Sujha foi reconhecida como Mulher no Crypto 2024 pela BeInCrypto por sua liderança no jornalismo de criptomoedas.
Partilhar
Última atualização:
15 de agosto de 2025
Por que confiar nas Cryptonews
A Cryptonews cobre os tópicos da indústria de criptomoedas desde 2017, com o objetivo de fornecer informações informativas aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas têm ampla experiência em análise de mercado e tecnologias blockchain. Esforçamo-nos para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas – desde criptomoedas e projetos blockchain até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre a Cryptonews
Duas iniciativas paralelas por parte das autoridades e de empresas privadas congelaram mais de 300 milhões de dólares em cripto numa operação de combate à fraude.
De acordo com o Bleeping Computer, a empresa de inteligência em blockchain TRM Labs, TRON, Tether e Binance juntaram-se à iniciativa da T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) lançada em setembro de 2024.
Denominado Programa de Colaboração Global T3+, a operação apreendeu mais de 250 milhões de dólares em ativos criminosos em todo o mundo desde o seu lançamento.
“Desde a sua criação em setembro de 2024, a T3 FCU tem trabalhado em estreita colaboração com agências de aplicação da lei em todo o mundo para identificar e desmantelar redes criminosas,” disse a TRM Labs em um anúncio esta semana.
“Congelar mais de 250 milhões de dólares em ativos ilícitos em menos de um ano é um poderoso testemunho do que é possível quando a indústria se une com um objetivo comum,” disse o CEO da Tether, Paolo Ardoino.
A iniciativa T3 ajudou as agências de aplicação da lei globais a combater a lavagem de dinheiro, fraudes de investimento e outros crimes financeiros.
EUA, Canadá Ajudaram a Chainalysis a Rastrear Proventos de Golpes
A segunda iniciativa incluiu agências dos EUA e do Canadá, colaborando em várias operações para congelar 74 milhões de dólares em cripto.
De acordo com um relatório da Chainalysis publicado na quinta-feira, o Projeto Atlas, liderado pela Polícia Provincial de Ontário (OPP), e a Operação Avalanche, liderada pela Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica, apreenderam ativos de criptomoeda no valor de dezenas de milhões em fundos ilícitos.
Por exemplo, o Projecto Atlas concentrou-se em identificar e desmantelar fraudes de investimento. A operação envolveu a cooperação de várias entidades de aplicação da lei e partes interessadas do setor privado.
"O Projeto Atlas identificou mais de 2.000 endereços de carteiras de criptomoeda ligados a vítimas de fraude em 14 países, incluindo Canadá, EUA, Austrália, Alemanha e Reino Unido," dizia o relatório.
Curiosamente, o projeto impediu que mais de 70 milhões de dólares em criptomoeda fossem roubados.
Além disso, a Operação Avalanche, apoiada pela Chainalysis, identificou mais de 4,3 milhões de dólares em perdas relacionadas a esquemas de fraude baseados em Ethereum. A operação envolveu uma série de parceiros regulatórios canadenses, incluindo a Polícia Provincial de Ontário, a Polícia de Vancouver e o Departamento de Polícia de Delta.
Esquemas de Fraude Ainda São um Problema Global Apesar das Criptomoedas Apreendidas Até Agora
“Esquemas de investimento fraudulentos continuam a ser um problema global, especialmente com as criptomoedas, onde a regulamentação ainda está a acompanhar em muitas jurisdições,” disse Natalie Newson, Investigadora Sénior de Blockchain da CertiK, à Cryptonews.
De acordo com Newson, os esquemas Ponzi são, infelizmente, ainda comuns nas criptomoedas devido à sua natureza descentralizada. Promessas de altos e rápidos retornos continuam a atrair investidores, explorando lacunas na aplicação regulatória.
"manter um ceticismo saudável em relação a investimentos que carecem de transparência ou não estão registrados junto aos órgãos reguladores apropriados é essencial para salvaguardar os ativos", acrescentou ela.
