Singapura desmantela um grande caso de lavagem de dinheiro internacional no valor de 128 bilhões de yuan, com o USDT como ferramenta de lavagem de dinheiro.
O maior caso de lavagem de dinheiro da história de Singapura, uma rede de 12.8 bilhões de yuan de dinheiro negro vem à tona
A polícia de Singapura recentemente desmantelou um caso de lavagem de dinheiro de grande escala, com um montante envolvido de até 128 bilhões de renminbi. Este é o maior caso de lavagem de dinheiro já registrado em Singapura, despertando ampla atenção de diversos setores da sociedade.
A investigação do caso começou no mês passado, e a polícia mobilizou mais de 400 agentes após receber informações. Foram realizadas operações de busca em várias localidades do país. Durante a ação, a polícia prendeu 10 suspeitos em áreas residenciais de luxo como Bukit Timah e Orchard Road. Ao mesmo tempo, a polícia emitiu ordens de proibição de disposição sobre 94 propriedades, 50 veículos e uma grande quantidade de vinhos finos, e apreendeu mais de 1,1 bilhões em depósitos, 23 milhões em dinheiro, bem como uma grande quantidade de bens de luxo e informações sobre ativos virtuais.
À medida que a investigação avança, o alcance do caso continua a aumentar. O número de pessoas envolvidas já subiu para 34, e os ativos apreendidos incluem 110 imóveis, 62 veículos, 5,5 bilhões de yuan em depósitos bancários, 380 milhões de yuan em dinheiro, 68 barras de ouro e 190 milhões de yuan em ativos virtuais.
Os 10 principais suspeitos são todos originários de Fujian, conhecidos como "Gangue de Fujian". Desde que chegaram a Singapura em 2017, adquiriram mansões em áreas de alto padrão, como Sentosa, e abriram várias lojas no centro da cidade. A investigação mostra que eles realizam principalmente a lavagem de dinheiro através da operação de lojas, investimentos imobiliários e atividades de casino.
A polícia revelou que, entre os envolvidos, pelo menos 20 pessoas estão registradas em centenas a milhares de empresas, e algumas delas atuaram como secretários em mais de 2300 empresas ao longo de mais de 7 anos. Eles converteram dinheiro sujo em receita legítima através de várias maneiras, incluindo a compra de mansões para revenda, participação em jogos de azar, consumo em dinheiro, doações de caridade, entre outros.
Uma investigação aprofundada revelou que este dinheiro sujo provém principalmente de atividades de jogo online e de fraude. Entre os principais protagonistas do caso, Wang Shuiming e Su Haijin se destacam. Wang Shuiming é conhecido como "Daming Zong", e é uma figura proeminente no campo do jogo online, liderando cerca de 7 a 10 grupos de jogo online, com um total de mais de 10.000 funcionários. Su Haijin é um dos chefes de fraudes online nas Filipinas, e ao mesmo tempo participa ativamente de atividades sociais em Singapura, aumentando sua notoriedade.
Este caso expôs as lacunas que Singapura tem na luta contra a lavagem de dinheiro e na revisão de vistos, afetando um pouco sua posição como centro financeiro. O governo de Singapura afirmou que irá fortalecer a regulação para garantir que o sistema financeiro não seja abusado. Vários bancos começaram a reforçar a revisão das contas de clientes de nacionalidade específica, e a revisão dos pedidos de visto também se tornou mais rigorosa.
Para a indústria de criptomoedas, devido ao envolvimento de gangues no uso de USDT para lavagem de dinheiro, uma vez mais gerou controvérsia sobre as moedas virtuais. Espera-se que Singapura intensifique ainda mais as políticas de regulamentação sobre moedas virtuais no futuro.
O caso ainda está em investigação e o suspeito será julgado e cumprirá pena em Singapura. Este grande caso será, sem dúvida, um evento icônico na história da justiça de Singapura, além de fornecer uma experiência importante para outros países e regiões no combate ao crime financeiro transnacional.
