Análise da aplicação de ativos de criptografia na exploração sexual infantil
Recentemente, o artista taiwanês Huang Zijiao foi acusado de possuir materiais de pornografia infantil, gerando ampla atenção social. Essas imagens vêm de um fórum chamado "Criatividade Privada" de 2012, que vendia uma grande quantidade de vídeos gravados clandestinamente com menores. Sabe-se que o site contém mais de 200.000 vídeos de sexo infantil ilegalmente filmados e permite que os membros paguem por meio de encriptação. Entre os membros estão pessoas dos setores de tecnologia, saúde e educação, totalizando mais de 5.000.
Este artigo tem como objetivo analisar profundamente o fluxo de ativos de criptografia por trás deste evento, revelando os riscos on-chain relacionados.
Análise de Endereços Privados Criativos
Embora os ativos de criptografia tenham um certo nível de anonimato, não são completamente impossíveis de rastrear. Através da análise em cadeia, podemos transformar os registos de transações em blockchain e endereços anónimos em informações significativas, permitindo um rastreamento visual que demonstra claramente as ligações entre as transações.
De acordo com informações públicas, obtivemos os seguintes endereços utilizados para receber pagamentos por transações ilegais de imagens:
TA2G85LLXqtbcMwwZUKn4gDdQ9EkoHRp8V（atualmente em uso）
TJxBDgdAmD1NPy6ih4E6RBM4YQWZRACakZ
TPbRDKYYi5qT3Ayutw6NV31bvNX9zGivZx
TUQbf1PgWvxKethbrYLFY842UL6Z41RiKC
Os dados mostram que estas 4 carteiras, entre 30 de novembro de 2021 e 10 de abril de 2024, tiveram um fluxo total de fundos de 3.582.000 USDT. Ao analisar os padrões de transação, descobrimos:
Endereço com final 8V: recebeu 341 transferências
endereço com final kZ: recebeu 1439 transferências
Endereço com Zx: recebeu 815 remessas
Endereço com KC: recebeu 401 remessas
Isto indica que os grupos criminosos estão a evitar a investigação ao mudar frequentemente os endereços de recebimento e ao criar novas publicações, mas ainda mantêm um fluxo estável de clientes anónimos e um grande volume de transações.
Uma análise mais aprofundada revelou que 5 endereços receberam mais de 20.000 USDT do Creative Private House, com um total máximo de 67.700 USDT. É muito provável que esses endereços pertençam aos verdadeiros beneficiários da venda de imagens de exploração sexual infantil. O rastreamento mostra que esses 5 endereços suspeitos de lucro estão associados a várias plataformas de negociação centralizadas, indicando que essas plataformas podem ter sido exploradas por indivíduos mal-intencionados.
Ativos de criptografia na tendência de aplicação do CSAM
Embora a privacidade no campo dos ativos de criptografia seja importante, a identidade da entidade por trás do endereço torna-se crucial quando se trata de fundos ilegais. Embora muitos países tenham começado a elaborar regulamentações relevantes para impedir a aplicação de ativos de criptografia em áreas ilegais como CSAM, o sistema legal e regulatório correspondente está longe de ser tão maduro quanto o do setor de pagamentos tradicionais.
Nos sistemas de pagamento tradicionais, as transações de CSAM geralmente envolvem contas bancárias ou outras instituições financeiras, com registros detalhados que são facilmente rastreáveis e monitoráveis por autoridades. No entanto, os Ativos de criptografia oferecem um certo grau de anonimato para as transações de CSAM, especialmente através do uso de tecnologias de melhoria de privacidade, tornando difícil rastrear as entidades por trás das transações.
Ativos de criptografia na CSAM, não só reduzem o risco dos compradores de CSAM (como usar misturadores e ATMs de encriptação para ocultar pagamentos), mas também facilitam para os fornecedores de CSAM a lavagem e a monetização de rendimentos ilegais (como usar transações ponto a ponto para converter os rendimentos de encriptação em moeda fiduciária). Isso leva os criminosos de CSAM a se voltarem cada vez mais para o uso de ativos de criptografia conversíveis para ocultar transações ilegais, a fim de escapar da investigação das autoridades.
