Recentemente, o sistema judicial dos Estados Unidos tomou uma decisão sobre um grande caso de fraude em ativos de criptografia. A sentença do tribunal federal de Nova Iorque contra o fundador da plataforma EminiFX, Eddy Alexandre, gerou grande atenção. Este caso envolve um esquema Ponzi em grande escala, com um número impressionante de vítimas e um montante significativo em questão.
O tribunal ordenou que Alexandre devolvesse mais de 228 milhões de dólares e pagasse uma indenização adicional de 15 milhões de dólares pelos lucros ilegais. Este julgamento destaca a postura rigorosa das autoridades reguladoras dos EUA em relação a comportamentos ilegais no setor de ativos de criptografia.
A EminiFX foi fundada em 2021 e afirma que, através de "contas de consultoria robótica", pode trazer aos investidores retornos altos de 5%-9,99% por semana. No entanto, essas promessas são totalmente falsas. De fato, durante o período de operação da plataforma, pelo menos 49 milhões de dólares foram perdidos. Mais chocante é que Alexandre desviou, de forma ilícita, pelo menos 15 milhões de dólares para consumo pessoal luxuoso, incluindo a compra de carros de luxo e o pagamento de dívidas de cartões de crédito pessoais.
Na anterior ação penal, Alexandre já se declarou culpado e foi condenado a 9 anos de prisão, além de ter que indemnizar 213 milhões de dólares. Atualmente, o administrador designado pelo tribunal começou a devolver os fundos recuperados aos investidores afetados.
Este caso serve novamente como um aviso para os investidores serem cautelosos com projetos de investimento em ativos de criptografia que prometem altos retornos. Ao mesmo tempo, também reflete a determinação e a eficiência das autoridades reguladoras em combater comportamentos ilegais no campo das moedas virtuais, que estão a aumentar continuamente. Com o julgamento e a decisão de casos semelhantes, espera-se que o nível de regulamentação do mercado de ativos de criptografia seja ainda mais elevado.
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HodlNerd
· 08-20 16:46
a teoria dos jogos mostra que os golpes seguem um padrão matemático previsível... as estatísticas do ponzi nunca mentem
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ChainMaskedRider
· 08-20 16:43
Esta devolução de dinheiro para o povo é realmente boa.
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TooScaredToSell
· 08-20 16:41
Nove anos de prisão passaram rápido!
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Ser_APY_2000
· 08-20 16:31
Alto retorno é apenas uma armadilha, um olhar em Ding Zhen.
Recentemente, o sistema judicial dos Estados Unidos tomou uma decisão sobre um grande caso de fraude em ativos de criptografia. A sentença do tribunal federal de Nova Iorque contra o fundador da plataforma EminiFX, Eddy Alexandre, gerou grande atenção. Este caso envolve um esquema Ponzi em grande escala, com um número impressionante de vítimas e um montante significativo em questão.
O tribunal ordenou que Alexandre devolvesse mais de 228 milhões de dólares e pagasse uma indenização adicional de 15 milhões de dólares pelos lucros ilegais. Este julgamento destaca a postura rigorosa das autoridades reguladoras dos EUA em relação a comportamentos ilegais no setor de ativos de criptografia.
A EminiFX foi fundada em 2021 e afirma que, através de "contas de consultoria robótica", pode trazer aos investidores retornos altos de 5%-9,99% por semana. No entanto, essas promessas são totalmente falsas. De fato, durante o período de operação da plataforma, pelo menos 49 milhões de dólares foram perdidos. Mais chocante é que Alexandre desviou, de forma ilícita, pelo menos 15 milhões de dólares para consumo pessoal luxuoso, incluindo a compra de carros de luxo e o pagamento de dívidas de cartões de crédito pessoais.
Na anterior ação penal, Alexandre já se declarou culpado e foi condenado a 9 anos de prisão, além de ter que indemnizar 213 milhões de dólares. Atualmente, o administrador designado pelo tribunal começou a devolver os fundos recuperados aos investidores afetados.
Este caso serve novamente como um aviso para os investidores serem cautelosos com projetos de investimento em ativos de criptografia que prometem altos retornos. Ao mesmo tempo, também reflete a determinação e a eficiência das autoridades reguladoras em combater comportamentos ilegais no campo das moedas virtuais, que estão a aumentar continuamente. Com o julgamento e a decisão de casos semelhantes, espera-se que o nível de regulamentação do mercado de ativos de criptografia seja ainda mais elevado.