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Singapura desmantela um grande caso de lavagem de dinheiro internacional no valor de 128 bilhões de yuan, com o USDT como ferramenta de lavagem de dinheiro.
O maior caso de lavagem de dinheiro da história de Singapura, uma rede de 12.8 bilhões de yuan de dinheiro negro vem à tona
A polícia de Singapura recentemente desmantelou um caso de lavagem de dinheiro de grande escala, com um montante envolvido de até 128 bilhões de renminbi. Este é o maior caso de lavagem de dinheiro já registrado em Singapura, despertando ampla atenção de diversos setores da sociedade.
A investigação do caso começou no mês passado, e a polícia mobilizou mais de 400 agentes após receber informações. Foram realizadas operações de busca em várias localidades do país. Durante a ação, a polícia prendeu 10 suspeitos em áreas residenciais de luxo como Bukit Timah e Orchard Road. Ao mesmo tempo, a polícia emitiu ordens de proibição de disposição sobre 94 propriedades, 50 veículos e uma grande quantidade de vinhos finos, e apreendeu mais de 1,1 bilhões em depósitos, 23 milhões em dinheiro, bem como uma grande quantidade de bens de luxo e informações sobre ativos virtuais.
À medida que a investigação avança, o alcance do caso continua a aumentar. O número de pessoas envolvidas já subiu para 34, e os ativos apreendidos incluem 110 imóveis, 62 veículos, 5,5 bilhões de yuan em depósitos bancários, 380 milhões de yuan em dinheiro, 68 barras de ouro e 190 milhões de yuan em ativos virtuais.
Os 10 principais suspeitos são todos originários de Fujian, conhecidos como "Gangue de Fujian". Desde que chegaram a Singapura em 2017, adquiriram mansões em áreas de alto padrão, como Sentosa, e abriram várias lojas no centro da cidade. A investigação mostra que eles realizam principalmente a lavagem de dinheiro através da operação de lojas, investimentos imobiliários e atividades de casino.
A polícia revelou que, entre os envolvidos, pelo menos 20 pessoas estão registradas em centenas a milhares de empresas, e algumas delas atuaram como secretários em mais de 2300 empresas ao longo de mais de 7 anos. Eles converteram dinheiro sujo em receita legítima através de várias maneiras, incluindo a compra de mansões para revenda, participação em jogos de azar, consumo em dinheiro, doações de caridade, entre outros.
Uma investigação aprofundada revelou que este dinheiro sujo provém principalmente de atividades de jogo online e de fraude. Entre os principais protagonistas do caso, Wang Shuiming e Su Haijin se destacam. Wang Shuiming é conhecido como "Daming Zong", e é uma figura proeminente no campo do jogo online, liderando cerca de 7 a 10 grupos de jogo online, com um total de mais de 10.000 funcionários. Su Haijin é um dos chefes de fraudes online nas Filipinas, e ao mesmo tempo participa ativamente de atividades sociais em Singapura, aumentando sua notoriedade.
Este caso expôs as lacunas que Singapura tem na luta contra a lavagem de dinheiro e na revisão de vistos, afetando um pouco sua posição como centro financeiro. O governo de Singapura afirmou que irá fortalecer a regulação para garantir que o sistema financeiro não seja abusado. Vários bancos começaram a reforçar a revisão das contas de clientes de nacionalidade específica, e a revisão dos pedidos de visto também se tornou mais rigorosa.
Para a indústria de criptomoedas, devido ao envolvimento de gangues no uso de USDT para lavagem de dinheiro, uma vez mais gerou controvérsia sobre as moedas virtuais. Espera-se que Singapura intensifique ainda mais as políticas de regulamentação sobre moedas virtuais no futuro.
O caso ainda está em investigação e o suspeito será julgado e cumprirá pena em Singapura. Este grande caso será, sem dúvida, um evento icônico na história da justiça de Singapura, além de fornecer uma experiência importante para outros países e regiões no combate ao crime financeiro transnacional.