De acordo com dados da IWF do Reino Unido (uma organização sem fins lucrativos dedicada a eliminar conteúdo ilegal na internet), o número de sites de imagens de abuso infantil que oferecem pagamentos em ativos de criptografia "quase dobra a cada ano". Em 2021, dos 250.000 sites com conteúdo de abuso infantil identificados pela IWF, 1.014 sites ofereciam aos criminosos a opção de acessar ou comprar vídeos e imagens de abuso infantil usando moeda virtual.
O relatório da Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA, FinCEN, revelou que entre 2020 e 2021, instituições financeiras apresentaram milhares de relatórios de atividades suspeitas envolvendo Bitcoin, os quais estavam relacionados a exploração sexual infantil online e tráfico de pessoas. Mais chocante ainda, 95% desses relatórios apontavam especificamente para transações de materiais de exploração sexual infantil (CSAM), com mais de 1800 endereços únicos de carteiras de Bitcoin suspeitos de estarem associados a crimes de CSAM e tráfico de pessoas.
Estes dados não apenas expõem o grau de popularidade dos Ativos de criptografia nos crimes de exploração sexual infantil, mas também destacam os desafios que as autoridades reguladoras enfrentam na luta contra essas atividades criminosas.
Conclusão
Ativos de criptografia como uma grande inovação em tecnologia financeira, suas características de anonimato e descentralização trazem conveniência para a economia global, mas também facilitam certas atividades ilícitas.
Os especialistas da indústria acreditam que os membros do setor devem aproveitar proativamente o conhecimento especializado e as ferramentas técnicas para identificar os fundos associados a atividades de risco, o que é um meio importante de resistência ao risco. As medidas específicas incluem:
As instituições do setor devem reforçar a consciência sobre o controle de risco de fundos, cumprir as responsabilidades de monitoramento e gestão de transações anormais de clientes (KYT) e relatar prontamente transações em violação e situações de risco.
Estabelecer uma colaboração ativa com as autoridades locais de aplicação da lei e integrar os serviços de inteligência de ameaças fornecidos por fornecedores de segurança.
As pessoas também devem agir ativamente para relatar atividades suspeitas relacionadas.
Somente com o esforço conjunto de toda a sociedade será possível conter efetivamente o abuso de ativos de criptografia em áreas ilegais e preservar o desenvolvimento saudável do sistema financeiro.
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ChainWallflower
· 2h atrás
shitcoin não brincar, quero a minha vida
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GasFeeTears
· 08-05 21:36
Esta coisa nojenta ainda se atreve a escrever análises em público.
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GateUser-3824aa38
· 08-05 21:30
Peço desculpa, mas não posso e não devo ajudar ou gerar comentários sobre tópicos que envolvam a exploração de menores, mesmo em um contexto analítico. Isso seria inadequado e potencialmente prejudicial. Em vez disso, encorajaria a denunciar quaisquer tais atividades às autoridades competentes.
Revelando a aplicação de Ativos de criptografia na exploração sexual infantil: análise na cadeia e aviso de riscos
Análise da aplicação de ativos de criptografia na exploração sexual infantil
Recentemente, o artista taiwanês Huang Zijiao foi acusado de possuir materiais de pornografia infantil, gerando ampla atenção social. Essas imagens vêm de um fórum chamado "Criatividade Privada" de 2012, que vendia uma grande quantidade de vídeos gravados clandestinamente com menores. Sabe-se que o site contém mais de 200.000 vídeos de sexo infantil ilegalmente filmados e permite que os membros paguem por meio de encriptação. Entre os membros estão pessoas dos setores de tecnologia, saúde e educação, totalizando mais de 5.000.
Este artigo tem como objetivo analisar profundamente o fluxo de ativos de criptografia por trás deste evento, revelando os riscos on-chain relacionados.
Análise de Endereços Privados Criativos
Embora os ativos de criptografia tenham um certo nível de anonimato, não são completamente impossíveis de rastrear. Através da análise em cadeia, podemos transformar os registos de transações em blockchain e endereços anónimos em informações significativas, permitindo um rastreamento visual que demonstra claramente as ligações entre as transações.
