A regulamentação do OTC de encriptação em Hong Kong está se tornando mais rigorosa, e a indústria de VAOTC enfrenta desafios e oportunidades de conformidade.
Preocupações e Perspectivas Regulatórias para o Comércio de Ativos Virtuais em Hong Kong
Hong Kong, como centro financeiro internacional, já formou um próspero ecossistema de economia criptográfica. Provedores de serviços de negociação de ativos virtuais fora do mercado (VAOTC), tanto em lojas físicas quanto em grupos online, juntamente com plataformas de negociação de ativos virtuais (VATP), oferecem serviços de troca de tokens e depósito e retirada para investidores, constituindo o ecossistema criptográfico característico de Hong Kong.
No entanto, a anonimidade e a natureza transfronteiriça da tecnologia blockchain também facilitam a ação de criminosos. Em particular, as stablecoins tornaram-se uma ferramenta para atividades ilegais, como a lavagem de dinheiro, poluindo o ecossistema cripto de Hong Kong e apresentando riscos legais para operadores e investidores.
Recentemente, um incidente envolvendo um estudante universitário do continente relacionado à lavagem de dinheiro chamou a atenção das pessoas. O estudante recebeu uma chamada para um suposto "trabalho a meio tempo" em uma plataforma de troca de segunda mão, sendo solicitado a ir a Hong Kong para comprar USDT e transferir. Este ato é, na verdade, parte de um esquema de lavagem de dinheiro conhecido como "cartão de volta para U", relacionado a redes criminosas do Sudeste Asiático.
Através da análise da blockchain, é possível rastrear que os fundos acabaram por ser direcionados para uma plataforma de garantia relacionada a atividades ilegais no Sudeste Asiático. Isso revela uma rede de lavagem de dinheiro industrializada que utiliza casas de câmbio de criptomoedas em Hong Kong para a lavagem de fundos. Apenas em três meses, um grupo de lavagem de dinheiro conseguiu lavar ilegalmente mais de 310 mil dólares, sendo que a escala real pode ser ainda maior.
Diante dessa situação, as autoridades reguladoras de Hong Kong estão acelerando a elaboração de regulamentos relevantes. O Departamento de Serviços Financeiros e Tesouraria propôs a introdução de um sistema de licenciamento para comerciantes OTC através da "Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo". Isso exigirá que todos os prestadores de serviços de negociação de ativos virtuais fora da bolsa solicitem uma licença à Alfândega de Hong Kong e cumpram rigorosamente regulamentos como combate à lavagem de dinheiro e verificação da identidade dos clientes.
Para a indústria VAOTC, é crucial enfrentar proativamente as mudanças regulamentares que estão por vir. Os operadores precisam estabelecer um sistema interno de conformidade robusto, fortalecer a comunicação com os reguladores e participar da autorregulação da indústria. É especialmente importante recusar-se a se associar a fundos ilegais, identificando e resistindo a fluxos de fundos suspeitos através de uma rigorosa diligência devida dos clientes e monitoramento de transações.
A próxima política de conformidade OTC de Hong Kong oferece uma oportunidade para o desenvolvimento normatizado da indústria. Os operadores devem aproveitar esta oportunidade para melhorar o nível de conformidade, aumentar a competitividade e alcançar um desenvolvimento estável a longo prazo neste mercado dinâmico.
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CryptoPunster
· 22h atrás
moeda estável Lavagem de dinheiro armadilha, idiotas ainda não são estáveis
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TokenVelocityTrauma
· 22h atrás
A regulação aparece quando quer, já falei sobre isso antes.
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BearMarketBarber
· 22h atrás
Pequenos idiotas, tenham um pouco de cuidado.
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BearMarketBro
· 22h atrás
A regulamentação chegou. Quer ganhar dinheiro? Não é assim tão fácil.
A regulamentação do OTC de encriptação em Hong Kong está se tornando mais rigorosa, e a indústria de VAOTC enfrenta desafios e oportunidades de conformidade.
Preocupações e Perspectivas Regulatórias para o Comércio de Ativos Virtuais em Hong Kong
Hong Kong, como centro financeiro internacional, já formou um próspero ecossistema de economia criptográfica. Provedores de serviços de negociação de ativos virtuais fora do mercado (VAOTC), tanto em lojas físicas quanto em grupos online, juntamente com plataformas de negociação de ativos virtuais (VATP), oferecem serviços de troca de tokens e depósito e retirada para investidores, constituindo o ecossistema criptográfico característico de Hong Kong.
No entanto, a anonimidade e a natureza transfronteiriça da tecnologia blockchain também facilitam a ação de criminosos. Em particular, as stablecoins tornaram-se uma ferramenta para atividades ilegais, como a lavagem de dinheiro, poluindo o ecossistema cripto de Hong Kong e apresentando riscos legais para operadores e investidores.
Recentemente, um incidente envolvendo um estudante universitário do continente relacionado à lavagem de dinheiro chamou a atenção das pessoas. O estudante recebeu uma chamada para um suposto "trabalho a meio tempo" em uma plataforma de troca de segunda mão, sendo solicitado a ir a Hong Kong para comprar USDT e transferir. Este ato é, na verdade, parte de um esquema de lavagem de dinheiro conhecido como "cartão de volta para U", relacionado a redes criminosas do Sudeste Asiático.
Através da análise da blockchain, é possível rastrear que os fundos acabaram por ser direcionados para uma plataforma de garantia relacionada a atividades ilegais no Sudeste Asiático. Isso revela uma rede de lavagem de dinheiro industrializada que utiliza casas de câmbio de criptomoedas em Hong Kong para a lavagem de fundos. Apenas em três meses, um grupo de lavagem de dinheiro conseguiu lavar ilegalmente mais de 310 mil dólares, sendo que a escala real pode ser ainda maior.
Diante dessa situação, as autoridades reguladoras de Hong Kong estão acelerando a elaboração de regulamentos relevantes. O Departamento de Serviços Financeiros e Tesouraria propôs a introdução de um sistema de licenciamento para comerciantes OTC através da "Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo". Isso exigirá que todos os prestadores de serviços de negociação de ativos virtuais fora da bolsa solicitem uma licença à Alfândega de Hong Kong e cumpram rigorosamente regulamentos como combate à lavagem de dinheiro e verificação da identidade dos clientes.
Para a indústria VAOTC, é crucial enfrentar proativamente as mudanças regulamentares que estão por vir. Os operadores precisam estabelecer um sistema interno de conformidade robusto, fortalecer a comunicação com os reguladores e participar da autorregulação da indústria. É especialmente importante recusar-se a se associar a fundos ilegais, identificando e resistindo a fluxos de fundos suspeitos através de uma rigorosa diligência devida dos clientes e monitoramento de transações.
A próxima política de conformidade OTC de Hong Kong oferece uma oportunidade para o desenvolvimento normatizado da indústria. Os operadores devem aproveitar esta oportunidade para melhorar o nível de conformidade, aumentar a competitividade e alcançar um desenvolvimento estável a longo prazo neste mercado dinâmico.