Notícias em Alta
Tópicos de Cripto Recomendados e Populares Previsões de Preços
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
Mais de 300 milhões de dólares apreendidos em Cripto ligados a esquemas de fraude: Relatório
Autor
Sujha Sundararajan
Autor
Sujha Sundararajan
Sobre o Autor
Sujha foi reconhecida como Mulher no Crypto 2024 pela BeInCrypto por sua liderança no jornalismo de criptomoedas.
Partilhar
Última atualização:
15 de agosto de 2025
Por que confiar nas Cryptonews
A Cryptonews cobre os tópicos da indústria de criptomoedas desde 2017, com o objetivo de fornecer informações informativas aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas têm ampla experiência em análise de mercado e tecnologias blockchain. Esforçamo-nos para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas – desde criptomoedas e projetos blockchain até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre a Cryptonews
De acordo com o Bleeping Computer, a empresa de inteligência em blockchain TRM Labs, TRON, Tether e Binance juntaram-se à iniciativa da T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) lançada em setembro de 2024.
Denominado Programa de Colaboração Global T3+, a operação apreendeu mais de 250 milhões de dólares em ativos criminosos em todo o mundo desde o seu lançamento.
“Desde a sua criação em setembro de 2024, a T3 FCU tem trabalhado em estreita colaboração com agências de aplicação da lei em todo o mundo para identificar e desmantelar redes criminosas,” disse a TRM Labs em um anúncio esta semana.
“Congelar mais de 250 milhões de dólares em ativos ilícitos em menos de um ano é um poderoso testemunho do que é possível quando a indústria se une com um objetivo comum,” disse o CEO da Tether, Paolo Ardoino.
A iniciativa T3 ajudou as agências de aplicação da lei globais a combater a lavagem de dinheiro, fraudes de investimento e outros crimes financeiros.
EUA, Canadá Ajudaram a Chainalysis a Rastrear Proventos de Golpes
A segunda iniciativa incluiu agências dos EUA e do Canadá, colaborando em várias operações para congelar 74 milhões de dólares em cripto.
De acordo com um relatório da Chainalysis publicado na quinta-feira, o Projeto Atlas, liderado pela Polícia Provincial de Ontário (OPP), e a Operação Avalanche, liderada pela Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica, apreenderam ativos de criptomoeda no valor de dezenas de milhões em fundos ilícitos.
Por exemplo, o Projecto Atlas concentrou-se em identificar e desmantelar fraudes de investimento. A operação envolveu a cooperação de várias entidades de aplicação da lei e partes interessadas do setor privado.
"O Projeto Atlas identificou mais de 2.000 endereços de carteiras de criptomoeda ligados a vítimas de fraude em 14 países, incluindo Canadá, EUA, Austrália, Alemanha e Reino Unido," dizia o relatório.
Curiosamente, o projeto impediu que mais de 70 milhões de dólares em criptomoeda fossem roubados.
Além disso, a Operação Avalanche, apoiada pela Chainalysis, identificou mais de 4,3 milhões de dólares em perdas relacionadas a esquemas de fraude baseados em Ethereum. A operação envolveu uma série de parceiros regulatórios canadenses, incluindo a Polícia Provincial de Ontário, a Polícia de Vancouver e o Departamento de Polícia de Delta.
Esquemas de Fraude Ainda São um Problema Global Apesar das Criptomoedas Apreendidas Até Agora
“Esquemas de investimento fraudulentos continuam a ser um problema global, especialmente com as criptomoedas, onde a regulamentação ainda está a acompanhar em muitas jurisdições,” disse Natalie Newson, Investigadora Sénior de Blockchain da CertiK, à Cryptonews.
De acordo com Newson, os esquemas Ponzi são, infelizmente, ainda comuns nas criptomoedas devido à sua natureza descentralizada. Promessas de altos e rápidos retornos continuam a atrair investidores, explorando lacunas na aplicação regulatória.
"manter um ceticismo saudável em relação a investimentos que carecem de transparência ou não estão registrados junto aos órgãos reguladores apropriados é essencial para salvaguardar os ativos", acrescentou ela.
Notícias em Alta
Tópicos de Cripto Recomendados e Populares Previsões de Preços