Descubra a nova ferramenta de tráfico de pessoas no Sudeste Asiático: análise de fundos envolvidos na plataforma de garantia de transações de Ativos de criptografia.
Plataforma de garantia de negociação de ativos de criptografia: nova ferramenta para tráfico de pessoas no Sudeste Asiático
A plataforma de garantia de transação de ativos de criptografia tornou-se uma ferramenta importante para a economia subterrânea no Sudeste Asiático, fornecendo serviços de garantia de transação para atividades ilegais como lavagem de dinheiro, pagamentos, verificação de documentos, contrabando e jogos de azar. O mais preocupante é que algumas plataformas participam de atividades de tráfico de pessoas sob o nome de "trabalho no exterior". Este artigo irá revelar a tendência de desenvolvimento desta indústria criminosa contra a humanidade e explorar a escala de negócios e o fluxo de fundos através da análise de ativos de criptografia.
Negócios de trabalho escravo em fraudes eletrônicas no Sudeste Asiático
Grupos de fraude eletrônica no Sudeste Asiático precisam recrutar funcionários de diferentes nacionalidades para enganar grupos-alvo específicos. Tomando como exemplo a fraude "mata porcos", todos os anos, uma grande quantidade de jovens chineses viaja por várias vias para trabalhar em parques de fraude eletrônica. Esses jovens costumam ser enganados ou forçados a entrar no Sudeste Asiático, e quando percebem que foram vendidos como trabalhadores escravos na indústria de fraudes eletrônicas, já é difícil escapar.
Normalmente, os jovens homens entre 20 e 30 anos são os mais populares, conseguindo vender a preços mais altos. Abaixo dos 20 anos e acima dos 35 anos, são considerados "restos" e têm preços mais baixos ou precisam de uma avaliação mais rigorosa. As mulheres estão quase fora do alcance das transações.
Serviço de garantia de negociação de veículos sob pressão
Na negociação de materiais convencionais de produção ilícita, o modelo de operação de plataformas de garantia de transações é semelhante ao de plataformas de e-commerce. Os comerciantes devem primeiro pagar um depósito para poder realizar negócios, e o valor do negócio não pode exceder o limite do depósito. Se o comerciante não puder fornecer serviços ou produtos válidos, o comprador pode solicitar uma arbitragem da plataforma e receber uma compensação.
No campo do tráfico de pessoas, o modelo básico é semelhante. Os comerciantes que oferecem este tipo de serviços são chamados de "comerciantes de garantia de transações de trabalho". Devido ao fato de que as vítimas não voluntárias podem escapar ou denunciar, alguns comerciantes usam métodos de intimidação e coação durante o transporte, sendo esses comerciantes chamados de "comerciantes de garantia de transações de pressão".
Análise do fluxo de fundos do tráfico de pessoas
Uma plataforma de garantia é a única plataforma que fornece serviços de garantia para "transações de veículos sob pressão" entre as dez principais plataformas de garantia de transações no Sudeste Asiático. Ao analisar o seu endereço de depósito específico, os investigadores descobriram que, em menos de 5 meses, mais de 100 milhões de dólares em fundos fluiram para esse endereço. Este é apenas o depósito submetido pelos comerciantes que operam o negócio de "garantia de veículos sob pressão", e o volume real de fundos relacionados ao tráfico de pessoas supera em muito esse número.
Uma análise mais aprofundada revelou que várias exchanges direcionadas a usuários de língua chinesa estão sendo amplamente utilizadas para pagamentos de depósitos e armazenamento de fundos criminosos. Uma exchange globalmente conhecida se destaca especialmente, com 17,3% das atividades de retirada de endereços de depósito específicos da plataforma apontando para 236 endereços de usuários dessa exchange.
Ameaças de capital e resposta da indústria
Plataformas de garantia de transações ilegais geralmente estão combinadas com software de redes sociais anônimas e lavagem de dinheiro em cadeia, representando uma ameaça financeira contínua e secreta para as instituições de criptografia. Transações ilegais verdadeiramente perigosas muitas vezes estão escondidas em grupos não públicos, tornando difícil a detecção. A mudança frequente de endereços de negócios também traz desafios para o monitoramento contínuo.
O combate ao crime transnacional de tráfico de pessoas no Sudeste Asiático não requer apenas a ação dos órgãos de aplicação da lei de cada país, mas também a cooperação espontânea dos operadores de infraestrutura da indústria de encriptação. Instituições especializadas, através da construção de um banco de dados de endereços de risco, combinando modelos de IA e tecnologia de modelos de linguagem de grande escala, otimizam continuamente a capacidade de identificação de riscos, fornecendo soluções de conformidade para instituições financeiras, ajudando a enfrentar este desafio severo.
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DYORMaster
· 08-02 11:00
Algumas pessoas são realmente más?
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GigaBrainAnon
· 07-31 01:06
Outra vez fui enganado por esta gente do shitcoin.
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GasFeePhobia
· 07-31 01:05
Isto é realmente sombrio... mundo crypto a crescer de forma selvagem
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Frontrunner
· 07-31 01:05
Tanta operação estranha assim é realmente absurdo.
