A Autoridade de Serviços Financeiros de Nova Iorque multou a Paxos em 26,5 milhões de dólares e exigiu um investimento adicional de 22 milhões de dólares em conformidade.
De acordo com o anúncio no site oficial do Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque (DFS), a Paxos foi multada em 26,5 milhões de dólares devido a não ter realizado uma devida diligência adequada sobre uma plataforma de negociação parceira anterior, além de apresentar falhas significativas no seu sistema de conformidade contra a lavagem de dinheiro, e terá que investir mais 22 milhões de dólares para corrigir o sistema de conformidade.
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GasFeeCrier
· 8h atrás
Multa, estou obcecado.
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BearMarketNoodler
· 8h atrás
Lavagem de dinheiro suspeita também se atreve a ser tão desenfreada? Merece.
A Autoridade de Serviços Financeiros de Nova Iorque multou a Paxos em 26,5 milhões de dólares e exigiu um investimento adicional de 22 milhões de dólares em conformidade.
De acordo com o anúncio no site oficial do Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque (DFS), a Paxos foi multada em 26,5 milhões de dólares devido a não ter realizado uma devida diligência adequada sobre uma plataforma de negociação parceira anterior, além de apresentar falhas significativas no seu sistema de conformidade contra a lavagem de dinheiro, e terá que investir mais 22 milhões de dólares para corrigir o sistema de conformidade.