерством обороны и другими соответствующими министерствами рассматривается как основа для обеспечения строгого управления в этой специфической финансовой области.
Ван Цянь