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CryptoSourGrape
· 07-31 00:59
Se eu soubesse que ser um cão de trabalho em fraudes eletrônicas poderia fazer fortuna, por que eu teria que ser um idiota a ser explorado na cadeia...
Descubra a nova ferramenta de tráfico de pessoas no Sudeste Asiático: análise de fundos envolvidos na plataforma de garantia de transações de Ativos de criptografia.
Plataforma de garantia de negociação de ativos de criptografia: nova ferramenta para tráfico de pessoas no Sudeste Asiático
A plataforma de garantia de transação de ativos de criptografia tornou-se uma ferramenta importante para a economia subterrânea no Sudeste Asiático, fornecendo serviços de garantia de transação para atividades ilegais como lavagem de dinheiro, pagamentos, verificação de documentos, contrabando e jogos de azar. O mais preocupante é que algumas plataformas participam de atividades de tráfico de pessoas sob o nome de "trabalho no exterior". Este artigo irá revelar a tendência de desenvolvimento desta indústria criminosa contra a humanidade e explorar a escala de negócios e o fluxo de fundos através da análise de ativos de criptografia.
Negócios de trabalho escravo em fraudes eletrônicas no Sudeste Asiático
Grupos de fraude eletrônica no Sudeste Asiático precisam recrutar funcionários de diferentes nacionalidades para enganar grupos-alvo específicos. Tomando como exemplo a fraude "mata porcos", todos os anos, uma grande quantidade de jovens chineses viaja por várias vias para trabalhar em parques de fraude eletrônica. Esses jovens costumam ser enganados ou forçados a entrar no Sudeste Asiático, e quando percebem que foram vendidos como trabalhadores escravos na indústria de fraudes eletrônicas, já é difícil escapar.
Normalmente, os jovens homens entre 20 e 30 anos são os mais populares, conseguindo vender a preços mais altos. Abaixo dos 20 anos e acima dos 35 anos, são considerados "restos" e têm preços mais baixos ou precisam de uma avaliação mais rigorosa. As mulheres estão quase fora do alcance das transações.
Serviço de garantia de negociação de veículos sob pressão
Na negociação de materiais convencionais de produção ilícita, o modelo de operação de plataformas de garantia de transações é semelhante ao de plataformas de e-commerce. Os comerciantes devem primeiro pagar um depósito para poder realizar negócios, e o valor do negócio não pode exceder o limite do depósito. Se o comerciante não puder fornecer serviços ou produtos válidos, o comprador pode solicitar uma arbitragem da plataforma e receber uma compensação.
No campo do tráfico de pessoas, o modelo básico é semelhante. Os comerciantes que oferecem este tipo de serviços são chamados de "comerciantes de garantia de transações de trabalho". Devido ao fato de que as vítimas não voluntárias podem escapar ou denunciar, alguns comerciantes usam métodos de intimidação e coação durante o transporte, sendo esses comerciantes chamados de "comerciantes de garantia de transações de pressão".
Análise do fluxo de fundos do tráfico de pessoas
Uma plataforma de garantia é a única plataforma que fornece serviços de garantia para "transações de veículos sob pressão" entre as dez principais plataformas de garantia de transações no Sudeste Asiático. Ao analisar o seu endereço de depósito específico, os investigadores descobriram que, em menos de 5 meses, mais de 100 milhões de dólares em fundos fluiram para esse endereço. Este é apenas o depósito submetido pelos comerciantes que operam o negócio de "garantia de veículos sob pressão", e o volume real de fundos relacionados ao tráfico de pessoas supera em muito esse número.
Uma análise mais aprofundada revelou que várias exchanges direcionadas a usuários de língua chinesa estão sendo amplamente utilizadas para pagamentos de depósitos e armazenamento de fundos criminosos. Uma exchange globalmente conhecida se destaca especialmente, com 17,3% das atividades de retirada de endereços de depósito específicos da plataforma apontando para 236 endereços de usuários dessa exchange.
Ameaças de capital e resposta da indústria
Plataformas de garantia de transações ilegais geralmente estão combinadas com software de redes sociais anônimas e lavagem de dinheiro em cadeia, representando uma ameaça financeira contínua e secreta para as instituições de criptografia. Transações ilegais verdadeiramente perigosas muitas vezes estão escondidas em grupos não públicos, tornando difícil a detecção. A mudança frequente de endereços de negócios também traz desafios para o monitoramento contínuo.
O combate ao crime transnacional de tráfico de pessoas no Sudeste Asiático não requer apenas a ação dos órgãos de aplicação da lei de cada país, mas também a cooperação espontânea dos operadores de infraestrutura da indústria de encriptação. Instituições especializadas, através da construção de um banco de dados de endereços de risco, combinando modelos de IA e tecnologia de modelos de linguagem de grande escala, otimizam continuamente a capacidade de identificação de riscos, fornecendo soluções de conformidade para instituições financeiras, ajudando a enfrentar este desafio severo.