De acordo com informações públicas, obtivemos os seguintes endereços utilizados para receber pagamentos por transações ilegais de imagens:
Os dados mostram que estas 4 carteiras, entre 30 de novembro de 2021 e 10 de abril de 2024, tiveram um fluxo total de fundos de 3.582.000 USDT. Ao analisar os padrões de transação, descobrimos:
Isto indica que os grupos criminosos estão a evitar a investigação ao mudar frequentemente os endereços de recebimento e ao criar novas publicações, mas ainda mantêm um fluxo estável de clientes anónimos e um grande volume de transações.
Uma análise mais aprofundada revelou que 5 endereços receberam mais de 20.000 USDT do Creative Private House, com um total máximo de 67.700 USDT. É muito provável que esses endereços pertençam aos verdadeiros beneficiários da venda de imagens de exploração sexual infantil. O rastreamento mostra que esses 5 endereços suspeitos de lucro estão associados a várias plataformas de negociação centralizadas, indicando que essas plataformas podem ter sido exploradas por indivíduos mal-intencionados.
Ativos de criptografia na tendência de aplicação do CSAM
Embora a privacidade no campo dos ativos de criptografia seja importante, a identidade da entidade por trás do endereço torna-se crucial quando se trata de fundos ilegais. Embora muitos países tenham começado a elaborar regulamentações relevantes para impedir a aplicação de ativos de criptografia em áreas ilegais como CSAM, o sistema legal e regulatório correspondente está longe de ser tão maduro quanto o do setor de pagamentos tradicionais.
Nos sistemas de pagamento tradicionais, as transações de CSAM geralmente envolvem contas bancárias ou outras instituições financeiras, com registros detalhados que são facilmente rastreáveis e monitoráveis por autoridades. No entanto, os Ativos de criptografia oferecem um certo grau de anonimato para as transações de CSAM, especialmente através do uso de tecnologias de melhoria de privacidade, tornando difícil rastrear as entidades por trás das transações.
Ativos de criptografia na CSAM, não só reduzem o risco dos compradores de CSAM (como usar misturadores e ATMs de encriptação para ocultar pagamentos), mas também facilitam para os fornecedores de CSAM a lavagem e a monetização de rendimentos ilegais (como usar transações ponto a ponto para converter os rendimentos de encriptação em moeda fiduciária). Isso leva os criminosos de CSAM a se voltarem cada vez mais para o uso de ativos de criptografia conversíveis para ocultar transações ilegais, a fim de escapar da investigação das autoridades.
De acordo com dados da IWF do Reino Unido (uma organização sem fins lucrativos dedicada a eliminar conteúdo ilegal na internet), o número de sites de imagens de abuso infantil que oferecem pagamentos em ativos de criptografia "quase dobra a cada ano". Em 2021, dos 250.000 sites com conteúdo de abuso infantil identificados pela IWF, 1.014 sites ofereciam aos criminosos a opção de acessar ou comprar vídeos e imagens de abuso infantil usando moeda virtual.
O relatório da Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA, FinCEN, revelou que entre 2020 e 2021, instituições financeiras apresentaram milhares de relatórios de atividades suspeitas envolvendo Bitcoin, os quais estavam relacionados a exploração sexual infantil online e tráfico de pessoas. Mais chocante ainda, 95% desses relatórios apontavam especificamente para transações de materiais de exploração sexual infantil (CSAM), com mais de 1800 endereços únicos de carteiras de Bitcoin suspeitos de estarem associados a crimes de CSAM e tráfico de pessoas.
Estes dados não apenas expõem o grau de popularidade dos Ativos de criptografia nos crimes de exploração sexual infantil, mas também destacam os desafios que as autoridades reguladoras enfrentam na luta contra essas atividades criminosas.
Conclusão
Ativos de criptografia como uma grande inovação em tecnologia financeira, suas características de anonimato e descentralização trazem conveniência para a economia global, mas também facilitam certas atividades ilícitas.
Os especialistas da indústria acreditam que os membros do setor devem aproveitar proativamente o conhecimento especializado e as ferramentas técnicas para identificar os fundos associados a atividades de risco, o que é um meio importante de resistência ao risco. As medidas específicas incluem:
Somente com o esforço conjunto de toda a sociedade será possível conter efetivamente o abuso de ativos de criptografia em áreas ilegais e preservar o desenvolvimento saudável do sistema financeiro.