Os promotores em Taiwan apresentaram acusações contra 14 indivíduos em conexão com a fraude crypto BitShine de $41 milhões. O golpe alegadamente defraudou mais de 1.500 vítimas de mais de NT$1,27 bilhões ($41 milhões).
De acordo com os promotores, os suspeitos operavam sob a fachada da BitShine porque tinha passado nas verificações da Comissão de Supervisão Financeira, ajudando a ocultar as atividades de outra empresa não licenciada.
Os Procuradores de Taiwan Apresentam Acusações no Fraude BitShine
As autoridades taiwanesas concluíram uma grande investigação sobre um dos casos de fraude em criptomoeda mais proeminentes do país. A investigação resultou em acusações contra 14 indivíduos associados à exchange BitShine. As autoridades alegam que os indivíduos conspiraram com grupos de fraude para enganar mais de 1.500 clientes e roubar NT$1,27 bilhões ($41 milhões). De acordo com relatos da mídia local, o grupo operava sob a fachada da BitShine. A BitShine havia passado pelas verificações da Comissão Federal de Supervisão, permitindo que os perpetradores ocultassem as atividades de outra empresa não licenciada, a Biying Technology.
De acordo com os investigadores, as duas empresas trabalharam em conjunto, canalizando os fundos dos clientes para compras de criptomoedas, particularmente USDT. Os fundos foram então transferidos para o exterior através de uma série de transferências para ocultar a sua origem.
Como Funciona a Fraude
Os promotores identificaram o cérebro do esquema como um homem chamado Shih. De acordo com as autoridades, Shih liderava operações em Taiwan, com sua esposa atuando como diretora da Ásia-Pacífico. Outro suspeito chamado Yang era responsável pela gestão de negócios. O grupo trabalhava com afiliados do crime organizado e instruía as vítimas a transferir fundos para carteiras específicas. Os fundos eram então redirecionados através de várias camadas de transações, o que os funcionários afirmaram ser uma tentativa deliberada de lavar os fundos roubados e evitar a detecção. As autoridades estimam que o esquema lavou mais de NT$2,3 bilhões ($75 milhões) entre janeiro de 2024 e abril de 2025. As autoridades ligaram NT$1,27 diretamente às 1.539 vítimas identificadas.
As autoridades afirmaram que o grupo enganou os investidores ao afirmar que eram a única bolsa aprovada pela Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan. Esta afirmação ajudou a atrair depósitos significativos de investidores.
Pedidos de Sentença
O Escritório do Procurador do Distrito de Shilin acusou Shih e 13 outros indivíduos de crimes relacionados a fraude, lavagem de dinheiro, fornecimento de serviços de ativos virtuais não registrados e organização de uma empresa criminosa sob a Lei de Prevenção do Crime Organizado de Taiwan. As autoridades solicitaram uma pena de 25 anos para Shih, destacando sua recusa em se declarar culpado das acusações e sua falta de remorso. Os réus que confessaram ou prometeram devolver ganhos ilícitos podem enfrentar uma pena reduzida. Os promotores também confiscou os ativos digitais apreendidos e pediram ao tribunal a apreensão de NT$1.275 bilhões em lucros criminosos.
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14 Acusados em $41 Milhões de Fraude Cripto BitShine
Os promotores em Taiwan apresentaram acusações contra 14 indivíduos em conexão com a fraude crypto BitShine de $41 milhões. O golpe alegadamente defraudou mais de 1.500 vítimas de mais de NT$1,27 bilhões ($41 milhões).
De acordo com os promotores, os suspeitos operavam sob a fachada da BitShine porque tinha passado nas verificações da Comissão de Supervisão Financeira, ajudando a ocultar as atividades de outra empresa não licenciada.
Os Procuradores de Taiwan Apresentam Acusações no Fraude BitShine
As autoridades taiwanesas concluíram uma grande investigação sobre um dos casos de fraude em criptomoeda mais proeminentes do país. A investigação resultou em acusações contra 14 indivíduos associados à exchange BitShine. As autoridades alegam que os indivíduos conspiraram com grupos de fraude para enganar mais de 1.500 clientes e roubar NT$1,27 bilhões ($41 milhões). De acordo com relatos da mídia local, o grupo operava sob a fachada da BitShine. A BitShine havia passado pelas verificações da Comissão Federal de Supervisão, permitindo que os perpetradores ocultassem as atividades de outra empresa não licenciada, a Biying Technology.
De acordo com os investigadores, as duas empresas trabalharam em conjunto, canalizando os fundos dos clientes para compras de criptomoedas, particularmente USDT. Os fundos foram então transferidos para o exterior através de uma série de transferências para ocultar a sua origem.
Como Funciona a Fraude
Os promotores identificaram o cérebro do esquema como um homem chamado Shih. De acordo com as autoridades, Shih liderava operações em Taiwan, com sua esposa atuando como diretora da Ásia-Pacífico. Outro suspeito chamado Yang era responsável pela gestão de negócios. O grupo trabalhava com afiliados do crime organizado e instruía as vítimas a transferir fundos para carteiras específicas. Os fundos eram então redirecionados através de várias camadas de transações, o que os funcionários afirmaram ser uma tentativa deliberada de lavar os fundos roubados e evitar a detecção. As autoridades estimam que o esquema lavou mais de NT$2,3 bilhões ($75 milhões) entre janeiro de 2024 e abril de 2025. As autoridades ligaram NT$1,27 diretamente às 1.539 vítimas identificadas.
As autoridades afirmaram que o grupo enganou os investidores ao afirmar que eram a única bolsa aprovada pela Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan. Esta afirmação ajudou a atrair depósitos significativos de investidores.
Pedidos de Sentença
O Escritório do Procurador do Distrito de Shilin acusou Shih e 13 outros indivíduos de crimes relacionados a fraude, lavagem de dinheiro, fornecimento de serviços de ativos virtuais não registrados e organização de uma empresa criminosa sob a Lei de Prevenção do Crime Organizado de Taiwan. As autoridades solicitaram uma pena de 25 anos para Shih, destacando sua recusa em se declarar culpado das acusações e sua falta de remorso. Os réus que confessaram ou prometeram devolver ganhos ilícitos podem enfrentar uma pena reduzida. Os promotores também confiscou os ativos digitais apreendidos e pediram ao tribunal a apreensão de NT$1.275 bilhões em lucros criminosos.
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