O mercado de encriptação tornou-se um terreno fértil para certos market makers ilegais devido à sua natureza especial. Esses market makers exploram as lacunas na regulamentação do mercado, a alta volatilidade e a liquidez desigual, criando uma série de métodos encobertos e enganadores que representam uma ameaça potencial para os investidores. Este artigo irá revelar essas práticas comuns de manipulação de mercado para ajudar os investidores a ficarem mais atentos.
Primeiro, alguns market makers são bons em aproveitar armadilhas de liquidez para lucrar. Eles podem colocar uma grande quantidade de ordens falsas no livro de ordens, criando a ilusão de um mercado próspero, levando os investidores a entrar. Uma vez que os investidores fazem seus pedidos, essas ordens falsas desaparecem rapidamente, resultando em transações a preços desfavoráveis para os investidores. Além disso, eles podem aplicar uma estratégia de tratamento diferenciado para ordens de diferentes tamanhos, aumentando o custo das grandes transações ao ampliar o spread em momentos críticos ou obstruir a execução de ordens.
Em segundo lugar, a manipulação de preços e o comportamento de "pinos" também são truques comuns. Market makers maliciosos podem criar artificialmente grandes oscilações de preços momentâneas através de grandes transações instantâneas, acionando as ordens de stop-loss ou liquidações forçadas de outros traders, resultando em lucro. Às vezes, eles também colaboram com outras instituições ou influenciadores da rede, controlando a tendência de preços e divulgando certas informações para induzir os pequenos investidores a negociar na direção que eles planejaram.
Terceiro, alguns formadores de mercado podem definir armadilhas ocultas nas regras de negociação. Por exemplo, eles podem obscurecer a definição do intervalo de slippage e, durante a volatilidade do mercado, forçar os investidores a aceitarem preços de execução distantes das cotações com a justificativa de "falta de liquidez". Além disso, utilizar vantagens tecnológicas para realizar negociações de alta frequência e "furar a fila" durante a execução de ordens de pequenos investidores também é uma prática comum.
Por fim, a assimetria da informação também é frequentemente explorada. Especialmente quando novas criptomoedas são lançadas, alguns market makers podem se unir aos desenvolvedores do projeto para primeiro elevar o preço e atrair pequenos investidores, e depois retirar repentinamente seus investimentos, causando uma queda acentuada no preço, fazendo com que os pequenos investidores sofram perdas.
Perante esses potenciais riscos, os investidores devem manter uma vigilância elevada, compreender profundamente os mecanismos de mercado, escolher cuidadosamente as plataformas de negociação e estar sempre atentos a flutuações anormais do mercado. Ao mesmo tempo, as autoridades reguladoras devem também reforçar a supervisão do mercado de encriptação, estabelecendo regras mais completas para proteger os interesses dos investidores e promover o desenvolvimento saudável do mercado.
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TeaTimeTrader
· 11h atrás
Pequenas moedas devem ser observadas.
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ChainSpy
· 18h atrás
Demasiados buracos não foram explicados claramente.
O mercado de encriptação tornou-se um terreno fértil para certos market makers ilegais devido à sua natureza especial. Esses market makers exploram as lacunas na regulamentação do mercado, a alta volatilidade e a liquidez desigual, criando uma série de métodos encobertos e enganadores que representam uma ameaça potencial para os investidores. Este artigo irá revelar essas práticas comuns de manipulação de mercado para ajudar os investidores a ficarem mais atentos.
Primeiro, alguns market makers são bons em aproveitar armadilhas de liquidez para lucrar. Eles podem colocar uma grande quantidade de ordens falsas no livro de ordens, criando a ilusão de um mercado próspero, levando os investidores a entrar. Uma vez que os investidores fazem seus pedidos, essas ordens falsas desaparecem rapidamente, resultando em transações a preços desfavoráveis para os investidores. Além disso, eles podem aplicar uma estratégia de tratamento diferenciado para ordens de diferentes tamanhos, aumentando o custo das grandes transações ao ampliar o spread em momentos críticos ou obstruir a execução de ordens.
Em segundo lugar, a manipulação de preços e o comportamento de "pinos" também são truques comuns. Market makers maliciosos podem criar artificialmente grandes oscilações de preços momentâneas através de grandes transações instantâneas, acionando as ordens de stop-loss ou liquidações forçadas de outros traders, resultando em lucro. Às vezes, eles também colaboram com outras instituições ou influenciadores da rede, controlando a tendência de preços e divulgando certas informações para induzir os pequenos investidores a negociar na direção que eles planejaram.
Terceiro, alguns formadores de mercado podem definir armadilhas ocultas nas regras de negociação. Por exemplo, eles podem obscurecer a definição do intervalo de slippage e, durante a volatilidade do mercado, forçar os investidores a aceitarem preços de execução distantes das cotações com a justificativa de "falta de liquidez". Além disso, utilizar vantagens tecnológicas para realizar negociações de alta frequência e "furar a fila" durante a execução de ordens de pequenos investidores também é uma prática comum.
Por fim, a assimetria da informação também é frequentemente explorada. Especialmente quando novas criptomoedas são lançadas, alguns market makers podem se unir aos desenvolvedores do projeto para primeiro elevar o preço e atrair pequenos investidores, e depois retirar repentinamente seus investimentos, causando uma queda acentuada no preço, fazendo com que os pequenos investidores sofram perdas.
Perante esses potenciais riscos, os investidores devem manter uma vigilância elevada, compreender profundamente os mecanismos de mercado, escolher cuidadosamente as plataformas de negociação e estar sempre atentos a flutuações anormais do mercado. Ao mesmo tempo, as autoridades reguladoras devem também reforçar a supervisão do mercado de encriptação, estabelecendo regras mais completas para proteger os interesses dos investidores e promover o desenvolvimento saudável do mercado.